600071:鳳凰光學(xué)第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
證券代碼：600071 證券簡稱：鳳凰光學(xué) 公告編號(hào)：2020―037 鳳凰光學(xué)股份有限公司 第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 一、董事會(huì)會(huì)議召開情況 鳳凰光學(xué)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2020 年 9 月 5 日以通訊表決 方式召開第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議，召開本次會(huì)議的通知于 2020 年 8 月 31 日以 電子郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)參加表決董事 9 人，實(shí)際表決董事 9 人，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。 二、董事會(huì)會(huì)議審議情況 經(jīng)公司董事會(huì)認(rèn)真審議，會(huì)議審議并通過了如下議案： 1、審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》 根據(jù)陳宗年董事長提名，會(huì)議同意聘任謝會(huì)超先生為公司董事會(huì)秘書，任期與本屆董事會(huì)任期一致，個(gè)人簡介附后。 表決結(jié)果：9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。 2、審議通過了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》 根據(jù)總裁劉翔先生提名，會(huì)議同意聘任王曉雄先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期與本屆董事會(huì)任期一致，個(gè)人簡歷附后。 表決結(jié)果：9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。 3、審議通過了審議通過了《關(guān)于為全資子公司向中電海康集團(tuán)有限公司申請(qǐng)委托貸款提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 公司決定為全資子公司鳳凰科技向中電海康集團(tuán)有限公司申請(qǐng)不超過 12,000 萬元的銀行委托貸款提供擔(dān)保，委托貸款期限不超過 9 個(gè)月，利率不超過 3.5%。該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。 具體內(nèi)容請(qǐng)見在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于為全資子公司鳳凰科技向中電海康集團(tuán)有限公司申請(qǐng)委托貸款提供擔(dān)保暨關(guān) 聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2020-040）。 關(guān)聯(lián)董事陳宗年先生、王雄先生、章威先生、劉翔先生回避表決，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。 表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 4、審議通過了《關(guān)于召開 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》 具體內(nèi)容詳見在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司關(guān)于召開 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2020-041）。 表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 特此公告。 鳳凰光學(xué)股份有限公司董事會(huì) 2020 年 9 月 5 日 附：個(gè)人簡歷 謝會(huì)超：男，1982 年 9 月出生，漢族，無黨派人士，碩士研究生學(xué)歷，工 程師。2013 年 3 月至 2015 年 11 月任中電海康（五十二所）戰(zhàn)略發(fā)展部戰(zhàn)略主 管；2015 年 12 月至 2018 年 09 月任中電海康綜合運(yùn)營部主任助理、副主任；2018 年09 月至 2019年 12月任中電海康戰(zhàn)略與規(guī)劃部副總經(jīng)理；2018 年10 月至 2019 年 12 月兼任浙江意博高科技術(shù)有限公司副總經(jīng)理；2020 年 01 月至今任鳳凰光 學(xué)股份有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)。 王曉雄：男，1975 年 7 月出生，漢族，中共黨員，本科學(xué)歷。1997 年 8 月 至2000年10月任上海鳳凰光學(xué)銷售有限公司南寧分公司財(cái)務(wù)部出納、財(cái)務(wù)經(jīng)理； 2000 年 11 月至 2005 年 11 月歷任鳳凰光學(xué)股份有限公司稽核部和財(cái)務(wù)部任主辦 稽核員、稅務(wù)會(huì)計(jì)、主辦會(huì)計(jì)、ERP 內(nèi)部顧問及項(xiàng)目經(jīng)理；2005 年 12 月至 2007 年 07 月任江西鳳凰富士能有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理；2007 年 8 月至 2015 年 12 月歷任 鳳凰光學(xué)（上海）有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理；2016 年 1 月至2019 年 12 月歷任鳳凰光學(xué)股份有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部部長、總監(jiān)、戰(zhàn)略管理中心副總經(jīng)理；2020 年 1 月至今任鳳凰光學(xué)股份有限公司人力資源部總監(jiān)，兼江西鳳凰光學(xué)科技有限公司副總經(jīng)理。
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