中信國安:2016年年度股東大會決議公告
證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號：2017-29
中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司
2016年年度股東大會決議公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1. 召開時間：
現(xiàn)場會議召開時間為：2017年6月23日14:00；
網(wǎng)絡投票時間為：2017年6月22日-2017年6月23日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2017年
6月23日9:30－11:30，13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
投票的具體時間為：2017年6月22日15:00至2017年6月23日15:00 期間
的任意時間。
2.召開地點：國安大廈三層會議室（北京市朝陽區(qū)關(guān)東店北街1號）
3.召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合
4.召集人：本公司董事會
5.主持人：廖小同副董事長
6.公司董事、監(jiān)事出席了本次股東大會，高級管理人員及公司聘請的律師列席了本次股東大會。
7.會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
三、會議的出席情況
股東（代理人）102人、代表股份1,525,862,711股、占公司有表決權(quán)總股份
38.93％。其中，出席現(xiàn)場會議的股東（代理人）10人、代表股份1,432,075,365
股，占有表決權(quán)總股份的 36.53％，通過網(wǎng)絡投票的股東 92 人、代表股份
93,787,346股，占有表決權(quán)總股份的2.40％。
四、提案審議和表決情況
（一）審議通過了公司2016年度董事會工作報告
表決情況：同意1,525,214,861股，占有效表決股份的99.9575％；反對639,350
股，占有效表決股份的0.0419％；棄權(quán)8,500股，占有效表決股份的0.0006％。
（二）審議通過了公司2016年度監(jiān)事會工作報告
表決情況：同意1,525,192,861股，占有效表決股份的99.9561％；反對639,350
股，占有效表決股份的0.0419％；棄權(quán)30,500股，占有效表決股份的0.0020％。
（三）審議通過了公司2016年度財務決算報告
表決情況：同意1,525,126,361股，占有效表決股份的99.9517％；反對705,850
股，占有效表決股份的0.0463％；棄權(quán)30500股，占有效表決股份的0.0020％。
（四）審議通過了公司2016年年度報告及摘要
表決情況：同意1,525,177,661股，占有效表決股份的99.9551％；反對649,550
股，占有效表決股份的0.0426％；棄權(quán)35,500股，占有效表決股份的0.0023％。
（五）審議通過了公司2016年度利潤分配議案。
公司 2016年度利潤分配方案為：以 2016年 12月 31 日公司總股本
3,919,826,352股為基數(shù)，向全體股東每10股派0.5元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金
195,991,317.60元。
表決情況：同意 1,524,567,661 股，占有效表決股份的 99.9151％；反對
1,250,750股，占有效表決股份的0.0820 ％；棄權(quán)44,300股，占有效表決股份的
0.0029％。
本次會議持有公司5%（含5%）以下股份的股東表決情況：同意96,079,316
股，占持有公司 5%（含 5%）以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
98.6700%；反對1,250,750股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的1.2845%；棄權(quán)44,300股，占持有公司5%（含5%）以下
股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0455%。
未知上述持有5%以下股份的股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄?
收購管理辦法》規(guī)定中的一致行動人。
具體實施方案另行公告。
（六）審議通過了關(guān)于續(xù)聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017
年度審計機構(gòu)的議案，股東大會授權(quán)董事會根據(jù)當年審計工作情況確定審計費用 表決情況：同意1,525,100,461股，占有效表決股份的99.9500％；反對731,750股，占有效表決股份的0.0480％；棄權(quán)30,500股，占有效表決股份的0.0020％。
（七）審議通過了關(guān)于續(xù)聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017
年度內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案
表決情況：同意1,525,100,461股，占有效表決股份的99.9500％；反對731,750
股，占有效表決股份的0.0480％；棄權(quán)30,500股，占有效表決股份的0.0020％。
（八）審議通過了關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預計議案
1、審議通過了關(guān)于公司向中信銀行股份有限公司提供客戶服務、外包服務的議案
表決情況：此項議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中信國安有限公司回避了表決。
關(guān)聯(lián)股東中信國安有限公司持有有效表決股份為1,428,488,345 股；中信銀行股
份有限公司受中國中信集團有限公司控制。
該項議案的有效表決股份為97,374,366股，同意96,759,216股，占有效表決
股份的99.3683％；反對503,350股，占有效表決股份的0.5169％；棄權(quán)111,800
股，占有效表決股份的0.1148％。
本次會議持有公司5%（含5%）以下股份的股東表決情況：同意96,759,216
股，占持有公司 5%（含 5%）以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.3683％；反對503,350股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5169％；棄權(quán)111,800股，占持有公司5%（含5%）以下
股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1148%。
未知上述持有5%以下股份的股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄?
