長春經(jīng)開2016年度股東大會會議資料
長春經(jīng)開（集團(tuán)）股份有限公司
2016 年度股東大會會議資料
600215
2017年5月19日
目 錄
1、2016年度股東大會議程》 1
2、《2016年度董事會工作報(bào)告》 3
3、《2016年度監(jiān)事會工作報(bào)告》 8
4、《2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》 10
5、《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 14
6、《2016年度利潤分配預(yù)案》 16
7、《2016年年度報(bào)告》及其摘要 17
8、《2017年度全面預(yù)算報(bào)告摘要》 18
9、關(guān)于同意由長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)土地收購儲備中心收回公司子公司吉林省六合房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有土地的議案 2310、關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案 24 長春經(jīng)開（集團(tuán)）股份有限公司
2016年度股東大會議程
一、會議基本情況
（一）現(xiàn)場會議召開時間：
2017年5月19日星期五 下午14點(diǎn)00分
網(wǎng)絡(luò)投票時間： 2017年5月19日星期五
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
（二）現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：
長春市自由大路5188號開發(fā)大廈22樓會議室
（三）會議召集人：公司董事會
（四）召開方式：現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
（五）出席對象：
1．截止2017年5月15日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)
任公司上海分公司登記在冊的本公司股東或股東委托代理人；
2．本公司的董事、監(jiān)事及高級管理人員；
3．公司聘請的見證律師。
二、會議程序
會議主持人：董事長陳平先生
（一）會議主持人宣布參加現(xiàn)場會議的股東人數(shù)、所代表股權(quán)數(shù)、比例及見證律師
（二）會議審議的議案：
議案 議案內(nèi)容 是否為特別
表決事項(xiàng)
1 《2016年度董事會工作報(bào)告》 否
2 《2016年度監(jiān)事會工作報(bào)告》 否
3 《2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》 否
4 《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 否
5 《2016年度利潤分配預(yù)案》 否
6 《2016年年度報(bào)告》及其摘要 否
7 《2017年度全面預(yù)算報(bào)告摘要》 否
關(guān)于同意由長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)土地收購儲備
8 中心收回公司子公司吉林省六合房地產(chǎn)開發(fā)有 否
限公司持有土地的議案
9 關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案 否
（三）推舉計(jì)票人、監(jiān)票人
（四）與會股東及股東代表投票表決
（五）收集表決票，驗(yàn)票并統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果
（六）宣讀股東大會決議
（七）見證律師宣讀《法律意見書》
（八）會議主持人宣布2016年度股東大會結(jié)束
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2016年度股東大會議案之一
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2016年度董事會工作報(bào)告
一、報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡介
報(bào)告期內(nèi)，公司主要從事房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)、一級土地受托開發(fā)業(yè)務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施工程承攬和物業(yè)管理及租賃業(yè)務(wù)。
一直以來，公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)堅(jiān)持以優(yōu)質(zhì)商品住宅開發(fā)為主，以棚戶區(qū)改造回遷樓和高端工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)廠房開發(fā)為輔的多種房地產(chǎn)開發(fā)產(chǎn)品并存的模式，有效地降低了房地產(chǎn)市場波動帶來的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。目前，公司仍擁有70.12萬平方米土地的一級土地開發(fā)權(quán)，具有實(shí)現(xiàn)土地開發(fā)一、二級聯(lián)動的發(fā)展優(yōu)勢。
公司子公司長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建筑工程有限公司、長春經(jīng)開集團(tuán)工程建設(shè)有限責(zé)任公司和長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工程電氣安裝有限公司，擁有市政道路、排水施工、電氣工程安裝和建筑工程以及鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)等施工資質(zhì)。
2011年，集團(tuán)公司投資成立長春經(jīng)開集團(tuán)物業(yè)服務(wù)有限公司后，
