天汽模:2019年年度股東大會(huì)決議的公告
股票代碼：002510 公司簡(jiǎn)稱：天汽模 公告編號(hào) 2020-061 債券代碼:128090 債券簡(jiǎn)稱:汽模轉(zhuǎn) 2 天津汽車模具股份有限公司 二�一九年年度股東大會(huì)決議的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 重要提示： 1.本次股東大會(huì)無(wú)否決議案的情形； 2.本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。 一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況 1、召開(kāi)時(shí)間： 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2020年5月21日14:00 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2020年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2020年5月21日9:15至2020年5月21日15:00期間的任意時(shí)間。 2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：天津空港經(jīng)濟(jì)區(qū)航天路77號(hào)天津汽車模具股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)105會(huì)議室。 3、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。 4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。 5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)常世平先生。 6、出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東（或代理人）共17人，代表股份 221,447,008 股，占公司總股份的24.0653%。其中，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)參加本次股東大會(huì)的持股5%以下的中小股東共計(jì)4人，代表股份36,800股，占公司總股份的0.0040%。 出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（或代理人）共 12 人，代表股份 172,890,898 股，占公司總股份的 18.7886%。 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 5 人，代表股份 48,556,110 股，占公司總股份的 5.2767%。 本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《天津汽車模具股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和律師出席了本次會(huì)議。 二、議案審議表決情況 1、審議通過(guò)了《公司 2019 年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 表決結(jié)果：同意 172,895,398 股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 78.0753%； 反對(duì) 32,300 股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 0.0146%；棄權(quán) 48,519,310 股（其 中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 21.9101%。 其中，5%以下的中小股東表決結(jié)果：同意 4,500 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 12.2283％；反對(duì) 32,300 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 87.7717％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。 2、審議通過(guò)了《2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》 表決結(jié)果：同意 172,895,398 股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 78.0753%； 反對(duì) 32,300 股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 0.0146%；棄權(quán) 48,519,310 股（其 中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 21.9101%。 其中，5%以下的中小股東表決結(jié)果：同意 4,500 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 12.2283％；反對(duì) 32,300 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 87.7717％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。 3、審議通過(guò)了《2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》 表決結(jié)果：同意 172,895,398 股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 78.0753%； 反對(duì) 32,300 股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 0.0146%；棄權(quán) 48,519,310 股（其 中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 21.9101%。 其中，5%以下的中小股東表決結(jié)果：同意 4,500 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 12.2283％；反對(duì) 32,300 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 87.7717％； 棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。 4、審議通過(guò)了《公司 2019 年年度報(bào)告及摘要的議案》 表決結(jié)果：同意 172,895,398 股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 78.0753%； 反對(duì) 32,300 股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 0.0146%；棄權(quán) 48,519,310 股（其 中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 21.9101%。 其中，5%以下的中小股東表決結(jié)果： 同意 4,500 股，占出席會(huì)議中小股東 所持股份的 12.2283 ％；反對(duì) 32,300 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的87.7717％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。 5、審議通過(guò)了《公司 2019 年年度利潤(rùn)分配的議案》 表決結(jié)果：同意 172,927,698 股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 78.0899%； 反對(duì) 0 股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 0%；棄權(quán) 48,519,310 股（其中，因 未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 21.9101%。 其中，5%以下的中小股東表決結(jié)果：同意 36,800 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。 6、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》 表決結(jié)果：同意 172,927,698 股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 78.0899%； 反對(duì) 0 股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 0%；棄權(quán) 48,519,310 股（其中，因 未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 21.9101%。 其中，5%以下的中小股東表決結(jié)果：同意 36,800 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。 7、審議通過(guò)了《關(guān)于 2019 年度計(jì)提信用及資產(chǎn)減值損失的議案》 表決結(jié)果：同意 172,895,398 股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 78.0753%； 反對(duì) 32,300 股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 0.0146%；棄權(quán) 48,519,310 股（其 中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 21.9101%。 其中，5%以下的中小股東表決結(jié)果：同意 4,500 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 12.2283％；反對(duì) 32,300 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 87.7717％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。 