收購管理辦法》規(guī)定中的一致行動人。
2、審議通過了關(guān)于公司與信誠人壽保險有限公司合作呼叫中心業(yè)務的議案表決情況：此項議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中信國安有限公司回避了表決。
關(guān)聯(lián)股東中信國安有限公司持有有效表決股份為1,428,488,345 股；信誠人壽保
險有限公司受中國中信集團有限公司控制。
該項議案的有效表決股份為97,374,366股，同意96,791,816股，占有效表決
股份的99.4017％；反對552,050股，占有效表決股份的0.567％；棄權(quán)30,500股，
占有效表決股份的0.0313％。
本次會議持有公司5%（含5%）以下股份的股東表決情況：同意96,791,816
股，占持有公司 5%（含 5%）以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.4017％；反對552,050股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的0.567％；棄權(quán)30,500股，占持有公司5%（含5%）以下股
份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0313%。
未知上述持有5%以下股份的股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄?
收購管理辦法》規(guī)定中的一致行動人。
3、審議通過了關(guān)于公司向中信銀行股份有限公司提供企業(yè)短信群發(fā)服務的議案
表決情況：此項議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中信國安有限公司回避了表決。
關(guān)聯(lián)股東中信國安有限公司持有有效表決股份為1,428,488,345 股；中信銀行股
份有限公司受中國中信集團有限公司控制。
該項議案的有效表決股份為97,374,366股，同意96,840,516股，占有效表決
股份的99.4518％；反對503,350股，占有效表決股份的0.5169％；棄權(quán)30,500
股，占有效表決股份的0.0313％。
本次會議持有公司5%（含5%）以下股份的股東表決情況：同意96,840,516
股，占持有公司 5%（含 5%）以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.4518％；反對503,350股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5169％；棄權(quán)30,500股，占持有公司5%（含5%）以下
股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0313%。
未知上述持有5%以下股份的股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄?
收購管理辦法》規(guī)定中的一致行動人。
4、審議通過了關(guān)于公司向中信建設有限責任公司提供技術(shù)咨詢與服務的議案
表決情況：此項議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中信國安有限公司回避了表決。
關(guān)聯(lián)股東中信國安有限公司持有有效表決股份為1,428,488,345 股。中信建設有
限責任公司受中國中信集團有限公司控制。
該項議案的有效表決股份為97,374,366股，同意96,840,516股，占有效表決
股份的99.4518％；反對503,350股，占有效表決股份的0.5169％；棄權(quán)30,500
股，占有效表決股份的0.0313％。
本次會議持有公司5%（含5%）以下股份的股東表決情況：同意96,840,516
股，占持有公司 5%（含 5%）以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.4518％；反對503,350股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5169％；棄權(quán)30,500股，占持有公司5%（含5%）以下
股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0313%。
未知上述持有5%以下股份的股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄?
