天汽模:關(guān)于2019年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案暨股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告(更新后)
股票代碼：002510 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：天汽模 公告編號(hào) 2020-056 債券代碼:128090 債券簡(jiǎn)稱(chēng):汽模轉(zhuǎn) 2 天津汽車(chē)模具股份有限公司 關(guān)于 2019 年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案 暨股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 天津汽車(chē)模具股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2020年4月29日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2019年年度股東大會(huì)的議案》，定于2020年5月21日召開(kāi)2019年年度股東會(huì)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站“巨潮資訊網(wǎng)”（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上刊登的《公司關(guān)于召開(kāi)2019年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2020-050）。 2020年5月9日，公司控股股東之一常世平先生從提高決策效率角度考慮，提請(qǐng)公司董事會(huì)將第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》、《關(guān)于第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事薪酬的議案》、《關(guān)于修改公司章程的議案》和《關(guān)于修訂
<董事會(huì)議事規(guī)則>
的議案》及第四屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》以臨時(shí)提案的方式提交公司2019年年度股東大會(huì)一并審議。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站“巨潮資訊網(wǎng)”（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上刊登的《第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議的公告》（公告編號(hào)：2020-052）、《第四屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議決議的公告》（公告編號(hào)：2020-053）。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開(kāi) 10日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交召集人。經(jīng)核查：截至本公告日，常世平先生持有 公司股份34,600,800股，占公司總股份的3.76%，其提案人資格符合上述規(guī)定，其提案內(nèi)容未超出相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定及股東大會(huì)職權(quán)范圍，且提案程序符合《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)制度的規(guī)定。 除增加上述臨時(shí)提案外，公司于2020年4月30日公告的《關(guān)于召開(kāi)2019年度股東大會(huì)的通知》列明的其他議案不變。 現(xiàn)將《公司關(guān)于召開(kāi)2019年年度股東大會(huì)的通知》重新發(fā)布如下： 一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況 1、股東大會(huì)屆次：2019年年度股東大會(huì) 2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì) 3、會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。 4、會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)間： （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2020年5月21日（星期四）14:30 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2020年5月21日9:15至2020年5月21日15:00期間的任意時(shí)間。 5、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。 參加股東會(huì)議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶(hù)通過(guò)以上兩種方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。 6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2020年5月14日 7、出席對(duì)象： （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。 于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表 決，該股東代理人不必是本公司股東。 （2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員 （3）公司聘請(qǐng)的律師。 8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：天津空港經(jīng)濟(jì)區(qū)航天路77號(hào)天津汽車(chē)模具股份有限公司105會(huì)議室 二、會(huì)議審議事項(xiàng) 1、審議《公司2019年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 2、審議《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》 3、審議《2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》 4、審議《公司2019年年度報(bào)告及摘要的議案》 5、審議《公司2019年年度利潤(rùn)分配的議案》 6、審議《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》 7、審議《關(guān)于2019年度計(jì)提信用及資產(chǎn)減值損失的議案》 8、審議《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》 9、審議《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》 9.1選舉公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 9.1.1 選舉任偉先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 9.1.2 選舉高憲臣先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 9.1.3 選舉王金葵女士為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 9.2 選舉公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事 9.2.1 選舉黃躍軍先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事 9.2.2 選舉畢曉方女士為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事 10、審議《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》 10.1 選舉楊靖?jìng)ハ壬鸀楣镜谖鍖帽O(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事 10.2 選舉何旭先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事 11、審議《關(guān)于第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事薪酬的議案》 12、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》 13、審議《關(guān)于修訂
