600386:北巴傳媒第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
股票代碼：600386 股票簡(jiǎn)稱：北巴傳媒 編號(hào)：臨 2020-015 債券代碼：122398 債券簡(jiǎn)稱：15 北巴債 北京巴士傳媒股份有限公司 第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告 北京巴士傳媒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”或“北巴傳媒”） 于 2020 年 6 月 1 日以專人送達(dá)及電子郵件的方式通知召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二十 次會(huì)議，會(huì)議于 2020 年 6 月 8 日上午 10:00 在公司四層會(huì)議室召開(kāi)，出席會(huì)議 的董事應(yīng)到 9 人，實(shí)到 9 人。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)王春杰先生主持。 經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，審議通過(guò)并形成如下決議： 一、審議并通過(guò)《北京巴士傳媒股份有限公司第八屆董事會(huì)換屆選舉的議案》 （表決結(jié)果：同意 9 票，棄權(quán) 0 票，反對(duì) 0 票） 公司第七屆董事會(huì)的任期即將屆滿，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《北京巴士傳媒股份有限公司公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意進(jìn)行第八屆董事會(huì)的換屆選舉。 1、公司第八屆董事會(huì)由 9 名董事組成，其中獨(dú)立董事 3 名，且獨(dú)立董事中 包括一名會(huì)計(jì)專業(yè)人士。本屆董事會(huì)任期自股東大會(huì)選舉產(chǎn)生之日起，任期三年。 2、經(jīng)公司董事會(huì)及控股股東推薦，公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，現(xiàn)提名王春杰先生、馬京明先生、鄒艷環(huán)女士、曹奇志先生、閻廣興先生、傅世學(xué)先生為北京巴士傳媒股份有限公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。 3、經(jīng)公司董事會(huì)及控股股東推薦，公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，現(xiàn)提名孟焰先生、程麗女士、盧迪女士為北京巴士傳媒股份有限公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。 上述董事候選人簡(jiǎn)歷附后。 公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，同意提名上述人員為北京巴士傳媒股份有限公司第八屆董事會(huì)董事候選人。 本議案需提交公司 2019 年年度股東大會(huì)審議，并通過(guò)累積投票制選舉產(chǎn)生公司第八屆董事會(huì)董事成員，其中獨(dú)立董事候選人尚需經(jīng)上海證券交易所審核同意后，提交股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。 二、審議并通過(guò)《關(guān)于北京巴士傳媒股份有限公司獨(dú)立董事津貼的議案》 （表決結(jié)果：同意 9 票，棄權(quán) 0 票，反對(duì) 0 票） 公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事即將按規(guī)定程序選舉產(chǎn)生。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼擬定為每人 10 萬(wàn)元/年（含稅）。 本議案需提交公司 2019 年年度股東大會(huì)審議。 三、審議并通過(guò)《關(guān)于為公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員購(gòu)買(mǎi)責(zé)任險(xiǎn)的議案》 同意公司為公司全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員投保責(zé)任險(xiǎn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)及上海證券交易所網(wǎng)站 （www.sse.com.cn）的《北京巴士傳媒股份有限公司關(guān)于為公司董監(jiān)高人員購(gòu)買(mǎi)責(zé)任險(xiǎn)的公告》（臨2020-017）。 根據(jù)《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司全體董事對(duì)本議案回避表決。本議案尚需提交公司 2019 年年度股東大會(huì)審議。 四、審議并通過(guò)《北京巴士傳媒股份有限公司關(guān)于召開(kāi)公司 2019 年年度股東大會(huì)的議案》 （表決結(jié)果：同意 9 票，棄權(quán) 0 票，反對(duì) 0 票） 公司定于 2020 年 6 月 29 日上午 9:30 召開(kāi)公司 2019 年年度股東大會(huì)。 具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《北京巴士傳媒股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2019 年年度股東大會(huì)的通知》（臨 2020-018）。 特此公告。 北京巴士傳媒股份有限公司 董事會(huì) 2020 年 6 月 9 日 附件： 北巴傳媒第八屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷 一、獨(dú)立董事侯選人簡(jiǎn)歷 王春杰，男，1965年7月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，法學(xué)碩士。曾任曾任共青團(tuán)北京市委副書(shū)記,中共北京市石景山區(qū)委常委,區(qū)人民政府黨組副書(shū)記、副區(qū)長(zhǎng),北京公共交通控股(集團(tuán))有限公司黨委副書(shū)記、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、副董事長(zhǎng)；現(xiàn)任北京公共交通控股(集團(tuán))有限公司董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記,北京巴士傳媒股份有限公司董事長(zhǎng)。 馬京明，男，1963年11月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。曾任北京北京巴士傳媒股份有限公司總經(jīng)理；現(xiàn)任北京公共交通控股（集團(tuán)）有限公司副總經(jīng)理，北京巴士傳媒股份有限公司董事、副董事長(zhǎng)。 鄒艷環(huán)，女，1974年3月出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，正高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任北京公共交通控股(集團(tuán))有限公司財(cái)務(wù)部（資金管理中心）經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總監(jiān)；現(xiàn)任北京公共交通控股(集團(tuán))有限公司總經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。 曹奇志，男，1965年4月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任北京天路縱橫交通科技有限公司黨支部書(shū)記、董事、總經(jīng)理；現(xiàn)任北京公共交通控股（集團(tuán)）有限公司專職董事，北京巴士傳媒股份有限公司董事。 閻廣興，男，1967年7月出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，工程師。曾任北京公共交通控股（集團(tuán)）有限公司燃料供應(yīng)分公司經(jīng)理兼北京圣潔明科技有限責(zé)任公司總經(jīng)理；現(xiàn)任北京巴士傳媒股份有限公司董事、黨委書(shū)記兼總經(jīng)理。 傅世學(xué)，男，1973年12月出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，助理經(jīng)濟(jì)師。曾任白象食品股份有限公司副董事長(zhǎng)、副總裁，世紀(jì)中原體育文化有限公司合伙人，北京公共交通控股(集團(tuán))有限公司首席資本運(yùn)營(yíng)官兼資本運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理。 以上非獨(dú)立董事候選人員均未持有本公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。 二、獨(dú)立董事侯選人簡(jiǎn)歷 孟焰，男，1955年8月出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)(會(huì)計(jì)學(xué))博士學(xué)位。現(xiàn)任中央財(cái)經(jīng)大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師。曾任中央財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)系主任、會(huì)計(jì)學(xué)院院長(zhǎng)。孟焰先生自1997 年起享受?chē)?guó)務(wù)院政府特殊津貼。現(xiàn)任中國(guó)外運(yùn)股份有限公司獨(dú)立董事，北京首創(chuàng)股份有限公司獨(dú)立董事，北京巴士傳媒股份有限公司獨(dú)立董事。 程麗，女，1960年5月出生，研究生學(xué)歷，法學(xué)碩士，律師。現(xiàn)任北京市通商律師事務(wù)所合伙人，中國(guó)神威藥業(yè)集團(tuán)有限公司獨(dú)立董事，中科創(chuàng)達(dá)軟件股份有限公司獨(dú)立董事，國(guó)投資本股份有限公司獨(dú)立董事。 盧迪，女，1979年3月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，廣告學(xué)博士，副教授。現(xiàn)任中國(guó)傳媒大學(xué)新媒體研究院副研究員，碩士生導(dǎo)師。 以上獨(dú)立董事候選人員均未持有本公司股份，與公司其他董事候選人及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。
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