收購管理辦法》規(guī)定中的一致行動人。
5、審議通過了關(guān)于公司向國安第一城（香河）文化旅游發(fā)展有限公司提供技術(shù)咨詢與服務的議案
表決情況：此項議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中信國安有限公司回避了表決。
關(guān)聯(lián)股東中信國安有限公司持有有效表決股份為1,428,488,345 股。國安第一城
（香河）文化旅游發(fā)展有限公司受中信國安集團有限公司控制。
該項議案的有效表決股份為97,374,366股，同意96,840,516股，占有效表決
股份的99.4518％；反對503,350股，占有效表決股份的0.5169％；棄權(quán)30,500
股，占有效表決股份的0.0313％。
本次會議持有公司5%（含5%）以下股份的股東表決情況：同意96,840,516
股，占持有公司 5%（含 5%）以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.4518％；反對503,350股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5169％；棄權(quán)30,500股，占持有公司5%（含5%）以下
股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0313%。
未知上述持有5%以下股份的股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄?
收購管理辦法》規(guī)定中的一致行動人。
6、審議通過了關(guān)于公司接受亦非云互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)（上海）有限公司提供的系統(tǒng)集成及軟硬件服務的議案
表決情況：此項議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)自然人廖小同回避了表決。關(guān)聯(lián)自然人廖小同持有有效表決股份為16,240股；廖小同副董事長同時兼任亦非云信息技術(shù)（上海）有限公司董事。
該項議案的有效表決股份為1,525,846,471股，同意1,525,258,321股，占有
效表決股份的99.9615％；反對557,650股，占有效表決股份的0.0365％；棄權(quán)
30,500股，占有效表決股份的0.0020％。
本次會議持有公司5%（含5%）以下股份的股東表決情況：同意96,769,976
股，占持有公司 5%（含 5%）以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.3959％；反對557,650股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5728％；棄權(quán)30,500股，占持有公司5%（含5%）以下
股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0313%。
未知上述持有5%以下股份的股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄?
收購管理辦法》規(guī)定中的一致行動人。
7、審議通過了關(guān)于公司向山東廣電網(wǎng)絡威海有限公司提供技術(shù)服務、OTT增值業(yè)務服務和緩存流量服務的議案。
表決情況：此項議案涉及關(guān)聯(lián)交易，司增輝總經(jīng)理助理同時兼任山東廣電網(wǎng)絡威海有限公司董事。
該項議案的有效表決股份為1,525,846,471股，同意1,525,328,861股，占有
效表決股份的99.9650％；反對503,350股，占有效表決股份的0.0330％；棄權(quán)
30,500股，占有效表決股份的0.0020％。
本次會議持有公司5%（含5%）以下股份的股東表決情況：同意96,840,516
股，占持有公司 5%（含 5%）以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.4518％；反對503,350股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5169％；棄權(quán)30,500股，占持有公司5%（含5%）以下
股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0313%。
未知上述持有5%以下股份的股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄?
收購管理辦法》規(guī)定中的一致行動人。
8、審議通過了關(guān)于公司向長沙國安廣播電視寬帶網(wǎng)絡有限公司提供技術(shù)服務、OTT增值業(yè)務服務和緩存流量服務的議案。
表決情況：此項議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)自然人廖小同回避了表決。關(guān)聯(lián)自然人廖小同持有有效表決股份為16,240股；廖小同副董事長同時兼任長沙國安廣播電視寬帶網(wǎng)絡有限公司董事。
該項議案的有效表決股份為1,525,846,471股，同意1,525,312,621股，占有
效表決股份的99.9650％；反對503,350股，占有效表決股份的0.0330％；棄權(quán)
30,500股，占有效表決股份的0.0020％。
本次會議持有公司5%（含5%）以下股份的股東表決情況：同意96,824,276
股，占持有公司 5%（含 5%）以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.4517％；反對503,350股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5170％；棄權(quán)30,500股，占持有公司5%（含5%）以下
股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0313%。
未知上述持有5%以下股份的股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄?
