廈門鎢業(yè)2017年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600549 證券簡稱：廈門鎢業(yè) 公告編號：2017-047
廈門鎢業(yè)股份有限公司
2017年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2017年10月16日
(二) 股東大會召開的地點：公司總部一號會議室（地址：廈門市思明區(qū)湖濱
南路619號16樓）
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 18
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 177,686,939
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 24.10
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次大會由董事長黃長庚先生主持。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，董事山根英雄先生、吳高潮先生因公務(wù)未能
出席，董事石力開先生因個人事務(wù)未能出席；
2、公司在任監(jiān)事9人，出席7人，監(jiān)事高勃先生、深谷芳竹先生因公務(wù)未能出
席；
3、公司董事會秘書和部分高管列席了會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于參與投資設(shè)立福建巨虹稀有金屬投資合伙企業(yè)（有限合伙）
暨收購相關(guān)礦山企業(yè)部分股權(quán)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 177,677,839 99.9948 9,100 0.0052 0 0.0000
2、議案名稱：《關(guān)于終止與福建稀土集團簽訂的〈股權(quán)托管協(xié)議〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 177,672,739 99.9920 14,200 0.0080 0 0.0000
3、議案名稱：《關(guān)于終止與潘洛鐵礦簽訂的〈股權(quán)托管協(xié)議〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 177,673,739 99.9925 13,200 0.0075 0 0.0000
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
1 《關(guān)于參與投 810,7 98.8900 9,100 1.1100 0 0.0000
資設(shè)立福建巨 44
虹稀有金屬投
資合伙企業(yè)（有
限合伙）暨收購
相關(guān)礦山企業(yè)
部分股權(quán)的議
案》
2 《關(guān)于終止與 805,6 98.2679 14,20 1.7321 0 0.0000
福建稀土集團 44 0
簽訂的〈股權(quán)托
管協(xié)議〉的議
案》
3 《關(guān)于終止與 806,6 98.3899 13,20 1.6101 0 0.0000
潘洛鐵礦簽訂 44 0
的〈股權(quán)托管協(xié)
議〉的議案》
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
公司控股股東福建省稀有稀土（集團）有限公司及其一致行動人按規(guī)定對上述所有議案實施回避表決。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：福建聯(lián)合信實律師事務(wù)所
律師：張光輝、許智明
2、律師鑒證結(jié)論意見：
本次大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》和公司章程的規(guī)定，本次大會召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
廈門鎢業(yè)股份有限公司
2017年10月17日
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