600580:臥龍電氣六屆十九次監(jiān)事會(huì)決議公告
證券代碼：600580 證券簡稱：臥龍電氣 公告編號(hào)：臨2017-048
臥龍電氣集團(tuán)股份有限公司
六屆十九次監(jiān)事會(huì)決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
臥龍電氣集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2017年8
月 8 日以專人送達(dá)的方式向全體監(jiān)事發(fā)出關(guān)于召開六屆十九次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的通
知，會(huì)議于2017年8月18日在子公司臥龍電氣南陽防爆集團(tuán)股份有限公司會(huì)議
室現(xiàn)場召開，公司現(xiàn)有監(jiān)事3人，參會(huì)監(jiān)事3人。會(huì)議符合《公司法》等有關(guān)法
律、法規(guī)、規(guī)章以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)參會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，會(huì)議以投票表決表決方式通過了如下決議：
一、審議通過2017年半年度報(bào)告全文及摘要，出具書面審核意見如下：
1、公司2017年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和
公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
2、公司2017年半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所
的相關(guān)規(guī)定，所包含的信息從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司報(bào)告期的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；
3、公司監(jiān)事會(huì)在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、審議通過關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案
鑒于公司第六屆監(jiān)事會(huì)即將屆滿，根據(jù)《公司法》和公司《章程》的規(guī)定，應(yīng)予換屆。公司控股股東臥龍控股集團(tuán)有限公司和第六屆監(jiān)事會(huì)提名范志龍先生、趙建良先生為第七屆監(jiān)事會(huì)候選人。
3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案尚需提交2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
三、審議通過關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案
3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
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特此公告。
臥龍電氣集團(tuán)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017年8月22日
監(jiān)事候選人簡歷
范志龍，男，1960年出生，2007年9月至2009年1月，任臥龍地產(chǎn)集團(tuán)股
份有限公司總經(jīng)理、董事；2009年1月至2015年1月，任臥龍地產(chǎn)集團(tuán)股份有
限公司副董事長；2014年9月至今，任臥龍電氣集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席；
同時(shí)還任臥龍控股集團(tuán)有限公司監(jiān)事長。
趙建良，男，1977 年出生，本科學(xué)歷，注冊稅務(wù)師、會(huì)計(jì)師。歷任浙江龍
盛控股有限公司財(cái)務(wù)管理部主辦會(huì)計(jì)、子公司財(cái)務(wù)部長、財(cái)務(wù)總監(jiān)；2014年 8
月-2015年1月曾任浙江東方百富襪業(yè)有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理；2015年2月至2017
年1月，任武漢奧特彼電機(jī)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2017年2月至今，任控股集團(tuán)
稽查審計(jì)部副部長。
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