比亞迪:獨立董事關于第六屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見
比亞迪股份有限公司獨立董事 關于第六屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見 根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關規(guī)定，我們作為比亞迪股份有限公司（以下簡稱“公司）的獨立董事，本著認真、負責的態(tài)度，對公司第六屆董事會第四十一次會議相關事項進行了認真審議，基于獨立判斷立場，發(fā)表如下獨立意見： 一、關于控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔保情況 根據(jù)《公司法》、《關于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā) [2003]56號）、《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號）、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》（證監(jiān)發(fā)[2001]102號）及《公司章程》等有關規(guī)定，我們對公司2020年上半年（“報告期”）控股股東及其他關聯(lián)方占用資金及公司對外擔保的情況，進行了認真仔細的了解和查驗，基于客觀、獨立判斷的立場，就相關情況作出說明并發(fā)表獨立意見如下： 報告期內(nèi)，公司不存在控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金的情形，公司與其他關聯(lián)方發(fā)生的資金往來均屬于正常經(jīng)營性資金往來。公司所有對外擔保相關審議程序符合相關法律法規(guī)要求，公司未對股東、實際控制人及其關聯(lián)方提供擔保，亦未發(fā)生與中國證監(jiān)會上述規(guī)定以及深圳證券交易所有關規(guī)定涉及的違規(guī)對外擔保事項。 二、關于公司在比亞迪汽車金融有限公司辦理存款業(yè)務暨關聯(lián)交易的獨立意見 公司在比亞迪汽車金融有限公司辦理股東存款業(yè)務，存款總額度上限為人民幣20億元整，額度使用期限為董事會審議通過后至2023年7月31日，利率按照中國人民銀行規(guī)定的同期存款基準利率上浮50%，本次交易有助于公司及比亞迪汽車金融有限公司日常經(jīng)營業(yè)務的正常開展，促進比亞迪汽車金融有限公司為公司提供更好的金 融支持服務，提升公司整體的盈利能力。 上述關聯(lián)交易不存在損害上市公司利益的情形，也不存在損害中小股東利益的情形，符合公平、公正的原則。 我們已同意公司將《關于審議公司在比亞迪汽車金融有限公司辦理存款業(yè)務暨關聯(lián)交易的議案》提交公司董事會審議，并且對上述議案表示同意。公司董事會已審議通過了上述議案，公司董事會的表決程序、表決結果是合法有效的。 三、關于公司會計政策變更的獨立意見 本次會計政策變更是根據(jù)財政部頒布的規(guī)定進行的合理變更和調(diào)整，在新冠疫情的大背景下，不影響上市公司客觀、公允地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司本次會計政策變更。 （以下無正文） （本頁無正文，為比亞迪股份有限公司獨立董事第六屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見之簽字頁） 獨立董事簽字： 王子冬 鄒飛 張然 2020年8月28日
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