上汽集團六屆十七次董事會會議決議公告
證券代碼：600104 證券簡稱：上汽集團 公告編號：臨2017－028
上海汽車集團股份有限公司
六屆十七次董事會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、會議通知情況
本公司董事會于2017年8月17日向全體董事、監(jiān)事和高級管理人
員通過傳真、郵件等方式發(fā)出了會議通知。
二、會議召開的時間、地點、方式
本次董事會會議于2017年8月28日上午在上海市威海路489號會
議室召開。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、董事出席會議情況
會議應(yīng)到董事7人，出席董事7人，會議由董事長陳虹先生主持，
公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。
四、會議決議
經(jīng)與會董事逐項審議，表決通過了如下決議：
1、關(guān)于《公司 2017 年上半年度募集資金存放與實際使用情況專項
報告》的議案；
詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。
（同意7票，反對0票，棄權(quán)0票）
2、2017年半年度報告及摘要；
2017 年上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入 3964.06 億元，同比增長
12.85％；實現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤159.58億元，同比增長5.96％，
基本每股收益 1.379 元，同比增長 0.95%。2017年 6 月末公司總資產(chǎn)
6367.17億元，歸屬于母公司的股東權(quán)益2058.48億元。
公司中期不進行利潤分配和公積金轉(zhuǎn)增股本。
詳見上海證券交易所網(wǎng)站
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（同意7票，反對0票，棄權(quán)0票）
3、關(guān)于《公司2017年上半年度內(nèi)部控制評價報告》的議案；
（同意7票，反對0票，棄權(quán)0票）
4、關(guān)于公司設(shè)立分支機構(gòu)的議案。
同意設(shè)立“上海汽車集團股份有限公司乘用車鄭州分公司”，并授權(quán)公司經(jīng)營管理層具體辦理設(shè)立分公司的相關(guān)手續(xù)。
（同意7票，反對0票，棄權(quán)0票）
特此公告。
上海汽車集團股份有限公司
董事會
2017年8月30日
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