拓邦股份:關(guān)于召開2017年第二次臨時股東大會的通知
證券代碼：002139 證券簡稱：拓邦股份 公告編號：2017049
深圳拓邦股份有限公司
關(guān)于召開2017年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2017年第二次臨時股東大會
2、股東大會召集人：公司董事會
3、本次股東大會的召開提議已經(jīng)公司第五屆董事會第三十四就次會議審議通過，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所和《公司章程》規(guī)定。
4、會議召開日期、時間
（1）現(xiàn)場會議時間：2017年9月8日（星期五）下午2:30。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017年9月7日―2017年9月8日，其中，通過深
圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2017年9月8日上午9:30～11:30，
下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2017
年9月7日15:00至2017年9月8日15:00的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、會議股權(quán)登記日：2017年9月4日
7、出席對象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
（3）公司聘請的律師事務(wù)所律師；
（4）公司第六屆董事、監(jiān)事候選人。
8、會議地點：深圳市寶安區(qū)石巖鎮(zhèn)塘頭大道拓邦工業(yè)園公司會議室
二、會議審議事項
1、本次會議表決提案如下：
提案序號 提案名稱
累積投票提案
1.00 《關(guān)于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》
1.01 選舉武永強先生為第六屆董事會非獨立董事
1.02 選舉紀(jì)樹海先生為第六屆董事會非獨立董事
1.03 選舉彭干泉先生為第六屆董事會非獨立董事
1.04 選舉武航先生為第六屆董事會非獨立董事
2.00 《關(guān)于董事會換屆選舉獨立董事的議案》
2.01 選舉郝世明先生為第六屆董事會獨立董事
2.02 選舉華秀萍女士為第六屆董事會獨立董事
2.03 選舉施云先生為第六屆董事會獨立董事
3.00 《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》
3.01 選舉戴惠娟女士為第六屆監(jiān)事會監(jiān)事
3.02 選舉康渭泉先生為第六屆監(jiān)事會監(jiān)事
非累積投票提案
4.00 《關(guān)于續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所的議案》
2、上述提案已經(jīng)2017年8月18日召開的公司第五屆董事會第三十四次會議、第五屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過，提案內(nèi)容詳見公司于2017年8月22日在《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五屆董事會第三十四次會議決議公告》、《第五屆監(jiān)事會第二十二次會議決議公告》。
3、根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，本次股東大會的所有提案需對中小投資者的表決單獨計票（中小投資者是指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的股東）。
4、提案1.00至3.02采用累積投票方式表決，應(yīng)選非獨立董事4人、獨立董事3人、監(jiān)事2人，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。非獨立董事和獨立董事實行分開投票。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。
三、提案編碼
提案編碼 提案名稱 備注
該列打勾的欄目可以投票
累積投票提案
1.00 《關(guān)于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》 應(yīng)選人數(shù)4人
1.01 選舉武永強先生為第六屆董事會非獨立董事 √
1.02 選舉紀(jì)樹海先生為第六屆董事會非獨立董事 √
1.03 選舉彭干泉先生為第六屆董事會非獨立董事 √
1.04 選舉武航先生為第六屆董事會非獨立董事 √
2.00 《關(guān)于董事會換屆選舉獨立董事的議案》 應(yīng)選人數(shù)3人
2.01 選舉郝世明先生為第六屆董事會獨立董事 √
2.02 選舉華秀萍女士為第六屆董事會獨立董事 √
2.03 選舉施云先生為第六屆董事會獨立董事 √
3.00 《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》 應(yīng)選人數(shù)2人
3.01 選舉戴惠娟女士為第六屆監(jiān)事會監(jiān)事 √
3.02 選舉康渭泉先生為第六屆監(jiān)事會監(jiān)事 √
非累積投票提案
4.00 《關(guān)于續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所的議案》 √
四、會議登記事項
1、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。
2、法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。
3、可憑以上有關(guān)證件采取現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記，傳真或信函以抵達本公司的時間為準(zhǔn)（不接受電話登記）。
4、登記時間：2017年9月5日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
5、登記地點：深圳市寶安區(qū)石巖鎮(zhèn)塘頭大道拓邦工業(yè)園董事會辦公室。信函上請注明“股東大會”字樣。
6、現(xiàn)場會議聯(lián)系方式
地址：深圳市寶安區(qū)石巖鎮(zhèn)塘頭大道拓邦工業(yè)園董事會辦公室。
