京威股份:關(guān)于召開(kāi)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告
證券代碼：002662 股票簡(jiǎn)稱：京威股份 公告編號(hào)：2020-059 北京威卡威汽車零部件股份有限公司 關(guān)于召開(kāi)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 北京威卡威汽車零部件股份有限公司 (以下簡(jiǎn)稱“公司”)定于 2020 年 8 月 7 日（星期五）召開(kāi) 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)公告如下： 一、會(huì)議召開(kāi)基本情況 1、股東大會(huì)屆次：2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。 2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。 3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議，決定召開(kāi)公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。 4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)間： （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2020 年 8 月 7 日（星期五）14:00 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020 年 8 月 7 日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系 統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2020 年 8 月 7 日的交易時(shí)間，即 9:15－9:25， 9:30―11:30 和 13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體 時(shí)間為：2020 年 8 月 7 日 9:15 至 15:00 期間的任意時(shí)間。 5、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。 （1）現(xiàn)場(chǎng)投票:股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。 （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。 根據(jù)公司章程，股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過(guò)相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。 公司股東或其委托代理人通過(guò)相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的表決票數(shù)，應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)投票的表決票數(shù)以及符合規(guī)定的其他投票方式的表決票數(shù)一起計(jì)入本次股東大會(huì)的表決權(quán)總數(shù)。 6、股權(quán)登記日：2020 年 7 月 31 日 7、出席對(duì)象： （1）截至 2020 年 7 月 31 日交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)參加會(huì)議，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（該股東代理人不必是本公司股東）。 （2）公司的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。 （3）公司聘請(qǐng)的律師。 8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市大興區(qū)西紅門鎮(zhèn)興創(chuàng)國(guó)際中心 S 座 19 層 二、會(huì)議審議事項(xiàng) 1、關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行公司債券條件的議案 2、關(guān)于公司 2020 年非公開(kāi)發(fā)行公司債券方案的議案 2.01、發(fā)行規(guī)模 2.02、票面金額和發(fā)行價(jià)格 2.03、債券期限 2.04、發(fā)行方式 2.05、發(fā)行對(duì)象 2.06、債券利率及其確定方式 2.07、還本付息方式 2.08、擔(dān)保情況 2.09、募集資金用途 2.10、發(fā)行債券的掛牌轉(zhuǎn)讓 2.11、償債保障措施 2.12、承銷方式 2.13、決議有效期 3、關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行公司債券相關(guān)事項(xiàng)的議案 特別提示： 1、上述所有議案均為普通決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 1/2 以上通過(guò)。 2、上述第 2 項(xiàng)議案需逐項(xiàng)表決。 3、上述議案已經(jīng)公司第五屆董事第二次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2020年 7 月 23 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。 4、根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2016 版）》及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》要求，本次股東大會(huì)審議上述所有議案時(shí)對(duì)中小投資者的表決實(shí)行單獨(dú)計(jì)票，并根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)披露。 三、議案編碼 備注 議案編碼 議案名稱 該列打勾的 欄目可以投 票 100 總議案：除累積投票提案外的所有議案 √ 非累積投票議案 1.00 審議《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行公司債券條件的議案》 √ 2.00 逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司 2020 年非公開(kāi)發(fā)行公司債券方案的議案》 √ 2.01 發(fā)行規(guī)模 √ 2.02 票面金額和發(fā)行價(jià)格 √ 2.03 債券期限 √ 2.04 發(fā)行方式 √ 2.05 發(fā)行對(duì)象 √ 2.06 債券利率及其確定方式 √ 2.07 還本付息方式 √ 2.08 擔(dān)保情況 √ 2.09 募集資金用途 √ 2.10 發(fā)行債券的掛牌轉(zhuǎn)讓 √ 2.11 償債保障措施 √ 2.12 承銷方式 √ 2.13 決議有效期 √ 3.00 審議《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi) √ 發(fā)行公司債券相關(guān)事項(xiàng)的議案》 四、會(huì)議登記辦法 1、登記時(shí)間：2020 年 8 月 3 日（上午 8:30―11:30，下午 13:00 ―17:00） 2、登記地點(diǎn)：公司證券部 3、登記方式 （1）自然人股東須持股東賬戶卡、本人身份證進(jìn)行登記；受自然人股東委托代理出席會(huì)議的，須持股東賬戶卡、委托人身份證、授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件二）、代理人身份證進(jìn)行登記； （2）法人股東的法定代表人出席會(huì)議須持有股東證券賬戶卡復(fù)印件（蓋公章）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、法定代表人證明書(shū)和身份證進(jìn)行登記；法人股東委托代理人的，代理人應(yīng)持委托人股東賬戶卡復(fù)印件（蓋公章）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件二）、代理人本人身份證進(jìn)行登記。 （3）異地股東可以書(shū)面信函或傳真方式辦理登記，異地股東書(shū)面信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳日期為準(zhǔn)且最遲送達(dá)日不得晚于會(huì)議召開(kāi)前一日 17:00 前。 4、會(huì)議聯(lián)系方式 聯(lián)系人：侯麗 聯(lián)系電話：010-60276313 傳真：010-60279917 通訊地址：北京市大興區(qū)西紅門鎮(zhèn)興創(chuàng)國(guó)際中心S座19層，郵編：100162 信函登記收件人：北京威卡威汽車零部件股份有限公司證券部，（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。 5、其他事項(xiàng)：會(huì)期半天，與會(huì)股東或委托人食宿及交通費(fèi)用自理。 注意事項(xiàng)： 1、以上證明文件辦理登記時(shí)出示原件或者復(fù)印件均可，但出席會(huì)議簽到時(shí)，出席人身份證和授權(quán)委托書(shū)必須出示原件。 2、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。 3、公司不接受電話登記。 五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。 六、備查文件 1、第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議。 特此公告。 北京威卡威汽車零部件股份有限公司董事會(huì) 2020年7月23日 附件一、 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1、投票代碼：362662；投票簡(jiǎn)稱：京威投票。 2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。 本次股東大會(huì)議案均為非累積投票議案，投票表決意見(jiàn)為：同意、反對(duì)、棄權(quán)。 股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。 在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。 二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1、投票時(shí)間：2020年8月7日的交易時(shí)間，即9:15―9:25, 9:30―11:30和13:00―15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。 三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2020 年 8 月 7 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi) 當(dāng)日）上午 09:15，結(jié)束時(shí)間為 2020 年 8 月 7 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下 午 15:00。 2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。 3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 附件二：
相關(guān)閱讀：
驗(yàn)證碼：
