600549:廈門(mén)鎢業(yè)關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
證券代碼： 600549 證券簡(jiǎn)稱： 廈門(mén)鎢業(yè) 公告編號(hào)： 2017- 045 廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司 關(guān)于召開(kāi) 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： ? 股東大會(huì)召開(kāi)日期： 2017年10月16日 ? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票 系統(tǒng) 一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況 (一) 股東大會(huì)類型和屆次 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì) (二) 股東大會(huì)召集人： 董事會(huì) (三) 投票方式： 本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié) 合的方式 (四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn) 召開(kāi)的日期時(shí)間： 2017 年 10 月 16 日 14 點(diǎn) 15 分 召開(kāi)地點(diǎn)： 總部一號(hào)會(huì)議室（地址：廈門(mén)市思明區(qū)湖濱南路 619 號(hào) 16 樓） (五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)： 上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng) 網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2017 年 10 月 16 日 至 2017 年 10 月 16 日 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股 東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通過(guò) 互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。 (六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者 的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等 有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 (七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán) 無(wú) 二、 會(huì)議審議事項(xiàng) 本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型 序號(hào) 議案名稱 投票股東類型 A 股股東 非累積投票議案 1 《 關(guān)于參與投資設(shè)立福建巨虹稀有金屬投資 合伙企業(yè)（有限合伙）暨收購(gòu)相關(guān)礦山企業(yè)部 分股權(quán)的議案》 √ 2 《關(guān)于終止與福建稀土集團(tuán)簽訂的〈股權(quán)托管 協(xié)議〉的議案》 √ 3 《關(guān)于終止與潘洛鐵礦簽訂的〈股權(quán)托管協(xié) 議〉的議案》 √ 1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體 上述議案經(jīng) 2017 年 9 月 29 日召開(kāi)的公司第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議 通過(guò)，相關(guān)披露信息內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2017 年 9 月 30 日指定披露媒體《上海 證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和上海證券交易所官方網(wǎng)站（ http://www.sse.com.cn） 2、 特別決議議案： 無(wú) 3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案： 議案 1、議案 2、議案 3 4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案： 議案 1、 2、 3 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱： 福建省稀有稀土（集團(tuán)）有限公司、福建省潘 洛鐵礦有限責(zé)任公司、福建省華僑實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司。 5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案： 無(wú) 三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng) (一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán) 的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端） 進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址： vote.sseinfo.com）進(jìn) 行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身 份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。 (二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果 其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò) 投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu) 先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。 (三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決 的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。 (四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。 四、 會(huì)議出席對(duì)象 (一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在 冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委 托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。 股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日 Ａ股 600549 廈門(mén)鎢業(yè) 2017/10/9 (二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。 (三) 公司聘請(qǐng)的律師。 (四) 其他人員 五、 會(huì)議登記方法 為便于會(huì)議安排，請(qǐng)有意參加的股東提前辦理會(huì)議登記。 1、登記手續(xù)：符合上述條件的國(guó)有股、法人股股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代 表人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證辦理登記手續(xù)；符合上述條件的個(gè)人股東持股東 賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持授權(quán)委托書(shū)、身份證、授權(quán)人股東 賬戶卡辦理登記手續(xù)。股東可直接到公司或通過(guò)信函或傳真方式辦理登記。 2、登記時(shí)間： 2017 年 10 月 10 日-13 日期間（工作日上午 9： 00―12： 00，下 午 13： 00―17： 00）。 3、登記地點(diǎn)：本公司董秘辦公室 地址：廈門(mén)市湖濱南路 619 號(hào) 16 層 郵編： 361004 聯(lián)系人：陳康晟 聯(lián)系電話： 0592-5363856 傳真： 0592-5363857 特此公告。 廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司董事會(huì) 2017 年 9 月 30 日 附件 1：授權(quán)委托書(shū) ? 報(bào)備文件 提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議 附件 1：授權(quán)委托書(shū) 授權(quán)委托書(shū) 廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司： 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2017 年 10 月 16 日召開(kāi)的貴公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。 委托人持普通股數(shù)： 委托人持優(yōu)先股數(shù)： 委托人股東帳戶號(hào)： 序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán) 1 《關(guān)于參與投資設(shè)立福建巨 虹稀有金屬投資合伙企業(yè)（有 限合伙）暨收購(gòu)相關(guān)礦山企業(yè) 部分股權(quán)的議案》 2 《關(guān)于終止與福建稀土集團(tuán) 簽訂的〈股權(quán)托管協(xié)議〉的議 案》 3 《關(guān)于終止與潘洛鐵礦簽訂 的〈股權(quán)托管協(xié)議〉的議案》 委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名： 委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)： 委托日期： 年 月 日 備注： 委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”， 對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表 決。
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