收購管理辦法》規(guī)定中的一致行動人。
9、審議通過了關(guān)于公司向瀏陽國安廣電寬帶網(wǎng)絡有限責任公司提供技術(shù)服務、OTT增值業(yè)務服務和緩存流量服務的議案。
表決情況：此項議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)自然人廖小同回避了表決。關(guān)聯(lián)自然人廖小同持有有效表決股份為16,240股；廖小同副董事長同時兼任瀏陽國安廣電寬帶網(wǎng)絡有限責任公司董事。
該項議案的有效表決股份為1,525,846,471股，同意1,525,312,621股，占有
效表決股份的99.9650％；反對503,350股，占有效表決股份的0.0330％；棄權(quán)
30,500股，占有效表決股份的0.0020％。
本次會議持有公司5%（含5%）以下股份的股東表決情況：同意96,824,276
股，占持有公司 5%（含 5%）以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.4517％；反對503,350股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5170％；棄權(quán)30,500股，占持有公司5%（含5%）以下
股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0313%。
未知上述持有5%以下股份的股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄?
收購管理辦法》規(guī)定中的一致行動人。
10、審議通過了關(guān)于公司向湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡股份有限公司提供技術(shù)服務、OTT增值業(yè)務服務和緩存流量服務的議案。
表決情況：此項議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)自然人廖小同回避了表決。關(guān)聯(lián)自然人廖小同持有有效表決股份為16,240股；廖小同副董事長同時兼任湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡股份有限公司董事。
該項議案的有效表決股份為1,525,846,471股，同意1,525,318,821股，占有
效表決股份的99.9654％；反對497,150股，占有效表決股份的0.0326％；棄權(quán)
30,500股，占有效表決股份的0.0020％。
本次會議持有公司5%（含5%）以下股份的股東表決情況：同意96,830,476
股，占持有公司 5%（含 5%）以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.4581％；反對497,150股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5106％；棄權(quán)30,500股，占持有公司5%（含5%）以下
股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0313%。
未知上述持有5%以下股份的股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄?
收購管理辦法》規(guī)定中的一致行動人。
11、審議通過了關(guān)于公司向重慶有線電視網(wǎng)絡有限公司提供技術(shù)服務、OTT增值業(yè)務服務的議案。
表決情況：此項議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中信國安有限公司回避了表決。
關(guān)聯(lián)股東中信國安有限公司持有有效表決股份為1,428,488,345 股。重慶有線電
視網(wǎng)絡股份有限公司系中信數(shù)字媒體網(wǎng)絡有限公司有重要影響參股子公司，中信數(shù)字媒體網(wǎng)絡有限公司系中國中信集團有限公司控股子公司。
該項議案的有效表決股份為97,374,366股，同意96,846,716股，占有效表決
股份的99.4581％；反對497,150股，占有效表決股份的0.5106％；棄權(quán)30,500
股，占有效表決股份的0.0313％。
本次會議持有公司5%（含5%）以下股份的股東表決情況：同意96,846,716
股，占持有公司 5%（含 5%）以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.4581％；反對497,150股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5106％；棄權(quán)30,500股，占持有公司5%（含5%）以下
股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0313%。
未知上述持有5%以下股份的股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄?
收購管理辦法》規(guī)定中的一致行動人。
12、審議通過了關(guān)于公司向河南有線電視網(wǎng)絡集團有限公司提供技術(shù)服務、OTT增值業(yè)務服務的議案。
表決情況：此項議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中信國安有限公司回避了表決。
關(guān)聯(lián)股東中信國安有限公司持有有效表決股份為1,428,488,345 股。河南有線電
視網(wǎng)絡集團有限公司系中信數(shù)字媒體網(wǎng)絡有限公司有重要影響的參股子公司，中信數(shù)字媒體網(wǎng)絡有限公司系中國中信集團有限公司控股子公司。
該項議案的有效表決股份為97,374,366股，同意96,846,716股，占有效表決
股份的99.4581％；反對497,150股，占有效表決股份的0.5106％；棄權(quán)30,500
股，占有效表決股份的0.0313％。
本次會議持有公司5%（含5%）以下股份的股東表決情況：同意96,846,716
股，占持有公司 5%（含 5%）以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.4581％；反對497,150股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5106％；棄權(quán)30,500股，占持有公司5%（含5%）以下
股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0313%。
未知上述持有5%以下股份的股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄?
