三環(huán)集團(tuán):關(guān)于召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
證券代碼：300408 證券簡稱：三環(huán)集團(tuán) 公告編號：2017-58
潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017年 8月 28
日召開第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議，決定于 2017年9月 13 日以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)
投票相結(jié)合的方式召開公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)將本次股東大會(huì)有
關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議召開基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過，決定召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議時(shí)間：
（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2017年9月13日（星期三）下午14:30。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2017年9月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2017年9月12日下午15:00至2017年9月13日下午15:00。
5、會(huì)議召開方式：采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
6、股權(quán)登記日：2017年9月6日。
7、會(huì)議出席對象：
（1）截至 2017年9月6日（股權(quán)登記日）下午15:00交易收市后在中國
證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，不能親自出席股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的股東可以書面委托代理人出席會(huì)議并參加表決（該股東代理人不必是公司的股東，授權(quán)委托書格式見附件一），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師及相關(guān)人員。
8、會(huì)議地點(diǎn)：廣東省潮州市鳳塘三環(huán)工業(yè)城公司會(huì)議室。
二、本次會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于修訂
<股東大會(huì)議事規(guī)則>
的議案》。
2、審議《關(guān)于修訂
<董事會(huì)議事規(guī)則>
的議案》。 3、審議《關(guān)于修訂
<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>
的議案》。 4、審議《關(guān)于修訂
<獨(dú)立董事工作制度>
的議案》。 5、審議《關(guān)于修訂
<關(guān)聯(lián)交易管理制度>
的議案》。 6、審議《關(guān)于修訂
<對外擔(dān)保管理制度>
的議案》。 7、審議《關(guān)于調(diào)整限制性股票首次授予和預(yù)留部分回購價(jià)格的議案》。 8、審議《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。 9、審議《關(guān)于變更注冊資本的議案》。 10、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》。 上述議案已分別經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第四次、第五次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過，具體議案內(nèi)容詳見公司于2017年8月11日、2017年8月29日在中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的公告。 由于激勵(lì)對象張琨先生是公司實(shí)際控制人、董事長張萬鎮(zhèn)先生的近親屬，吳東瑟先生是公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書徐瑞英女士的近親屬，潮州市三江投資有限公司、張萬鎮(zhèn)先生、徐瑞英女士等關(guān)聯(lián)股東審議第7至8項(xiàng)議案時(shí)需回避表決。除此之外，公司股東為限制性股票激勵(lì)對象的，該類股東審議第7項(xiàng)議案時(shí)需回避表決，公司股東持有本次擬回購注銷限制性股票的，該類股東審議第8項(xiàng)議案時(shí)需回避表決。 第9至10項(xiàng)議案需以特別決議表決通過。 三、提案編碼 表一：本次股東大會(huì)提案編碼表 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄 目可以投票 100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √ 非累積投票提案 1.00 審議《關(guān)于修訂
<股東大會(huì)議事規(guī)則>
的議案》。 √ 2.00 審議《關(guān)于修訂
<董事會(huì)議事規(guī)則>
的議案》。 √ 3.00 審議《關(guān)于修訂
<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>
的議案》。 √ 4.00 審議《關(guān)于修訂
<獨(dú)立董事工作制度>
的議案》。 √ 5.00 審議《關(guān)于修訂
<關(guān)聯(lián)交易管理制度>
的議案》。 √ 6.00 審議《關(guān)于修訂
<對外擔(dān)保管理制度>
的議案》。 √ 7.00 審議《關(guān)于調(diào)整限制性股票首次授予和預(yù)留部分回購價(jià)格的議案》。 √ 8.00 審議《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。 √ 9.00 審議《關(guān)于變更注冊資本的議案》。 √ 10.00 審議《關(guān)于修改公司章程的議案》。 √ 四、現(xiàn)場會(huì)議登記方法 1、登記時(shí)間：2017年9月8日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。 2、登記地點(diǎn)：廣東省潮州市鳳塘三環(huán)工業(yè)城綜合樓。 3、登記方式： （1）自然人股東須持本人身份證、證券賬戶卡等進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，須持代理人身份證、委托人身份證復(fù)印件、委托人股東賬戶卡和授權(quán)委托書進(jìn)行登記。 （2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證和法人股東賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，需持代理人身份證、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡進(jìn)行登記。前述資料復(fù)印件均需加蓋法人股東公章。 （3）股東也可通過信函或傳真方式登記，傳真以到達(dá)公司時(shí)間、信函以接收地郵戳為準(zhǔn)。通過信函或傳真方式登記的股東請攜帶上述證件于會(huì)前半個(gè)小時(shí)到會(huì)場辦理參會(huì)手續(xù)。 （4）公司不接受電話登記。 五、網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程 本次股東大會(huì)，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票，操作流程見附件二。 六、其他事項(xiàng) 1、本次會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理。 2、本次股東大會(huì)聯(lián)系人：郭泓 電話：0768-6850192 傳真：0768-6850193 七、備查文件 1、第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議。 2、第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議。 3、第九屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議。 附件一：《潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán) 委托書》 附件二：《潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò) 投票操作流程》 特此公告。 潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司 董事會(huì) 2017年8月29日 附件一： 潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司 2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書 茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人/本公司出席潮州三環(huán)（集團(tuán)） 股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本人/本公司對會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本人/本公司對本次股東大會(huì)議案的表決意見如下： 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄 同意 反對 棄權(quán) 目可以投票 100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √ 非累積投 票提案 1.00 審議《關(guān)于修訂
<股東大會(huì)議事規(guī)則>
的議案》。 √ 2.00 審議《關(guān)于修訂
<董事會(huì)議事規(guī)則>
的議案》。 √ 3.00 審議《關(guān)于修訂
<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>
的議案》。 √ 4.00 審議《關(guān)于修訂
<獨(dú)立董事工作制度>
的議案》。 √ 5.00 審議《關(guān)于修訂
<關(guān)聯(lián)交易管理制度>
的議案》。 √ 6.00 審議《關(guān)于修訂
<對外擔(dān)保管理制度>
的議案》。 √ 7.00 審議《關(guān)于調(diào)整限制性股票首次授予和預(yù)留部分回購 √ 價(jià)格的議案》。 8.00 審議《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性 √ 股票的議案》。 9.00 審議《關(guān)于變更注冊資本的議案》。 √ 10.00 審議《關(guān)于修改公司章程的議案》。 √ 特別說明： 1、對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。投票時(shí)請?jiān)诒頉Q意見對應(yīng)欄中打“√”，對同一議案，只能在一處打“√”，多選或漏選均視為棄權(quán)。 2、對于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。 委托人姓名或名稱（簽章）： 委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）： 委托人持有股份性質(zhì)和數(shù)量： 委托人股東賬號： 受托人姓名： 受托人身份證號碼： 委托日期： 備注： 1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束；2、打印或復(fù)印本委托書均有效；法人股東委托須加蓋公章。 附件二： 潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司 2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票操作流程 本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）,具體操作流程如下： 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1、投票代碼：365408 2、投票簡稱：三環(huán)投票 3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。 對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。 對于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。 4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。 股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。 二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1、投票時(shí)間：2017年9月13日的股市交易時(shí)間，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。 三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年9月12日下午15:00，結(jié)束時(shí)間為2017年9月13日下午15:00。 2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。股東獲取身份認(rèn)證的具體流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。 3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
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