<董事會(huì)議事規(guī)則>
的議案》 注： 1、第1項(xiàng)議案至第7項(xiàng)議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2020年4月30日在指定信 息披露網(wǎng)站“巨潮資訊網(wǎng)”（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券 報(bào)》上刊登的相關(guān)公告。 2、第8項(xiàng)議案至第13項(xiàng)議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2020年5月9日在指定信息披露網(wǎng)站“巨潮資訊網(wǎng)”（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上刊登的相關(guān)公告。 3、第8項(xiàng)議案和第12項(xiàng)議案為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。 三、提案編碼 備注 提案編碼 提案名稱(chēng) 該列打勾的欄 目可以投票 100 總議案 √ 非累積投票提案 1.00 《公司2019年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 √ 2.00 《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》 √ 3.00 《2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》 √ 4.00 《公司2019年年度報(bào)告及摘要的議案》 √ 5.00 《公司2019年年度利潤(rùn)分配的議案》 √ 6.00 《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》 √ 7.00 《關(guān)于2019年度計(jì)提信用及資產(chǎn)減值損失的議案》 √ 8.00 《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》 √ 累積投票提案 9.00 公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事選舉 應(yīng)選 3 人 9.01 選舉任偉先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √ 9.02 選舉高憲臣先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √ 9.03 選舉王金葵女士為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √ 10.00 公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事選舉 應(yīng)選 2 人 10.01 選舉黃躍軍先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √ 10.02 選舉畢曉方女士為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √ 11.00 公司第五屆監(jiān)事會(huì)選舉 應(yīng)選 2 人 11.01 選舉楊靖?jìng)ハ壬鸀楣镜谖鍖帽O(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事 √ 11.02 選舉何旭先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事 √ 非累積投票提案 12.00 《關(guān)于第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事薪酬的議案》 √ 13.00 《關(guān)于修改公司章程的議案》 √ 14.00 《關(guān)于修訂
<董事會(huì)議事規(guī)則>
的議案》 √ 四、會(huì)議登記等事項(xiàng) 1、登記時(shí)間：2020年5月18日上午8:30-11:30，下午13:00-16:30。 2、登記地點(diǎn)：天津空港經(jīng)濟(jì)區(qū)航天路77號(hào)公司證券部。 3、登記方法 （1）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書(shū)或授權(quán)委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶(hù)卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件二）、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶(hù)卡辦理登記。 （2）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶(hù)卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人的證券賬戶(hù)卡辦理登記。 （3）出席會(huì)議股東或股東代理人應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前提前登記，登記可采取在登記地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)登記、傳真方式登記、信函方式登記。 4、會(huì)議聯(lián)系方式： 聯(lián)系地址：天津空港經(jīng)濟(jì)區(qū)航天路77號(hào)證券部 郵編：300308 聯(lián)系人：任偉、孟憲坤 聯(lián)系電話：022-24895297 聯(lián)系傳真：022-24895279 5、出席會(huì)議股東的交通、食宿等費(fèi)用自理。 五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。 六、備查文件 1、公司第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議 2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議 3、公司第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議 4、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議決議 特此公告 天津汽車(chē)模具股份有限公司 董 事 會(huì) 2020年5月9日 附件一： 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼為“362510”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“汽模投票” 2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。 對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)。 對(duì)于累積投票議案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其 所擁有的每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其 擁有的選舉票數(shù)，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案組 所投的選舉票均視為為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0 票。 