600401:*ST海潤獨立董事關(guān)于第六屆董事會第五十三次(臨時)會議相關(guān)事項的獨立意見
海潤光伏科技股份有限公司 獨立董事獨立意見
海潤光伏科技股份有限公司獨立董事
關(guān)于第六屆董事會第五十三次（臨時）會議
相關(guān)事項的獨立意見
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《海潤光伏科技股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，審閱了公司第六屆董事會第五十三次（臨時）會議相關(guān)資料后認為：
一、對《關(guān)于全資子公司為全資子公司奧特斯維能源（太倉）有限公司提供擔(dān)保的議案》發(fā)表如下獨立意見：
本次公司全資子公司海潤光伏（上海）有限公司為全資子公司奧特斯維能源（太倉）有限公司向中國銀行股份有限公司太倉分行申請的2億元流動資金貸款、貿(mào)易融資、保函、資金業(yè)務(wù)及其他授信業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證，主要是為滿足奧特斯維能源（太倉）有限公司日常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，擔(dān)保期限為2年。公司全資子公司擔(dān)保的對象為公司全資子公司，目前經(jīng)營狀況穩(wěn)定，財務(wù)風(fēng)險處于公司可控制范圍內(nèi)，符合公司未來發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營管理的需要，未損害公司及股東的權(quán)益。不存在與中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》(證監(jiān)發(fā)[2005]120號)相違背的情況。
二、對《關(guān)于全資子公司為全資子公司太倉海潤太陽能有限公司提供擔(dān)保的議案》發(fā)表如下獨立意見：
本次公司全資子公司海潤光伏（上海）有限公司為全資子公司太倉海潤太陽能有限公司向中國銀行股份有限公司太倉分行申請的2億元流動資金貸款、貿(mào)易融資、保函、資金業(yè)務(wù)及其他授信業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證，主要是為滿足太倉海潤太陽能有限公司日常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，擔(dān)保期限為2年。公司全資子公司擔(dān)保的對象為公司全資子公司，目前經(jīng)營狀況穩(wěn)定，財務(wù)風(fēng)險處于公司可控制范圍內(nèi)，符合公司未來發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營管理的需要，未損害公司及股東的權(quán)益。不存海潤光伏科技股份有限公司 獨立董事獨立意見
在與中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》(證監(jiān)發(fā)[2005]120號)相違背的情況。
三、對《關(guān)于為全資子公司江陰鑫輝太陽能有限公司提供擔(dān)保的議案》發(fā)表如下獨立意見：
本次海潤光伏科技股份有限公司、公司全資子公司海潤新能源科技有限公司為公司全資子公司江陰鑫輝太陽能有限公司向交通銀行股份有限公司無錫分行申請的人民幣8,000萬元貸款、銀票、信用證授信業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證，主要是為滿足江陰鑫輝日常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，擔(dān)保期限為1年。公司及公司全資子公司擔(dān)保的對象為公司全資子公司，目前經(jīng)營狀況穩(wěn)定，財務(wù)風(fēng)險處于公司可控制范圍內(nèi)，符合公司未來發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營管理的需要，未損害公司及股東的權(quán)益。
不存在與中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》(證監(jiān)發(fā)
[2005]120號)相違背的情況。
獨立董事：
金曹鑫 徐小平 鄭��
2017年8月18日
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