收購管理辦法》規(guī)定中的一致行動人。
13、審議通過了關(guān)于公司接受山東廣電網(wǎng)絡威海有限公司提供的市場推廣服務的議案。
表決情況：此項議案涉及關(guān)聯(lián)交易，司增輝總經(jīng)理助理同時兼任山東廣電網(wǎng)絡威海有限公司董事。
該項議案的有效表決股份為1,525,846,471股，同意1,525,280,161股，占有
效表決股份的99.9618％；反對552,050股，占有效表決股份的0.0362％；棄權(quán)
30,500股，占有效表決股份的0.0020％。
本次會議持有公司5%（含5%）以下股份的股東表決情況：同意96,791,816
股，占持有公司 5%（含 5%）以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.4018％；反對552,050股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5669％；棄權(quán)30,500股，占持有公司5%（含5%）以下
股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0313%。
未知上述持有5%以下股份的股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄?
收購管理辦法》規(guī)定中的一致行動人。
14、審議通過了關(guān)于公司接受長沙國安廣播電視寬帶網(wǎng)絡有限公司提供的市場推廣服務的議案。
表決情況：此項議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)自然人廖小同回避了表決。關(guān)聯(lián)自然人廖小同持有有效表決股份為16,240股；廖小同副董事長同時兼任長沙國安廣播電視寬帶網(wǎng)絡有限公司董事。
該項議案的有效表決股份為1,525,846,471股，同意1,525,263,921股，占有
效表決股份的99.9618％；反對552,050股，占有效表決股份的0.0362％；棄權(quán)
30,500股，占有效表決股份的0.0020％。
本次會議持有公司5%（含5%）以下股份的股東表決情況：同意96,775,576
股，占持有公司 5%（含 5%）以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.4017％；反對552,050股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5670％；棄權(quán)30,500股，占持有公司5%（含5%）以下
股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0313%。
未知上述持有5%以下股份的股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄?
收購管理辦法》規(guī)定中的一致行動人。
15、審議通過了關(guān)于公司接受湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡股份有限公司提供的市場推廣服務的議案。
表決情況：此項議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)自然人廖小同回避了表決。關(guān)聯(lián)自然人廖小同持有有效表決股份為16,240股；廖小同副董事長同時兼任湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡股份有限公司董事。
該項議案的有效表決股份為1,525,846,471股，同意1,525,263,921股，占有
效表決股份的99.9618％；反對552,050股，占有效表決股份的0.0362％；棄權(quán)
30,500股，占有效表決股份的0.0020％。
本次會議持有公司5%（含5%）以下股份的股東表決情況：同意96,775,576
股，占持有公司 5%（含 5%）以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.4017％；反對552,050股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5670％；棄權(quán)30,500股，占持有公司5%（含5%）以下
股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0313%。
未知上述持有5%以下股份的股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄?
收購管理辦法》規(guī)定中的一致行動人。
16、審議通過了關(guān)于公司接受重慶有線電視網(wǎng)絡有限公司提供的市場推廣服務的議案。
表決情況：此項議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中信國安有限公司回避了表決。
關(guān)聯(lián)股東中信國安有限公司持有有效表決股份為1,428,488,345 股。重慶有線電
視網(wǎng)絡股份有限公司系中信數(shù)字媒體網(wǎng)絡有限公司有重要影響參股子公司，中信數(shù)字媒體網(wǎng)絡有限公司系中國中信集團有限公司控股子公司。
該項議案的有效表決股份為97,374,366股，同意96,791,816股，占有效表決
股份的99.4018％；反對552,050股，占有效表決股份的0.5669％；棄權(quán)30,500
股，占有效表決股份的0.0313％。
本次會議持有公司5%（含5%）以下股份的股東表決情況：同意96,791,816
股，占持有公司 5%（含 5%）以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.4018％；反對552,050股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5669％；棄權(quán)30,500股，占持有公司5%（含5%）以下
股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0313%。
未知上述持有5%以下股份的股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄?