8、審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》 表決結(jié)果：同意 172,927,698 股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 78.0899%； 反對(duì) 0 股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 0%；棄權(quán) 48,519,310 股（其中，因 未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 21.9101%。 其中，5%以下的中小股東表決結(jié)果：同意 36,800 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。 本議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次會(huì)議的股東或代理人所持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上特別決議表決通過(guò)。 9、審議通過(guò)了《公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事選舉》 本議案采用累積投票制度，選舉任偉先生、高憲臣先生、王金葵女士為本公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，具體如下： 9.01 選舉任偉先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 表決結(jié)果為：同意股份數(shù)：172,890,909 股，其中中小股東總表決情況：同意股份數(shù)：11 股 任偉先生當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期三年。 9.02 選舉高憲臣先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 表決結(jié)果為：同意股份數(shù)：172,890,906 股，其中中小股東總表決情況：同意股份數(shù)：8 股 高憲臣先生當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期三年。 9.03 選舉王金葵女士為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 表決結(jié)果為：同意股份數(shù)：172,930,908 股，其中中小股東總表決情況：同意股份數(shù)：40,010 股 王金葵女士當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期三年。 10、審議通過(guò)了《公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事選舉》 本議案采用累積投票制度，選舉黃躍軍先生、畢曉方女士為本公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事，具體如下： 10.01 選舉黃躍軍先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事 表決結(jié)果為：同意股份數(shù)：172,890,908 股，其中中小股東總表決情況：同意股份數(shù)：10 股 黃躍軍先生當(dāng)選公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期三年。 10.02 選舉畢曉方女士為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事 表決結(jié)果為：同意股份數(shù)：172,930,907 股，其中中小股東總表決情況：同意股份數(shù)：40,009 股 畢曉方女士當(dāng)選公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事，，任期三年。 11、審議通過(guò)了《公司第五屆監(jiān)事會(huì)選舉》 本議案采用累積投票制度，選舉楊靖?jìng)ハ壬⒑涡裣壬鸀楸竟镜谖鍖帽O(jiān)事會(huì)事非職工代表監(jiān)事，具體如下： 11.01 選舉楊靖?jìng)ハ壬鸀楣镜谖鍖帽O(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事 表決結(jié)果為：同意股份數(shù)：172,890,909 股，其中中小股東總表決情況：同意股份數(shù)：11 股 楊靖?jìng)ハ壬?dāng)選公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，任期三年。 11.02 選舉何旭先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事 表決結(jié)果為：同意股份數(shù)：172,930,906 股，其中中小股東總表決情況：同意股份數(shù)：40,008 股 何旭先生當(dāng)選公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，任期三年。 12、審議通過(guò)了《關(guān)于第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事薪酬的議案》 表決結(jié)果：同意 172,895,398 股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 78.0753%； 反對(duì) 32,300 股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 0.0146%；棄權(quán) 48,519,310 股（其 中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 21.9101%。 其中，5%以下的中小股東表決結(jié)果：同意 4,500 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 12.2283％；反對(duì) 32,300 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 87.7717％； 棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。 13、審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》 表決結(jié)果：同意 172,895,398 股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 78.0753%； 反對(duì) 32,300 股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 0.0146%；棄權(quán) 48,519,310 股（其 中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 21.9101%。 其中，5%以下的中小股東表決結(jié)果： 同意 4,500 股，占出席會(huì)議中小股東 所持股份的 12.2283 ％；反對(duì) 32,300 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的87.7717％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。 本議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次會(huì)議的股東或代理人所持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上特別決議表決通過(guò)。 14、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂
<董事會(huì)議事規(guī)則>
的議案》 表決結(jié)果：同意 172,895,398 股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 78.0753%； 反對(duì) 32,300 股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 0.0146%；棄權(quán) 48,519,310 股（其 中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的 21.9101%。 其中，5%以下的中小股東表決結(jié)果：同意 4,500 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 12.2283％；反對(duì) 32,300 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 87.7717％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。 三、律師出具的法律意見(jiàn) 本公司邀請(qǐng)國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所何晶晶、程祺律師出席了本次會(huì)議，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。該意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《治理準(zhǔn)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會(huì)出席會(huì)議人員的資格、召集人資格、會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果為合法、有效。 四、備查文件 1、《天津汽車模具股份有限公司二�一九年年度股東大會(huì)決議》 2、《國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所關(guān)于天津汽車模具股份有限公司 2019 年年度 股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》 特此公告。 天津汽車模具股份有限公司 董事 會(huì) 2020 年 5 月 21 日
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