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2017-09-30 08:00:00證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號：2017-36 中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 第六屆董事會第三十五次會議決議公告 本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司第六屆董事會第三十五次會議通知于 2017 年9月22日以書面方式向全體董事發(fā)出，會議于2017年9月29日在公司會議 ... 詳細>>>
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2017-08-29 08:00:00中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2017 年半年度財務(wù)報告 二O一七年八月 資產(chǎn)負債表 編制單位：中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 單位：人民幣元 期末數(shù) 期初數(shù) 項目 合并 公司 合... 詳細>>>
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2017-08-29 08:00:00證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號：2017-33 中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 第六屆監(jiān)事會第六次會議決議公告 本公司及其監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司第六屆監(jiān)事會第六次會議通知于2017年8月 18日以書面形式發(fā)出，會議于2017年8月28日在公司會議室召開。... 詳細>>>
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2017-08-29 08:00:00證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號：2017-32 中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 第六屆董事會第三十三次會議決議公告 本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司第六屆董事會第三十三次會議通知于2017年 8月18日以書面方式向全體董事發(fā)出，會議于2017年8月28日以通訊... 詳細>>>
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2017-08-29 08:00:00中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會 關(guān)于會計政策變更的專項說明 根據(jù)財政部于2017年5月10日發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)修訂 的通知》（財會[2017]15號），對《企業(yè)會計準則第16號--政府補助》進行了修訂，自2017年6月12日起施行。由于上述會計準則的頒布，公司對會計政策進行相應(yīng)變更，并按以上文件規(guī)定的起始日執(zhí)行上述會計準則。公司對2017年1月1日存在的政府補助采用未來適用法處理，對2017年1月1日至上述會計準則施行日之間... 詳細>>>
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2017-08-29 08:00:00中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2017 年半年度報告全文 二O一七年八月 第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。 所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。 公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增... 詳細>>>
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2017-08-29 08:00:00證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號：2017-34 中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2017年半年度報告摘要 一、重要提示 1.1本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于巨潮資訊網(wǎng) （http：//www.cninfo.com.cn）。投資者欲了解詳細內(nèi)容，應(yīng)當仔細閱讀半年度報告全文。 1.2 公司... 詳細>>>
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2017-08-29 08:00:00中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司獨立董事 關(guān)于2017年半年度報告相關(guān)事項的專項說明和獨立意見 中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年8月28日 召開了公司第六屆董事會第三十三次會議，對會議審議通過的相關(guān)事項，我們發(fā)表如下專項說明和獨立意見： 一、關(guān)于關(guān)聯(lián)方資金占用、對外擔(dān)保情況的專項說明和獨立意見 根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》證監(jiān)發(fā)（2003）56 ... 詳細>>>
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2017-08-11 08:10:00證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號：2017-31 中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2016年度權(quán)益分派實施公告 本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、股東大會審議通過的利潤分配方案等情況 1、公司2016年度利潤分配方案為：以2016年12月31日公司總股本3,919,826,352 股... 詳細>>>
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2017-07-11 08:00:00證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號：2017-30 中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 關(guān)于認購湖北廣電非公開發(fā)行股票有關(guān)事項的 進展公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 經(jīng)中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第七十四次會議、公司2015... 詳細>>>
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2017-06-30 08:05:00中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 章 程 (經(jīng)公司2017年6月23日召開的2016年年度股東大會審議通過) 2017年6月 目 錄 第一章 總則 第二章 經(jīng)營宗旨和范圍 第三章 股份 第一節(jié) 股份發(fā)行 第二節(jié) 股份增減和回購 第三節(jié) 股份轉(zhuǎn)讓 第四章 股東和股東大會 第一節(jié) 股... 詳細>>>
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2017-06-24 08:05:00北京李偉斌律師事務(wù)所 關(guān)于中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2016年年度股東大會的法律意見 致：中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 北京李偉斌律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受貴公司的委托，指派韓巍律師、王偉律師（以下簡稱“本所律師”或“經(jīng)辦律師”）出席并見證貴公司2016年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）。本次股東大會現(xiàn)場會議于2017年6月23日（周五）14:00在坐落于北京市朝陽區(qū)... 詳細>>>
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2017-06-24 08:05:00證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號：2017-29 中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2016年年度股東大會決議公告 本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、重要提示 本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。 二、會議召開的情況 1. 召開時間： 現(xiàn)場會... 詳細>>>
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2017-06-20 08:05:00證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號：2017-28 中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 關(guān)于召開2016年年度股東大會的提示性公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 本公司分別于 2017年6月3日、2017年6月10日在《中國證券報》、《上 海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關(guān)于召開 2016 年年度股東... 詳細>>>
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2017-06-12 08:05:00中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司獨立董事 關(guān)于第六屆董事會第二十八次會議事項的獨立意見中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司第六屆董事會第二十八次會議審議了關(guān)于公司控股子公司中信國安恒通科技開發(fā)有限公司持有的天津國安盟固利新材料科技股份有限公司控制權(quán)發(fā)生變更的議案。作為公司獨立董事，現(xiàn)就上述交易事項，發(fā)表獨立意見如下： 根據(jù)評估機構(gòu)提供的評估資質(zhì)證明、評估報告等相關(guān)資料，我們認為公司為本次交易選聘評估機構(gòu)的程序合規(guī)合法... 詳細>>>
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2017-06-10 08:00:00中信國安恒通科技開發(fā)有限公司擬轉(zhuǎn)讓所持 天津國安盟固利新材料科技股份有限公司 部分股權(quán)項目 評估說明 天興評報字（2017）第0606號 北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司 PAN-CHINAASSETSAPPRAISALCO.,LTD 二○一七年五月 目錄 第1頁 ... 詳細>>>
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2017-06-10 08:00:00中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會 關(guān)于第六屆董事會第二十八次會議相關(guān)事項的意見中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司第六屆董事會第二十八次會議審議了關(guān)于公司控股子公司中信國安恒通科技開發(fā)有限公司持有的天津國安盟固利新材料科技股份有限公司控制權(quán)發(fā)生變更的議案。現(xiàn)就上述交易事項，發(fā)表專項意見如下： 根據(jù)評估機構(gòu)提供的評估資質(zhì)證明、評估報告等相關(guān)資料，我們認為公司為本次關(guān)聯(lián)交易選聘評估機構(gòu)的程序合規(guī)合法，出具評估報告的... 詳細>>>
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2017-06-10 08:00:00證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號：2017-25 中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 第六屆董事會第二十八次會議決議公告 本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司第六屆董事會第二十八次會議通知于 2017 年6月2日以書面形式發(fā)出。會議于2017年6月9日在公司會議室召開，應(yīng)... 詳細>>>
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2017-06-10 08:00:00證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號：2017-27 中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 關(guān)于2016年年度股東大會增加臨時提案暨股東大會 補充通知的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 本公司于 2017年6月3日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》 和巨潮資訊網(wǎng)上刊登... 詳細>>>
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2017-06-10 08:00:00證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號：2017-26 中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 關(guān)于出售資產(chǎn)暨子公司控制權(quán)發(fā)生變更的公告 本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、交易概述 1、本公司目前通過控股子公司中信國安恒通科技開發(fā)有限公司（以下簡稱“國安恒通”）持有天津國安盟固利新材料科技股份... 詳細>>>
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