聯(lián)系 人：文朝暉、陳地劍
聯(lián)系電話：0755-26957035 聯(lián)系傳真：0755-26957440
郵 編：518108
7、現(xiàn)場會議會期預(yù)計半天，與會股東住宿及交通費用自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次會議向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票相關(guān)事宜詳見附件1。
六、備查文件
1、公司第五屆董事會第三十四次會議
2、公司第五屆監(jiān)事會第二十二次會議
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事會
2017年8月22日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：362139；.投票簡稱：“拓邦投票”。
2、填報表決意見或選舉票數(shù)：
提案1、2、3，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個
提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票；
提案4，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。1.01元代表第一位候選人，1.02元代表第二位候選人，依此類推。
提案1.00 選舉非獨立董事4名，股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×4；
提案2.00選舉獨立董事3名，股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×3；
提案3.00選舉股東代表監(jiān)事2名，股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×2
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)對應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報
對候選人A投X1票 X1票
對候選人B投X2票 X2票
… …
合計 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2017年9月8日的交易時間，即9:30―11:30和13:00―15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三. 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年9月7日下午3：00，結(jié)束時
間為2017年9月8日下午3：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)
定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件2：
深圳拓邦股份有限公司
2017年第二次臨時股東大會授權(quán)委托書
深圳拓邦股份有限公司：
茲全權(quán)委托 先生/女士代表委托人（本公司）出席深圳拓邦股份有
限公司2017年第二次臨時股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該
次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會結(jié)束時止。
委托人名稱(正楷)： 委托人簽名（或蓋章）：
委托人持股數(shù)量： 持有股份性質(zhì)：
委托日期： 年 月 日
受托人姓名(正楷)： 受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托人對受托人的表決指示如下：
備注 表決意見
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄 同意 反對 棄權(quán)
目可以投票
累積投票提案 采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)
1.00 《關(guān)于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》 應(yīng)選人數(shù)4人
1.01 選舉武永強先生為第六屆董事會非獨立董事 √
1.02 選舉紀(jì)樹海先生為第六屆董事會非獨立董事 √
1.03 選舉彭干泉先生為第六屆董事會非獨立董事 √
1.04 選舉武航先生為第六屆董事會非獨立董事 √
2.00 《關(guān)于董事會換屆選舉獨立董事的議案》 應(yīng)選人數(shù)3人
2.01 選舉郝世明先生為第六屆董事會獨立董事 √
2.02 選舉華秀萍女士為第六屆董事會獨立董事 √
2.03 選舉施云先生為第六屆董事會獨立董事 √
3.00 《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》 應(yīng)選人數(shù)2人
3.01 選舉戴惠娟女士為第六屆監(jiān)事會監(jiān)事 √
3.02 選舉康渭泉先生為第六屆監(jiān)事會監(jiān)事 √
非累積投票提案
4.00 《關(guān)于續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所的議案》 √
特別說明事項：
1、請用正楷填上您的全名（須與股東名冊上所載的相同）。委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位印章。
2、請?zhí)钌铣止蓴?shù)，如未填上數(shù)目，則本授權(quán)委托書將被視為您登記的所有股份均做出授權(quán)。
3、本授權(quán)委托書的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。
4、如委托人對議案沒有明確投票指示的，則被委托人可自行決定投同意票、反對票或棄權(quán)票。
5、請在“表決意見”欄目相對應(yīng)的“同意”或“反對”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效。
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