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證券代碼：600390 證券簡稱：五礦資本 公告編號：臨2020-049 五礦資本股份有限公司 關(guān)于下屬控股子公司五礦信托、外貿(mào)租賃、五礦證券 披露2020年半年度未經(jīng)審計財務(wù)報表的提示性公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 風險提示：本公告所載2020年半年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會計師事務(wù)所審計，具體數(shù)據(jù)以公司2020年半年度報告... 詳細>>>

證券代碼：600390 證券簡稱：五礦資本 公告編號：2020-053 五礦資本股份有限公司 關(guān)于召開 2020 年第四次臨時股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內(nèi)容提示： 股東大會召開日期：2020年8月14日 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票 系統(tǒng) 一、 召開會議的基本情況 (一) 股東大會類型和屆次 202... 詳細>>>

五礦資本股份有限公司獨立董事 關(guān)于第八屆董事會第四次會議相關(guān)議案的 獨立意見 根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，我們作為五礦資本股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，對公司第八屆董事會第四次會議審議的《關(guān)于改聘2020年度財務(wù)報告審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》發(fā)表如下獨立意見： 經(jīng)核查，天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具有上... 詳細>>>

股票代碼：600390 股票簡稱：五礦資本 編號：臨 2020-051 五礦資本股份有限公司 第八屆監(jiān)事會第四次會議決議公告 本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 五礦資本股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第四 次會議于 2020 年 7 月 29 日采取通訊表決的方式召開。會議在保證公 司全體監(jiān)事充分發(fā)表意見的前提下，以專人送達或傳真送達方式... 詳細>>>

五礦資本股份有限公司 2020 年第四次臨時股東大會會議文件 二 ○ 二 ○ 年 八 月 2020 年第四次臨時股東大會會議須知 為了維護全體股東的合法權(quán)益，確保本次股東大會公開、公正、合法有效，保證會議順利進行，根據(jù)《公司法》、《公司章程》以及《股東大會議事規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定，特制定本須知，請出席股東大會的全體人員遵照執(zhí)行。 1、本次股東大會由董事會秘書負責會議的組織工作和處理相關(guān)事宜。 2、參加本次股東大會的股東或股東代表請按... 詳細>>>

股票代碼：600390 股票簡稱：五礦資本 編號：臨2020-055 五礦資本股份有限公司 關(guān)于非公開發(fā)行優(yōu)先股事宜獲得 中國證券監(jiān)督管理委員會受理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 2020年8月7日，五礦資本股份有限公司（以下簡稱“五礦資本”）收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理單... 詳細>>>

證券代碼：600390 證券簡稱：五礦資本 公告編號：2020-056 五礦資本股份有限公司 2020 年第四次臨時股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內(nèi)容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2020 年 8 月 14 日 (二) 股東大會召開的地點：北京市東城區(qū)朝陽門北大街 3 號五礦廣場 ... 詳細>>>

證券代碼：600390 證券簡稱：五礦資本 公告編號：臨 2020-058 五礦資本股份有限公司 關(guān)于全資子公司五礦資本控股有限公司 2020 年公開發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行完畢的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 2020年3月25日，五礦資本股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十八次會議審議通過了《關(guān)于子公司發(fā)行公司債券、超短... 詳細>>>

公司代碼：600390 公司簡稱：五礦資本 五礦資本股份有限公司 2020 年半年度報告摘要 一 重要提示 1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā) 展規(guī)劃，投資者應當?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定媒體上仔細閱讀半年度報告全 文。 2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實、準確、完 整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 3 公... 詳細>>>

證券代碼：600390 證券簡稱：五礦資本 公告編號：臨2020-062 五礦資本股份有限公司 關(guān)于增加2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預計金額的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內(nèi)容提示： 該事項無需提交公司臨時股東大會審議。 公司及下屬子公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易，有助于公司拓展融資渠道、業(yè)務(wù)渠道，并能為公司帶來較好的收益；同時本公司... 詳細>>>

公司代碼：600390 公司簡稱：五礦資本 五礦資本股份有限公司 2020 年半年度報告 重要提示 一、 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實、準確、完 整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 二、公司全體董事出席董事會會議。 三、本半年度報告未經(jīng)審計。 四、 公司負責人趙立功、主管會計工作負責人樊玉雯及會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）劉雁聲 明：保證半年度報告中財務(wù)報告的... 詳細>>>

600390:五礦資本第八屆董事會第五次會議相關(guān)議案的獨立董事意見 詳細>>>

股票代碼：600390 股票簡稱：五礦資本 編號：臨 2020-060 五礦資本股份有限公司 第八屆監(jiān)事會第五次會議決議公告 本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 五礦資本股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第五 次會議于 2020 年 8 月 28 日采取通訊表決的方式召開。會議在保證公 司全體監(jiān)事充分發(fā)表意見的前提下，以專人送達或傳真送達方式... 詳細>>>

五礦資本股份有限公司 非公開發(fā)行優(yōu)先股申請文件反饋意見回復 聯(lián)席保薦機構(gòu)（主承銷商） （廣東省深圳市福田區(qū)中心三路 8 號卓越時代廣場（二期）北座）（深圳市福田區(qū)金田路 4028號榮超經(jīng)貿(mào)中心辦公樓 47層 1 單元） 目 錄 目 錄......11、根據(jù)申請材料，申請人主營業(yè)務(wù)按行業(yè)共分為四個板塊，相關(guān)子公司簡稱“五礦信托”、“外貿(mào)租賃”、“五礦證券”和“五礦經(jīng)易期貨”。請申請人：（1）披露上述四家子公司的業(yè)務(wù)內(nèi)容，是否為人民銀行、銀保監(jiān)會、... 詳細>>>

證券代碼：600390 證券簡稱：五礦資本 公告編號：臨2020-052 五礦資本股份有限公司 關(guān)于變更會計師事務(wù)所的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內(nèi)容提示： 擬聘任的會計師事務(wù)所名稱：天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） 原聘任的會計師事務(wù)所名稱：致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） 變更會計師事務(wù)所的簡要原因及前任會計師的... 詳細>>>

五礦資本股份有限公司獨立董事 關(guān)于第八屆董事會第四次會議相關(guān)議案的 事前認可意見 五礦資本股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬于2020年7月29日召開公司第八屆董事會第四次會議，會議將審議《關(guān)于改聘2020年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》。根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，作為公司獨立董事，公司在召開董事會前已向我們提供了上述事項所涉及的相... 詳細>>>

股票代碼：600390 股票簡稱：五礦資本 編號：臨 2020-050 五礦資本股份有限公司 第八屆董事會第四次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 五礦資本股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第四 次會議于 2020 年 7 月 29 日采取通訊表決的方式召開。會議在保證公 司全體董事充分發(fā)表意見的前提下，以專人送達或傳真送達方式... 詳細>>>

600390:五礦資本:五礦國際信托有限公司2020年半年度未經(jīng)審計財務(wù)報表 詳細>>>

600390:五礦資本:中國外貿(mào)金融租賃有限公司2020年半年度未經(jīng)審計財務(wù)報表 詳細>>>

600390:五礦資本2020年第三次臨時股東大會的法律意見書 詳細>>>