華昌化工:關(guān)于召開(kāi)2016年年度股東大會(huì)通知的公告
證券代碼：002274 證券簡(jiǎn)稱：華昌化工 公告編號(hào)：2017-015
江蘇華昌化工股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2016年年度股東大會(huì)通知的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
江蘇華昌化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2017年4月20日在張家港市華昌東方廣場(chǎng)四樓公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議決定于2017年5月16日召開(kāi)公司2016年年度股東大會(huì)。本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2016年年度股東大會(huì)。
2、股東大會(huì)召集人：本次股東大會(huì)的召開(kāi)經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，由公司董事會(huì)召集。
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、召開(kāi)時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年5月16日（星期二）下午：13:00―16:00。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年5月16日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017年5月15日15:00至2017年5月16日15:00期間的任意時(shí)間。
5、股權(quán)登記日：2017年5月11日
6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：張家港市華昌東方廣場(chǎng)四樓公司會(huì)議室（江蘇省張家港市人民東路11號(hào)）
7、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的方式。
（1）現(xiàn)場(chǎng)表決：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
8、出席對(duì)象
（1）截至股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件），該股東代理人不必是公司的股東；
（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
（3）公司邀請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
2、審議《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
3、審議《2016年年度報(bào)告全文及摘要》；
4、審議《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
5、審議《關(guān)于2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；
6、審議《關(guān)于2016年度董事及高級(jí)管理人員薪酬方案》；
7、審議《關(guān)于2016年度監(jiān)事薪酬方案》；
8、審議《關(guān)于2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)續(xù)聘的議案》；
9、審議《關(guān)于為子公司銀行綜合授信等提供擔(dān)保的議案》；
10、審議《關(guān)于2017年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》；
11、審議《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》。
其中，議案5、議案6、議案8、議案9，公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票；議案5、議案11為特別決議方式審議，須由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）有效表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。本次股東大會(huì)召開(kāi)已經(jīng)2017年4月20日公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議通過(guò)。以上有關(guān)議案內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可
以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投
票提案
1.00 《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》 √
2.00 《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 √
3.00 《2016年年度報(bào)告全文及摘要》 √
4.00 《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 √
5.00 《關(guān)于2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》 √
6.00 《關(guān)于2016年度董事及高級(jí)管理人員薪酬方案》 √
7.00 《關(guān)于2016年度監(jiān)事薪酬方案》 √
8.00 《關(guān)于2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)續(xù)聘的議案》 √
9.00 《關(guān)于為子公司銀行綜合授信等提供擔(dān)保的議案》 √
10.00 《關(guān)于2017年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》 √
11.00 《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》 √ 四、出席會(huì)議登記方法 1、登記時(shí)間： 2017年5月15日，上午8：00―11：00，下午13：00―16：30。 2、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書(shū)送達(dá)地點(diǎn)： 江蘇省張家港市人民東路11號(hào)華昌東方廣場(chǎng)四樓董事會(huì)辦公室。 3、登記方法： （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)； （2）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)； （3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)； （4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在 2017年5月 15日下午16時(shí)前送達(dá)或傳真至公司董事會(huì)辦公室，并來(lái)電確認(rèn)），本次會(huì)議不接受電話登記。 五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件1。 六、其他事項(xiàng) 1、本次會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。 2、聯(lián)系人：盧龍、費(fèi)云輝 3、聯(lián)系電話：(0512) 58727158；傳真：(0512) 58727155 4、郵政編碼：215600 七、備查文件 1、公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議； 2、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議。 特此公告。 江蘇華昌化工股份有限公司 2017年4月22日 附件1： 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1、投票代碼為“362274”，投票簡(jiǎn)稱為“華昌投票”。 2、議案設(shè)置及意見(jiàn)表決 對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。 3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。 股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意 見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決， 再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。 二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1、投票時(shí)間：2017年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。 三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 1、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017年5月15 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日）下午15:00至2017年5月16日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì) 結(jié)束當(dāng)日）下午15:00。 2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。 3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com. cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 附件2： 授權(quán)委托書(shū) 茲授權(quán)委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2017年5月16日召開(kāi) 的江蘇華昌化工股份有限公司2016年年度股東大會(huì)，并會(huì)并代為行使表決權(quán)。 本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)表 提案編碼 提案名稱 備注同反棄 意對(duì)權(quán) 該列打 勾的欄 目可以 投票 100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √ 非累積投票提案 1.00 《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》 √ 2.00 《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 √ 3.00 《2016年年度報(bào)告全文及摘要》 √ 4.00 《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 √ 5.00 《關(guān)于2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》 √ 6.00 《關(guān)于2016年度董事及高級(jí)管理人員薪酬方案》 √ 7.00 《關(guān)于2016年度監(jiān)事薪酬方案》 √ 8.00 《關(guān)于2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)續(xù)聘的議案》 √ 9.00 《關(guān)于為子公司銀行綜合授信等提供擔(dān)保的議案》 √ 10.00 《關(guān)于2017年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》√ 11.00 《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》 √ 注：1、委托人對(duì)受托人的指示，在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打 “√”為準(zhǔn)， 每項(xiàng)均為單選，多選無(wú)效。2、委托人為個(gè)人的，應(yīng)簽名；委托人為單位的，應(yīng)當(dāng)由單位法 定代表人簽名，并加蓋單位公章。授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。 委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）： 委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）： 委托人股東賬號(hào)： 委托人持股數(shù)： 股 受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼： 委托日期：2017年 月 日
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