表1 累積投票制度下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表 投給候選人的選舉票數(shù) 填報(bào) 對(duì)候選人A投X1票 X1 對(duì)候選人B投X2票 X2 … … 合計(jì) 不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù) 各議案股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下： ①選舉非獨(dú)立董事（如提案9.00，有3位候選人） 股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的擁有表決權(quán)的股份總數(shù)*3 股東可以將票數(shù)平均分配給3位非獨(dú)立董事候選人，也可以在3位非獨(dú)立 候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過(guò)其所擁有的選舉票數(shù)。 ②選舉獨(dú)立董事（如提案10.00，有2位候選人） 股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的擁有表決權(quán)的股份總數(shù)*2 股東可以將票數(shù)平均分配給2位獨(dú)立董事候選人，也可以在2位獨(dú)立候選 人中任意分配，但總數(shù)不得超過(guò)其所擁有的選舉票數(shù)。 ③選舉股東代表監(jiān)事（提案11.00，有2位候選人） 股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的擁有表決權(quán)的股份總數(shù)*2 股東可以將票數(shù)平均分配給2位股東代表監(jiān)事候選人，也可以在2位股東 代表監(jiān)事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過(guò)其所擁有的選舉票數(shù)。 3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有提案表 達(dá)相同意見(jiàn)。 股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東 先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案 的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議 案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。 （二）通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1.投票時(shí)間：2020年5月21日的交易時(shí)間，即9:30―11:30 和13:00―15:00。 2.股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。 （三）通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2020年5月21日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）上9：15，結(jié)束時(shí)間為2020年5月21日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午15：00。 2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。 3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在 規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 附件：二 授權(quán)委托書(shū) 茲授權(quán)委托 先生(女士）代表本公司(本人)出席 2020 年 5 月 21 日召開(kāi)的天津汽車(chē)模具股份有限公司 2019 年年度股東大會(huì)，并依照以下指示對(duì)下列提案投票。本公司（本人）對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承擔(dān)。 有效期限：自本委托書(shū)簽署日起至本次股東大會(huì)結(jié)束止。 提案編 備注 股東表決 提案名稱(chēng) 該列打勾 碼 的欄目可 同意 反對(duì) 棄權(quán) 以投票 100 總議案 √ 非累積投票 1.00 《公司2019年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 √ 2.00 《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》 √ 3.00 《2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》 √ 4.00 《公司2019年年度報(bào)告及摘要的議案》 √ 5.00 《公司2019年年度利潤(rùn)分配的議案》 √ 6.00 《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》 √ 《關(guān)于2019 年 度計(jì)提信用 及資產(chǎn)減值 √ 7.00 損失的議案》 《關(guān)于回 購(gòu) 注銷(xiāo)部分限 制性股票的議 √ 8.00 案》 累積投票 9.00 公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事選舉 應(yīng)選舉 3 人 選舉任偉 先 生為公司第 五屆董事會(huì)非 √ 票 9.01 獨(dú)立董事 選舉高憲 臣 先生為公司 第五屆董事會(huì) √ 票 9.02 非獨(dú)立董事 選舉王金葵 女士為公司 第五屆董事會(huì) √ 票 9.03 非獨(dú)立董事 10.00 公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事選舉 應(yīng)選舉 2 人 選舉黃躍 軍 先生為公司 第五屆董事會(huì) √ 票 10.01 獨(dú)立董事 選舉畢曉方 女士為公司 第五屆董事會(huì) √ 票 10.02 獨(dú)立董事 11.00 公司第五屆監(jiān)事會(huì)選舉 應(yīng)選舉 2 人 選舉楊靖 偉 先生為公司 第五屆監(jiān)事會(huì) √ 票 11.01 非職工代表監(jiān)事 選舉何旭 先 生為公司第 五屆監(jiān)事會(huì)非 √ 票 11.02 職工代表監(jiān)事 非累積投票 《關(guān)于第 五 屆董事會(huì)獨(dú) 立董事薪酬的 √ 12.00 議案》 13.00 《關(guān)于修改公司章程的議案》 √ 14.00 《關(guān)于修訂
<董事會(huì)議事規(guī)則>
的議案》 √ 說(shuō)明： 1、請(qǐng)?jiān)趯?duì)提案 1.00 到提案 8.00、提案 12.00 到提案 14.00 投票選擇時(shí)在“表決情況” 欄目相對(duì)應(yīng)的“同意”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號(hào)。投票人只能表明一種意見(jiàn)，涂改、填寫(xiě)其他符號(hào)、多選或不選的，對(duì)該表決事項(xiàng)按棄權(quán)處理。授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或者按照以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋公章。 2、提案 9.00、提案 10.00 和提案 11.00 實(shí)施累積投票制，即股東（或股東代理人）在 投票時(shí)，每一股份擁有與應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)。本次股東大會(huì)選舉非獨(dú)立董事 3 名，獨(dú)立董事 2 名，監(jiān)事 2 名，實(shí)行分開(kāi)投票。股東擁有的表決權(quán)可以集中使用，也可以 分開(kāi)使用，但所分配票數(shù)的總和不能超過(guò)股東擁有的總投票數(shù)，否則該票作廢。 委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）： 委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）： 委托人股東賬號(hào)： 委托人持股數(shù)： 股 被委托人簽字： 被委托人身份證號(hào)： 委托日期： 年 月 日
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