南方匯通:第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議公告
證券代碼：000920 證券簡(jiǎn)稱：南方匯通 公告編號(hào)：2017-025
南方匯通股份有限公司
第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議公告
本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議通知情況
本公司董事會(huì)于2017年8月11日向全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員
及相關(guān)人員發(fā)出了書面會(huì)議通知。
二、會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、方式
本次董事會(huì)會(huì)議于2017年8月23日上午在公司辦公樓一樓會(huì)議室召
開。會(huì)議由董事長(zhǎng)黃紀(jì)湘先生主持。會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
三、董事出席會(huì)議情況
公司實(shí)有董事5人，親自出席會(huì)議董事5人。董事會(huì)秘書出席了會(huì)議。
公司監(jiān)事會(huì)成員、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
四、會(huì)議決議及議案表決情況
會(huì)議經(jīng)過(guò)審議，作出了以下決議：
（一）審議通過(guò)2017年半年度報(bào)告及摘要。
同意：5票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。
公司 2017年半年度報(bào)告及摘要刊載于“巨潮資訊網(wǎng)”
（www.cninfo.com.cn），摘要同時(shí)刊載于《證券時(shí)報(bào)》。
（二）審議通過(guò)《南方匯通公司債券募集資金管理制度》。
同意：5票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。
《南方匯通公司債券募集資金管理制度》與本公告同時(shí)刊載于“巨潮資訊網(wǎng)”（網(wǎng)址：www.cninfo.com.cn)。
（三）審議通過(guò)《南方匯通公司債券信息披露事務(wù)管理制度》。
同意：5票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票
《南方匯通公司債券信息披露事務(wù)管理制度》與本公告同時(shí)刊載于“巨潮資訊網(wǎng)”（網(wǎng)址：www.cninfo.com.cn)。
（四）審議通過(guò)《南方匯通股份有限公司關(guān)于中車財(cái)務(wù)有限公司 2017
年半年度風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告》。
同意：4票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。關(guān)聯(lián)董事黃紀(jì)湘先生回避了表
決。
《南方匯通股份有限公司關(guān)于中車財(cái)務(wù)有限公司2017年半年度風(fēng)險(xiǎn)持
續(xù)評(píng)估報(bào)告》與本公告同時(shí)刊載于“巨潮資訊網(wǎng)”（網(wǎng)址：
www.cninfo.com.cn)。
五、備查未見(jiàn)
（一）經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要；
（二）深交所要求的其他文件。
南方匯通股份有限公司董事會(huì)
2017年8月23日
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