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2017-10-13 08:05:00證券代碼：002190 證券簡稱：成飛集成 公告編號：2017－048 四川成飛集成科技股份有限公司 關(guān)于子公司中航鋰電（洛陽）有限公司與海軍工程大學 簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、本次簽訂的戰(zhàn)略合作框架協(xié)議僅作... 詳細>>>
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2017-09-30 09:15:009月29日，四川成飛集成科技股份有限公司（以下簡稱：“公司”）接待了一些機構(gòu)的調(diào)研人員，參觀了中航鋰電洛陽三期產(chǎn)業(yè)園現(xiàn)場，并簡要介紹了公司基本情況、主要業(yè)務(wù)及本次非公開發(fā)行項目方案，調(diào)研人員重點就鋰電池產(chǎn)業(yè)園建設(shè)、市場形勢及應(yīng)用領(lǐng)域、產(chǎn)品規(guī)劃等進行了了解。董事會秘書介紹說：客車方面：和其他同行業(yè)企業(yè)相比，我們的客戶集中在客車領(lǐng)域，受市場影響比較大，一季度幾乎處于停滯狀態(tài)，四、五月份才開始啟動，目前處于回升期，一個季度... 詳細>>>
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2017-09-15 08:15:00成都市高新區(qū)天府大道北段1480號拉德方斯大廈東樓6層 郵政編碼：610042 6/F,EastBuilding,LaDefense,1480NorthTianfuAvenue,High-techZone,Chengdu610042,P.R.China 電話/Tel：(8628)62088000 傳真/Fax：(8628)62088111 網(wǎng)址：www.zhonglun.com 北京中倫（成都）律師事務(wù)所 關(guān)于四川成飛集成科技股份有限公司 ... 詳細>>>
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2017-09-15 08:05:00證券代碼：002190 證券簡稱：成飛集成 公告編號：2017－047 四川成飛集成科技股份有限公司 2017年第三次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1.本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。 2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的... 詳細>>>
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2017-08-23 08:05:00股票代碼：002190 股票簡稱：成飛集成 公告編號：2017-046 四川成飛集成科技股份有限公司 關(guān)于2017年上半年業(yè)績變動事項及不影響非公開發(fā)行股票 的提示性公告 公司及公司董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 四川成飛集成科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）非公開發(fā)行股票的申請已... 詳細>>>
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2017-08-18 08:05:00四川成飛集成科技股份有限公司 SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP.LTD 2017 年半年度財務(wù)報告 （未經(jīng)審計） 2017年8月 四川成飛集成科技股份有限公司 2017年半年度財務(wù)報告 一、財務(wù)報表 財務(wù)附注中報表的單位為：人民幣元 1、合并資產(chǎn)負債表 編制單位：四川成... 詳細>>>
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2017-08-18 08:00:00股票代碼：002190 股票簡稱：成飛集成 公告編號：2017-044 四川成飛集成科技股份有限公司 關(guān)于聘請公司2017年度審計機構(gòu)的公告 公司及公司董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 四川成飛集成科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于第六屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于聘請公司 2017年度審計機構(gòu)... 詳細>>>
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2017-08-18 08:00:00股票代碼：002190 股票簡稱：成飛集成 公告編號：2017-042 四川成飛集成科技股份有限公司 關(guān)于會計政策變更的公告 公司及公司董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 四川成飛集成科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年8月17日召開第六屆董事會第五次會議，會議審議通過了... 詳細>>>
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2017-08-18 08:00:00四川成飛集成科技股份有限公司 獨立董事關(guān)于第六屆董事會第五次會議相關(guān)事項的 獨立意見 四川成飛集成科技股份有限公司（以下簡稱“成飛集成”或“公司”）于2017年8月17日召開第六屆董事會第五次會議。我們作為公司的獨立董事，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《獨立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，對公司第六... 詳細>>>
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2017-08-18 08:00:00股票代碼：002190 股票簡稱：成飛集成 公告編號：2017-043 四川成飛集成科技股份有限公司 關(guān)于延長公司非公開發(fā)行A股股票股東大會決議及 授權(quán)有效期的公告 公司及公司董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 四川成飛集成科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年9月19日... 詳細>>>
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2017-08-18 08:00:00股票代碼：002190 股票簡稱：成飛集成 公告編號：2017-040 四川成飛集成科技股份有限公司 2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。 一、募集資金基本情況 根據(jù)四川成飛集成科技股份有限公司（以下簡稱“成飛集成”、“本公司”或“公... 詳細>>>
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2017-08-18 08:00:00證券代碼：002190 證券簡稱：成飛集成 公告編號：2017－041 四川成飛集成科技股份有限公司 關(guān)于與中航工業(yè)集團財務(wù)有限責任公司簽訂金融服務(wù)協(xié)議的公告 本公司及本公司董事保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、關(guān)聯(lián)交易概述 （一）四川成飛集成科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）經(jīng)2015年第 ... 詳細>>>