收購管理辦法》規(guī)定中的一致行動人。
17、審議通過了關(guān)于公司接受河南有線電視網(wǎng)絡集團有限公司提供的市場推廣服務的議案。
表決情況：此項議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中信國安有限公司回避了表決。
關(guān)聯(lián)股東中信國安有限公司持有有效表決股份為1,428,488,345 股。河南有線電
視網(wǎng)絡集團有限公司系中信數(shù)字媒體網(wǎng)絡有限公司有重要影響的參股子公司，中信數(shù)字媒體網(wǎng)絡有限公司系中國中信集團有限公司控股子公司。
該項議案的有效表決股份為97,374,366股，同意96,789,566股，占有效表決
股份的99.3994％；反對552,050股，占有效表決股份的0.5669％；棄權(quán)32,750
股，占有效表決股份的0.0336％。
本次會議持有公司5%（含5%）以下股份的股東表決情況：同意96,789,566
股，占持有公司 5%（含 5%）以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.3994％；反對552,050股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5669％；棄權(quán)32,750股，占持有公司5%（含5%）以下
股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0336%。
未知上述持有5%以下股份的股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄?
收購管理辦法》規(guī)定中的一致行動人。
18、審議通過了關(guān)于公司接受世紀愛晚投資有限公司提供的財務顧問服務的議案。
表決情況：此項議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中信國安有限公司回避了表決。
關(guān)聯(lián)股東中信國安有限公司持有有效表決股份為1,428,488,345 股。世紀愛晚投
資有限公司受中信國安集團有限公司控制。
該項議案的有效表決股份為97,374,366股，同意96,686,616股，占有效表決
股份的99.2937％；反對657,250股，占有效表決股份的0.6750％；棄權(quán)30,500
股，占有效表決股份的0.0313％。
本次會議持有公司5%（含5%）以下股份的股東表決情況：同意96,686,616
股，占持有公司 5%（含 5%）以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.2937％；反對657,250股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6750％；棄權(quán)30,500股，占持有公司5%（含5%）以下
股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0313%。
未知上述持有5%以下股份的股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄?
收購管理辦法》規(guī)定中的一致行動人。
19、審議通過了關(guān)于公司為中信網(wǎng)絡有限公司提供通信服務和衛(wèi)星信道出租服務的議案。
表決情況：此項議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中信國安有限公司回避了表決。
關(guān)聯(lián)股東中信國安有限公司持有有效表決股份為1,428,488,345 股。中信網(wǎng)絡有
限公司受中國中信集團有限公司控制。
該項議案的有效表決股份為97,374,366股，同意96,846,716股，占有效表決
股份的99.4581％；反對497,150股，占有效表決股份的0.5106％；棄權(quán)30,500
股，占有效表決股份的0.0313％。
本次會議持有公司5%（含5%）以下股份的股東表決情況：同意96,846,716
股，占持有公司 5%（含 5%）以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.4581％；反對497,150股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5106％；棄權(quán)30,500股，占持有公司5%（含5%）以下
股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0313%。
未知上述持有5%以下股份的股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄?
收購管理辦法》規(guī)定中的一致行動人。
20、審議通過了關(guān)于公司為中信建設有限公司提供通信服務和衛(wèi)星信道出租服務的議案。
表決情況：此項議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中信國安有限公司回避了表決。
關(guān)聯(lián)股東中信國安有限公司持有有效表決股份為1,428,488,345 股。中信建設有
限公司受中國中信集團有限公司控制。
該項議案的有效表決股份為97,374,366股，同意96,846,716股，占有效表決
股份的99.4581％；反對497,150股，占有效表決股份的0.5106％；棄權(quán)30,500
股，占有效表決股份的0.0313％。
本次會議持有公司5%（含5%）以下股份的股東表決情況：同意96,846,716
股，占持有公司 5%（含 5%）以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.4581％；反對497,150股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5106％；棄權(quán)30,500股，占持有公司5%（含5%）以下
股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0313%。
未知上述持有5%以下股份的股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄?
