天汽模:獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
天津汽車模具股份有限公司 獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議 相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見 根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020 年修訂）》、《公司章程》及《公司獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)定，作為天津汽車模具股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨(dú)立董事，現(xiàn)就公司第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議相關(guān)議案發(fā)表下列意見： 一、關(guān)于回購注銷部分限制性股票的獨(dú)立意見 公司本次限制性股票回購注銷事宜符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《2018 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，審議程序合法合規(guī)，符合公司及全體股東的利益。我們同意對(duì)未解除限售的限制性股票 7,207,500 股進(jìn)行回購注銷。 二、關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的獨(dú)立意見 鑒于公司第四屆董事會(huì)任期已經(jīng)屆滿，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020 年修訂）》、《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司擬進(jìn)行換屆選舉。本著對(duì)公司、全體股東及投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨(dú)立判斷的立場，在審閱有關(guān)文件及進(jìn)行盡職調(diào)查的基礎(chǔ)上，我們認(rèn)為： 1、經(jīng)審閱第五屆董事會(huì)董事候選人的個(gè)人履歷等情況，我們認(rèn)為董事候選人均具備《公司法》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的上市公司董事任職資格，未發(fā)現(xiàn)董事候選人具有《公司法》、《公司章程》及《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、獨(dú)立董事的情形，董事候選人均未受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在被中國證監(jiān)會(huì)確認(rèn)為市場禁入者且禁入尚未解除的情形； 2、本次董事會(huì)換屆選舉的董事候選人的提名推薦程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020 年修訂）》等其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，表決程序合法、有效； 3、獨(dú)立董事候選人具備獨(dú)立董事候選人的相應(yīng)條件，具有獨(dú)立性和履行獨(dú) 立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)，且均已取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書； 因此，我們同意本次董事候選人的提名，同意將該議案提交股東大會(huì)審議。公司需將上述獨(dú)立董事候選人資料報(bào)送深圳證券交易所，經(jīng)深圳證券交易所備案無異議后提交股東大會(huì)審議表決。 獨(dú)立董事： 張俊民、田昆如、謝利錦 2020 年 5 月 9 日
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