600854:春蘭股份2019年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600854 證券簡(jiǎn)稱：春蘭股份 公告編號(hào)：2020-011 江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司 2019 年年度股東大會(huì)決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次會(huì)議是否有否決議案：無 一、 會(huì)議召開和出席情況 (一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2020 年 4 月 29 日 (二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：春蘭集團(tuán)泰州賓館（江蘇省泰州市迎賓路 88 號(hào)）(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況： 1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 17 2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 201,144,777 3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán) 股份總數(shù)的比例（%） 38.7220 (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事長(zhǎng)沈華平先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會(huì)議的通知及召開符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。 (五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、 公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人； 3、 董事會(huì)秘書徐來林先生出席本次會(huì)議；總經(jīng)理顏旗先生列席本次會(huì)議。 二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案 1、 議案名稱：2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告 審議結(jié)果：通過 表決情況： 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 199,967,077 99.4145 1,177,700 0.5855 0 0 2、 議案名稱：2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 審議結(jié)果：通過 表決情況： 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 199,967,077 99.4145 1,177,700 0.5855 0 0 3、 議案名稱：2019 年年度報(bào)告及其摘要 審議結(jié)果：通過 表決情況： 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 200,170,077 99.5154 974,700 0.4846 0 0 4、 議案名稱：2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 審議結(jié)果：通過 表決情況： 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 199,967,077 99.4145 1,177,700 0.5855 0 0 5、 議案名稱：2019 年年度利潤(rùn)分配方案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 200,466,377 99.6627 678,400 0.3373 0 0 6、 議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 200,024,377 99.4429 1,120,400 0.5571 0 0 7、 議案名稱：關(guān)于補(bǔ)選公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） A 股 199,967,077 99.4145 1,177,700 0.5855 0 0 (二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況 議案 同意 反對(duì) 棄權(quán) 序號(hào) 議案名稱 比例 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) （%） 5 2019 年年度利 33,191,264 97.9970 678,400 2.0030 0 0 潤(rùn)分配方案 6 關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師 32,749,264 96.6920 1,120,400 3.3080 0 0 事務(wù)所的議案 關(guān)于補(bǔ)選公司第 7 九屆董事會(huì)非獨(dú) 32,691,964 96.5228 1,177,700 3.4772 0 0 立董事的議案 (三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明 本次股東大會(huì)審議的議案中，議案 5、6、7 須單獨(dú)統(tǒng)計(jì)中小股東投票結(jié)果，投票情況詳見“（二）涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況”。 三、 律師見證情況 1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所 律師：潘巖平、孟奧旗 2、律師見證結(jié)論意見： 貴公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。本次股東大會(huì)形成的決議合法、有效。 四、 備查文件目錄 1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議； 2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。 江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司 2020 年 4 月 29 日
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