新大洲A:第九屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
證券代碼：000571 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新大洲A 公告編號(hào)：臨2017-082
新大洲控股股份有限公司
第九屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
新大洲控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）第九屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議通知于2017年9月18日以電子郵件、傳真、電話等方式發(fā)出，會(huì)議于2017年9月29日在北京市恒陽(yáng)辦公室設(shè)主會(huì)場(chǎng)以電話會(huì)議和通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席齊方軍先生主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議以3票同意，無(wú)反對(duì)票和棄權(quán)票，選舉齊方軍先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)
主席，任期三年。（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）
三、備查文件
新大洲控股股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017年9月30日
附件：公司監(jiān)事會(huì)主席簡(jiǎn)歷
監(jiān)事會(huì)主席：齊方軍，男，1964年出生，中專(zhuān)學(xué)歷、助理會(huì)計(jì)師。1981年
12月至1983年7月，任山東省汶上縣康驛衛(wèi)生院出納員、藥劑士；1983年7月
至1985年7月，在汶上縣衛(wèi)生學(xué)校學(xué)習(xí)；1985年8月至1986年8月，任濟(jì)寧
市車(chē)輛廠材料計(jì)劃員，1986年9月至1988年7月，在青島財(cái)政學(xué)校財(cái)稅專(zhuān)業(yè)學(xué)
習(xí)；1988年8月至1990年12月，在濟(jì)寧車(chē)輛廠歷任主管會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)；1991
年1月至2000年12月，在濟(jì)寧車(chē)輛廠歷任副廠長(zhǎng)兼財(cái)務(wù)科長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)廠長(zhǎng)；2001
年1月至2010年8月，在新大洲本田摩托有限公司歷任購(gòu)買(mǎi)管理部副部長(zhǎng)、審
計(jì)法務(wù)室主任；2010年8月至2016年10月，任上海新大洲電動(dòng)車(chē)有限公司董
事長(zhǎng)；2011年6月至今，任天津新大洲電動(dòng)車(chē)有限公司董事長(zhǎng)；2015年2月至
今，任新大洲控股股份有限公司總裁助理；2015年5月至今，任上海新大洲物
流有限公司總經(jīng)理。本公司第八屆監(jiān)事會(huì)主席。
齊方軍先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形；未在股東單位任職，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；直接持有本公司股份數(shù)量為18,200股；不是失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
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