601311:駱駝股份第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
證券代碼：601311 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：駱駝股份 公告編號(hào)：臨2020-034 駱駝集團(tuán)股份有限公司 第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 駱駝集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于 2020 年 8 月 19 日以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式召開(kāi)，應(yīng)參加會(huì)議董事 9 人，實(shí)際參會(huì) 9 人。 會(huì)議的召開(kāi)和表決符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉長(zhǎng)來(lái)先生主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，表決通過(guò)了如下決議： 一、審議通過(guò)《關(guān)于駱駝集團(tuán)股份有限公司2020年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn《駱駝股份2020年半年度報(bào)告全文》、《駱駝股份2020年半年度報(bào)告摘要》） 表決結(jié)果：有效表決票共9票，其中同意票為9票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。 二、審議通過(guò)《關(guān)于公司2020年上半年募集資金存放與實(shí)際使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》 詳見(jiàn)公司公告《駱駝集團(tuán)股份有限公司關(guān)于募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告（2020年1-6月）》（公告編號(hào)：臨2020-036）。 表決結(jié)果：有效表決票共9票，其中同意票為9票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。 特此公告。 駱駝集團(tuán)股份有限公司 董事會(huì) 2020 年 8 月 20 日
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