收購管理辦法》規(guī)定中的一致行動人。
（九）審議通過了2017年度日常關(guān)聯(lián)交易金額超出預計范圍的議案。
表決情況：此項議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中信國安有限公司回避了表決。
關(guān)聯(lián)股東中信國安有限公司持有有效表決股份為1,428,488,345 股。中信建設有
限公司受中國中信集團有限公司控制。
該項議案的有效表決股份為97,374,366股，同意96,688,816股，占有效表決
股份的99.2960％；反對650,050股，占有效表決股份的0.6676％；棄權(quán)35,500
股，占有效表決股份的0.0364％。
本次會議持有公司5%（含5%）以下股份的股東表決情況：同意96,688,816
股，占持有公司 5%（含 5%）以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.2960％；反對650,050股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6676％；棄權(quán)35,500股，占持有公司5%（含5%）以下
股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0364%。
未知上述持有5%以下股份的股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄?
收購管理辦法》規(guī)定中的一致行動人。
（十）審議通過了關(guān)于為控股子公司中信國安信息科技有限公司銀行授信額度提供擔保的議案。
表決情況：同意1,525,158,761股，占有效表決股份的99.9539％；反對670,450
股，占有效表決股份的0.0439％；棄權(quán) 33,500股，占有效表決股份的0.0022％。
（十一）審議通過了關(guān)于為控股子公司中信國安盟固利動力科技有限公司銀行綜合授信額度提供擔保的議案。
表決情況：同意1,525,185,011股，占有效表決股份的99.9556％；反對644,950
股，占有效表決股份的0.0423％；棄權(quán)32,750股，占有效表決股份的0.0021％。
（十二）審議通過了關(guān)于為控股子公司中信國安盟固利動力科技有限公司之子公司天津國安盟固利新能源有限公司項目貸款及銀行綜合授信額度等提供擔保的議案。
表決情況：同意1,525,133,261股，占有效表決股份的99.9522％；反對689,750
股，占有效表決股份的0.0452％；棄權(quán)39700股，占有效表決股份的0.0026％。
（十三）審議通過了關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案?！豆菊鲁獭吩敿殐?nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
表決情況：同意 1,525,182,161股，占有效表決股份的99.9554％；反對643,850
股，占有效表決股份的0.0422％；棄權(quán) 36,700股，占有效表決股份的0.0024％。
議案（十三）經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
（十四）審議通過了關(guān)于公司控股子公司中信國安恒通科技開發(fā)有限公司持有的天津國安盟固利新材料科技股份有限公司控制權(quán)發(fā)生變更的議案。
表決情況：同意1,525,081,461股，占有效表決股份的99.9488％；反對744,550
股，占有效表決股份的0.0488％；棄權(quán)36,700股，占有效表決股份的0.0024％。
本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意96,593,116股，占持
有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.1977％；反對744,550
股，占持有公司 5%（含 5%）以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.7646％；棄權(quán)36,700股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的0.0377%。
未知上述持有5%以下股份的股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄?
收購管理辦法》規(guī)定中的一致行動人。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：北京李偉斌律師事務所
2.律師姓名：韓巍、王偉
3.結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、《規(guī)則》、《公司章程》及其他規(guī)范性文件的規(guī)定；出席本次股東大會人員的資格、本次股東大會的召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
六、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字確認的2016年年度股東大會決議
2、關(guān)于2016年年度股東大會的法律意見書
特此公告。
中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司
二�一七年六月二十三日
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