鵬輝能源:關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆及部分董事、監(jiān)事離任的公告
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證券代碼：300438 證券簡稱：鵬輝能源 公告編號：2017-078
廣州鵬輝能源科技股份有限公司
關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆及部分董事、監(jiān)事離任的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣州鵬輝能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年8月30日下午在
公司六樓會(huì)議室召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議通過了公司董事會(huì)、監(jiān)事
會(huì)換屆選舉的相關(guān)議案，選舉出公司第三屆董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)成員。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、第三屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員組成情況
1、第三屆董事會(huì)成員非獨(dú)立董事：夏信德、魯宏力、梁朝暉、謝建良、丁永華、夏楊。
第三屆董事會(huì)成員獨(dú)立董事：陳騫、劉彥龍、柳建華。
董事會(huì)中兼任公司高級管理人員的董事人數(shù)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。
2、第三屆監(jiān)事會(huì)成員舒小武、李夏楠、魏中奎（職工代表監(jiān)事）。
最近兩年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
二、換屆離任董事及監(jiān)事情況
1、第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事舒小武先生在第二屆董事會(huì)任期屆滿后不再擔(dān)任公司非獨(dú)立董事以及董事會(huì)專門委員會(huì)職務(wù)，將任公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。截至本公告披露之日，舒小武先生未持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行但未履行的承諾事項(xiàng)。
2、第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事丁世平先生在第二屆董事會(huì)任期屆滿后不再擔(dān)任公司非獨(dú)立董事以及董事會(huì)專門委員會(huì)職務(wù)，也不擔(dān)任公司其他任何職務(wù)。截至本公告披露之日，丁世平先生未持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行但未履行的承諾事項(xiàng)。
3、第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事許漢良先生在第二屆董事會(huì)任期屆滿后不再擔(dān)任公司非獨(dú)立董事。截至本公告披露之日，許漢良先生直接持有公司股份894,600股，占公司總股本的0.32%，通過廣州銘馳企業(yè)管理咨詢有限公司間接持有公司股份84,610股，占公司總股本的0.03%，合計(jì)持有公司股份979,210，占公司總股本的0.35%，不存在應(yīng)當(dāng) 提供完整的電源解決方案
履行但未履行的承諾事項(xiàng)。離任后，許漢良先生將嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)及相關(guān)承諾管理所持公司股份。
4、第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事南俊民先生在第二屆董事會(huì)任期屆滿后不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事以及董事會(huì)專門委員會(huì)職務(wù)，也不擔(dān)任公司其他任何職務(wù)。截至本公告披露之日，南俊民先生未持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行但未履行的承諾事項(xiàng)。
5、第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事謝盛紋先生在第二屆董事會(huì)任期屆滿后不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事以及董事會(huì)專門委員會(huì)職務(wù)，也不擔(dān)任公司其他任何職務(wù)。截至本公告披露之日，謝盛紋先生未持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行但未履行的承諾事項(xiàng)。
6、第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事蔡建宜先生在第二屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿后不再擔(dān)任公司監(jiān)事一職。截至本公告披露之日，蔡建宜先生直接持有公司股份612,303股，占公司總股本的0.22%，不存在應(yīng)當(dāng)履行但未履行的承諾事項(xiàng)。離任后，蔡建宜先生將嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)及相關(guān)承諾管理所持公司股份。
7、第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事張樹雅先生在第二屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿后不再擔(dān)任公司監(jiān)事一職，也不擔(dān)任公司其他任何職務(wù)。截至本公告披露之日，張樹雅先生未持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行但未履行的承諾事項(xiàng)。
8、第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事方向明先生在第二屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿后不再擔(dān)任公司監(jiān)事一職。截至本公告披露之日，方向明先生通過廣州銘馳企業(yè)管理咨詢有限公司間接持有公司股份72,304股，占公司總股本的0.03%，不存在應(yīng)當(dāng)履行但未履行的承諾事項(xiàng)。離任后，蔡建宜先生將嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)及相關(guān)承諾管理所持公司股份。
公司對非獨(dú)立董事舒小武先生、丁世平先生、許漢良先生，獨(dú)立董事南俊民先生、謝盛紋先生，監(jiān)事蔡建宜先生、張樹雅先生、方向明先生在任職期間的勤勉工作及對公司發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
廣州鵬輝能源科技股份有限公司董事會(huì)
2017年8月30日
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