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2017-08-18 08:00:00股票代碼：002190 股票簡稱：成飛集成 公告編號：2017-045 四川成飛集成科技股份有限公司 關(guān)于召開2017年第三次臨時股東大會的通知公告 公司及公司董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 四川成飛集成科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“成飛集成”）第六屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于修訂公司章程的... 詳細>>>
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2017-08-18 08:00:00四川成飛集成科技股份有限公司獨立董事 關(guān)于第六屆董事會第五次會議相關(guān)事項的事前認可函 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等的相關(guān)規(guī)定，作為四川成飛集成科技股份有限公司（以下簡稱“成飛集成”或“公司”）的獨立董事，我們認真審閱了公司提供的相關(guān)材料，并對相關(guān)事項進行了認真的了解和核查，基于獨立判斷的立場，發(fā)表事前認可意... 詳細>>>
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2017-08-18 08:00:00四川成飛集成科技股份有限公司 監(jiān)事會議事規(guī)則 第一條 為完善法人治理結(jié)構(gòu)，促進公司規(guī)范運作，維護公司、股東、債權(quán) 人合法權(quán)益，規(guī)范公司監(jiān)事會的組織和行為，確保公司監(jiān)事會能夠依法獨立行使職權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及《四川成飛集成科技股份有限公司章程》，制定本規(guī)則。 第二條 監(jiān)事會代表全體股東對公司的經(jīng)營管理活動以及董事會、高級管理 層... 詳細>>>
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2017-08-18 08:00:00股票代碼：002190 股票簡稱：成飛集成 公告編號：2017-039 四川成飛集成科技股份有限公司 第六屆監(jiān)事會第四次會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體監(jiān)事保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、監(jiān)事會會議召開情況 1.發(fā)出監(jiān)事會會議通知的時間和方式：四川成飛集成科技股份有限公司（以下簡稱“... 詳細>>>
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2017-08-18 08:00:00四川成飛集成科技股份有限公司 股東大會議事規(guī)則 第一章 總則 第一條 目的 為了保護公司和股東的權(quán)益，規(guī)范公司股東大會的召集、召開及表決機制，保障公司所有股東公平、合法的行使股東權(quán)利及履行股東義務(wù)，依照《公司法》、《證券法》和國家有關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》，制定《四川成飛集成科技股份有限公司股東大會議事規(guī)則》（“本規(guī)則”）。 ... 詳細>>>
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2017-08-18 08:00:00四川成飛集成科技股份有限公司 董事會議事規(guī)則 第一條 目的 為了保護公司和股東的權(quán)益，規(guī)范董事的行為，理順公司管理體制，明晰董事會的職責權(quán)限，建立規(guī)范化的董事會組織架構(gòu)及運作程序，保障公司經(jīng)營決策高效、有序地進行，依照《公司法》及國家有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定《四川成飛集成科技股份有限公司董事會議事規(guī)則》（下稱“本規(guī)則”）。 第二條 效力 本... 詳細>>>
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2017-08-18 08:00:00四川成飛集成科技股份有限公司 2017年半年度報告 2017年08月 第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 公司負責人李宗順、主管會計工作負責人楊碧瓊及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)楊碧瓊聲明：保證本半年度報... 詳細>>>
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2017-08-18 08:00:00證券代碼：002190 證券簡稱：成飛集成 公告編號：2017-037 四川成飛集成科技股份有限公司2017年半年度報告摘要 一、重要提示 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。 所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。 非標準審計意見提示 □適用√不適用 董事會審議的報告期普通股... 詳細>>>
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2016-05-13 09:16:005月12日，成飛集成召開了2015年年度股東大會。公司董秘程雁在會上表示，成飛集成將實施積極擴張的發(fā)展戰(zhàn)略，以汽車工裝和鋰離子動力電池作為核心業(yè)務(wù)，積極發(fā)展航空零件數(shù)控加工業(yè)務(wù)，并以核心業(yè)務(wù)為依托，按相關(guān)多元化的發(fā)展思路擇機進入汽車、航空裝備及柔性智能生產(chǎn)線等領(lǐng)域。 作為上市公司旗下備受市場關(guān)注的一大主營業(yè)務(wù)，鋰離子動力電池業(yè)務(wù)為成飛集成子公司中航鋰電主營，中航鋰電是國內(nèi)第一家100AH以上大容量鋰電池通過國家電池檢測中... 詳細>>>
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2016-05-06 14:45:00圖為調(diào)研組一行與中航鋰電相關(guān)領(lǐng)導合影 2016年5月5日，由電池中國網(wǎng)、中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會、安信證券及其他投資機構(gòu)組成的“趨·動未來——2016電池產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)合調(diào)研活動北路調(diào)研組”一行來到河南洛陽，實地考察了中航鋰電（洛陽）有限公司（以下簡稱“中航鋰電）。中航鋰電總經(jīng)理王棟梁、營銷公司副總經(jīng)理張永龍向調(diào)研組一行介紹了企業(yè)近期經(jīng)營情況和下一步規(guī)劃。圖為中航鋰電總經(jīng)理王棟梁 據(jù)張永龍介紹，中航鋰電是一家專業(yè)從事鋰離子動... 詳細>>>
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