春蘭股份第八屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
證券代碼：600854 股票簡稱：春蘭股份 編號：臨2017―018
江蘇春蘭制冷設備股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江蘇春蘭制冷設備股份有限公司于2017年8月18日以書面?zhèn)髡娴姆绞桨l(fā)出召
開第八屆監(jiān)事會第六次會議的通知，并于2017年8月28日以通訊方式召開了本次
會議。會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，均通過書面簽字的方式對本次會
議的議案發(fā)表了意見，符合有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。本次會議形成決議如下：
1、審議通過《2017年半年度報告及其摘要》。
監(jiān)事會認為：公司2017年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司
章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；半年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2017年1-6月份的經(jīng)營管理和財務狀況等事項；在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
2、審議通過《關于調整2017年度部分日常關聯(lián)交易預計金額的議案》。
監(jiān)事會認為：公司本次調整與關聯(lián)方日常關聯(lián)交易預計金額的審議、表決程序符合有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，交易價格公允、合理，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和全體股東合法利益的情形。
本議案尚需提請公司2017年第一次臨時股東大會審議。
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
3、審議通過《關于會計政策變更的議案》。
監(jiān)事會認為：本次會計政策變更是公司根據(jù)財政部新頒布和修訂的會計準則要求進行的合理變更和調整，是符合規(guī)定的；執(zhí)行變更后的會計準則能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果；相關決策程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和全體股東利益的情形。同意公司實施本次會計政策變更。
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
特此公告。
江蘇春蘭制冷設備股份有限公司
監(jiān)事會
二○一七年八月二十八日
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