華富儲能:第三屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2019年4月24日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現(xiàn)場
4.發(fā)出監(jiān)事會會議通知的時間和方式：2019年4月13日以郵件書面的形式通
知
5.會議主持人：卞寶鳳
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
本次董事會召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。
（二）會議出席情況
會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，出席和授權(quán)出席監(jiān)事3人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《監(jiān)事會工作報告》議案
1.議案內(nèi)容：
公司監(jiān)事會工作報告
3.回避表決情況：
監(jiān)事會主席卞寶鳳系關(guān)聯(lián)監(jiān)事，故需回避表決
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關(guān)于公司2018年年度報告全文及摘要》議案
1.議案內(nèi)容：
2018年年度報告全文及摘要。
該議案已在第三屆董事會第五次會議上審議通過，并已于2019年4月26日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司指定信息披露平臺
（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-019、2019-020）。2.議案表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)監(jiān)事，故無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（三）審議通過《關(guān)于2018年度審計報告》議案
1.議案內(nèi)容：
2018年度財務(wù)審計報告
2.議案表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)監(jiān)事，故無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（四）審議通過《關(guān)于公司2018年度財務(wù)決算報告》議案
1.議案內(nèi)容：
2018年度財務(wù)決算報告
2.議案表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（五）審議通過《關(guān)于公司2019年度財務(wù)預(yù)算報告》議案
1.議案內(nèi)容：
2019年度財務(wù)預(yù)算報告
2.議案表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)監(jiān)事，故無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（六）審議通過《關(guān)于公司2018年度利潤分配》議案
1.議案內(nèi)容：
為切實保障股東的合理回報，并結(jié)合公司未來可持續(xù)發(fā)展,江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2018年利潤分配預(yù)案相關(guān)事宜如下：
經(jīng)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計并出具的審計報告（致同審字（2019）第320ZA0097號），截至208年12月末，公司累計可供分配的利潤為71014000.85元。
為保障公司自有資金充裕，增強(qiáng)抵御風(fēng)險的能力，實現(xiàn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康的發(fā)展，更好地維護(hù)全體股東的長遠(yuǎn)利益，從公司實際出發(fā)，經(jīng)董事會研究決定：本年度不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
該議案已在第三屆董事會第五次會議上審議通過，并已于2019年4月26日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-022）
2.議案表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)監(jiān)事，故無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
1.議案內(nèi)容：
江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）從2017年度審計聘請了致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司的審計機(jī)構(gòu)，致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）工作認(rèn)真盡職，嚴(yán)格依據(jù)法律法規(guī)對公司進(jìn)行審計，熟悉公司業(yè)務(wù)，表現(xiàn)出較高的專業(yè)水平，鑒于雙方良好的合作，現(xiàn)擬暫續(xù)聘致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計機(jī)構(gòu)。
（1）致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）基本情況
單位名稱：致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
統(tǒng)一社會信用代碼：91110105592343655N
主要經(jīng)營場所：北京市朝陽區(qū)建國門外大街22號賽特廣場五層
執(zhí)行事務(wù)合伙人：徐華
經(jīng)營范圍：審計企業(yè)會計報表，出具審計報告；驗證企業(yè)資本，出具驗資報告；辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計業(yè)務(wù)，出具有關(guān)報告；基本建設(shè)年度財務(wù)決算審計；代理記賬；會計咨詢、稅務(wù)咨詢、管理咨詢、會計培訓(xùn)；法律、法規(guī)規(guī)定的其他業(yè)務(wù)。
（2）致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證。
該議案已在第三屆董事會第五次會議上審議通過，并已于2019年4月26日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-023）。
2.議案表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)監(jiān)事，故無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（八）審議通過《關(guān)于公司重大事項報告制》議案
1.議案內(nèi)容：
公司重大事項報告制
2.議案表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票
本議案未涉及關(guān)聯(lián)監(jiān)事，故無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
（一）江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司第三屆監(jiān)事會第四次會議決議
（二）江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司審計報告
江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司
監(jiān)事會
2019年4月26日
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