維科精華2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600152 證券簡(jiǎn)稱：維科精華 公告編號(hào)：2017-066
寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司
2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017年9月13日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：寧波市柳汀街225號(hào)月湖金匯大廈20樓公司會(huì)議
室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 8
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 252,023,397
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 57.1921
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)本次股東大會(huì)通知中列明的事項(xiàng)進(jìn)行了投票表決。現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東以記名表決的方式對(duì)本次股東大會(huì)通知中列明的事項(xiàng)進(jìn)行了投票表決。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)何承命先生主持。本次股東大會(huì)的召開及表決方式符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、董事會(huì)秘書的出席情況，高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于聘請(qǐng)公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 252,021,997 99.9994 1,400 0.0006 0 0.0000
2、議案名稱：關(guān)于聘請(qǐng)公司2017年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 252,021,997 99.9994 1,400 0.0006 0 0.0000
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
1 關(guān)于聘請(qǐng)公司 15,97 99.9912 1,400 0.0088 0 0.0000
2017 年度財(cái)務(wù) 4,109
審計(jì)機(jī)構(gòu)的議
案
2 關(guān)于聘請(qǐng)公司 15,97 99.9912 1,400 0.0088 0 0.0000
2017 年度內(nèi)控 4,109
審計(jì)機(jī)構(gòu)的議
案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
無
三、 律師見證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：浙江和義觀達(dá)律師事務(wù)所
律師：陳農(nóng)、肖�h
2、律師鑒證結(jié)論意見：
公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席本次股東大會(huì)人員的資格和召集人的資格、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司
2017年9月14日
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