欣旺達(dá):第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
證券代碼：300207 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：欣旺達(dá) 公告編號(hào)：
<欣>
2017-123
欣旺達(dá)電子股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
欣旺達(dá)電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2017年9月7日在公司會(huì)
議室召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議。本次監(jiān)事會(huì)應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。
會(huì)議由監(jiān)事袁會(huì)瓊女士主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議一致通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。
同意選舉袁會(huì)瓊女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席。任期為三年，自本次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿為止。袁會(huì)瓊女士簡(jiǎn)歷附后。
表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案
的議案》。
公司于2017年1月13日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)
于公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》等與本次非公開(kāi)發(fā)行
股票相關(guān)的議案，并于2017年2月9日召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通
過(guò)了前述相關(guān)議案。2017年3月8日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，
審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》、《關(guān)
于公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案》等相關(guān)議案，
并于2017年3月31日召開(kāi)2016年度股東大會(huì)審議通過(guò)了前述相關(guān)議案。
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于修改
<上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則>
的決定》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公告[2017]5號(hào)）、《發(fā)行監(jiān)管問(wèn)答――關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求》等文件的相關(guān)規(guī)定以及本次發(fā)行募投項(xiàng)目和公司的最新情況，2017年6月19日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》、《關(guān)于公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（二次修訂稿）的議案》等相關(guān)議案。 根據(jù)公司的最新情況和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)審核部門(mén)的相關(guān)要求，公司現(xiàn)擬對(duì)本公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行股票方案中部分內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，具體如下： （一）募集資金投向 本次非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)計(jì)募集資金總額不超過(guò)271,221.00萬(wàn)元，在扣除發(fā) 行費(fèi)用后將全部用于投資以下項(xiàng)目： 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 項(xiàng)目總投資額 募集資金擬投入金額 1 消費(fèi)類(lèi)鋰電池模組擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 65,921.00 59,621.00 2 動(dòng)力類(lèi)鋰電池生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 241,000.00 205,000.00 3 補(bǔ)充流動(dòng)資金 6,600.00 6,600.00 合計(jì) 313,521.00 271,221.00 本次發(fā)行方案尚需中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)。 表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。 三、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（三次修訂稿）的議案》。 《欣旺達(dá)電子股份有限公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（三 次修訂稿）》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定的信息披露網(wǎng)站。 表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。 四、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行方案之論證分析報(bào)告（三次修訂稿）的議案》。 《欣旺達(dá)電子股份有限公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行方案 之論證分析報(bào)告（三次修訂稿）》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定的信息披露網(wǎng)站。 表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。 五、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（三次修訂稿）的議案》。 《欣旺達(dá)電子股份有限公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金 使用可行性分析報(bào)告（三次修訂稿）》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定的信息披露網(wǎng)站。 表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。 六、審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)回報(bào)措施（三次修訂稿）的議案》。 《欣旺達(dá)電子股份有限公司關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)回報(bào)措施（三次修訂稿）》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定的信息披露網(wǎng)站。 表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。 特此公告。 欣旺達(dá)電子股份有限公司 監(jiān)事會(huì) 2017年9月7日 附： 袁會(huì)瓊女士簡(jiǎn)歷 袁會(huì)瓊：女，1980年5月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)。學(xué)士學(xué)位。 2006年7月至今，歷任欣旺達(dá)總經(jīng)理秘書(shū)、采購(gòu)部經(jīng)理、審計(jì)部經(jīng)理、審計(jì)部 總監(jiān)。現(xiàn)任欣旺達(dá)監(jiān)事會(huì)主席。 袁會(huì)瓊女士持有公司400股股票，占本公司總股本的0.00%。袁會(huì)瓊女士與 公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持股 5%以上股東以及公司其他董事、監(jiān)事、 高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。
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