填補(bǔ)了公司物業(yè)服務(wù)中小區(qū)物業(yè)項(xiàng)目空白，現(xiàn)有小區(qū)物業(yè)管理面積29.42 萬平方米。公司全資子公司長春經(jīng)開大廈物業(yè)服務(wù)有限公司管理物業(yè)面積188萬平方米，主要為區(qū)內(nèi)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位提供食堂餐飲、保潔、保安等服務(wù)，現(xiàn)有經(jīng)開區(qū)政務(wù)中心、綜保區(qū)聯(lián)檢大廈、經(jīng)開區(qū)公、檢、法、國稅、地稅等13個業(yè)主單位。 此外，公司還擁有可租賃工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)廠房面積4.44萬平方米、可租賃辦公樓面積2.10萬平方米。
截至目前，公司已經(jīng)形成了從一級土地開發(fā)、房地產(chǎn)開發(fā)、基礎(chǔ)配套工程到住宅銷售、廠房租賃、物業(yè)管理等完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局。
二、經(jīng)營情況討論與分析
2016年是“十三五”規(guī)劃開局之年，也是國家全面深化改革、經(jīng)
濟(jì)轉(zhuǎn)型升級的重要一年。一年來，集團(tuán)公司克服了房地產(chǎn)市場復(fù)蘇乏力、施工企業(yè)競爭激烈、經(jīng)濟(jì)下行壓力較大等諸多困難，緊跟“十三五”規(guī)劃政策指引方向，在實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)板塊穩(wěn)定運(yùn)營的同時，積極探索業(yè)務(wù)發(fā)展新模式、新途徑。
1、主要任務(wù)指標(biāo)完成情況
2016 年公司計(jì)劃營業(yè)總收入39,121萬元，實(shí)際完成營業(yè)總收入
為42,909.53萬元，超額完成本年?duì)I業(yè)收入指標(biāo)的主要原因是報(bào)告期
內(nèi)房地產(chǎn)銷售力度加大，籌劃引入優(yōu)質(zhì)教育資源的舉措雖未實(shí)施，但已經(jīng)初見成效。
2、公司主營業(yè)務(wù)開展情況
（1）房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)
2016年年初，公司董事會對房地產(chǎn)形勢，特別是長春市房地產(chǎn)形
勢進(jìn)行了預(yù)判：認(rèn)為雖然房地產(chǎn)政策有所松動，但房地產(chǎn)去庫存壓力依然較大，大多數(shù)購房者在持幣觀望；房價和銷量預(yù)計(jì)會有所復(fù)蘇，但仍不樂觀?；谏鲜雠袛啵径聲Q定將2016年房地產(chǎn)業(yè)務(wù)重點(diǎn)放在現(xiàn)有房源銷售上，采取多樣化的營銷推廣策略，加強(qiáng)項(xiàng)目園區(qū)建設(shè)，提升產(chǎn)品品質(zhì)。截至2016年12月31日，“六合一方”項(xiàng)目A區(qū)一期、B區(qū)一期等建筑單體主體工程全部完工，D地塊會館（售樓中心）已經(jīng)完工；A區(qū)一期、B區(qū)一期、E區(qū)已取得預(yù)售許可證，目前正在進(jìn)行可售商品房銷售工作。報(bào)告期內(nèi)，銷售商品住宅面積34,060平方米，銷售收入26,436萬元，較去年同期增長64.70%。
（2）一級土地受托開發(fā)項(xiàng)目
2016年1月，公司與長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會（以下簡稱
“管委會”）共同委托吉林新野房地產(chǎn)土地評估咨詢有限責(zé)任公司對興隆山一級土地開發(fā)項(xiàng)目剩余70.12萬平方米土地使用權(quán)的預(yù)期凈收益進(jìn)行評估。依據(jù)評估結(jié)論，雙方一致同意將該項(xiàng)目有關(guān)協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議的履行期限延期，即：從原有期限2016年4月14日，延續(xù)到2019年12月31日。
2016年6月14日和2016年12月5日，管委會與公司就返還預(yù)
付前期費(fèi)用先后兩次簽訂了《長春興隆山鎮(zhèn)建設(shè)宗地委托開發(fā)項(xiàng)目返還預(yù)付前期費(fèi)用備忘錄》。據(jù)此，管委會共返還公司預(yù)付的前期費(fèi)用12,330.01萬元，及其相應(yīng)的預(yù)期投資收益6,169.99萬元，共計(jì)18,500萬元。截至2016年12月31日，興隆山一級土地開發(fā)項(xiàng)目面積結(jié)余70.12 萬平方米；項(xiàng)目相關(guān)款項(xiàng)結(jié)余包括：支付管委會預(yù)期土地收益
35,063.75 萬元，支付管委會前期收儲成本17,454.55萬元，支付管
委會前期開發(fā)費(fèi)22,944.45萬元，合計(jì)支付余額75,462.74萬元。
（3）基礎(chǔ)設(shè)施工程承攬業(yè)務(wù)
針對經(jīng)開區(qū)政府建設(shè)計(jì)劃縮減的不利局面，公司加強(qiáng)與建設(shè)部門的溝通，積極參與項(xiàng)目招標(biāo)，同時加強(qiáng)內(nèi)部管理、重點(diǎn)抓好工程施工全過程質(zhì)量控制。 全年各類工程開工171項(xiàng)，其中，威海路、昆山路等道路建設(shè)工程36項(xiàng)，綜保區(qū)路燈安裝等電氣工程52項(xiàng)，浪潮云計(jì)算中心等建筑工程83項(xiàng)。報(bào)告期內(nèi)，公司基礎(chǔ)設(shè)施工程承攬業(yè)務(wù)共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11,973.21萬元，較去年同期減少28%。
（4）物業(yè)服務(wù)和租賃業(yè)務(wù)
管理團(tuán)隊(duì)不斷提升物業(yè)服務(wù)品質(zhì)、強(qiáng)化宣傳招租、廣泛開展多種經(jīng)營，突出打造優(yōu)質(zhì)高效的特色會議服務(wù)。公司以建設(shè)“安全、整潔、舒適、便利”的精品小區(qū)為目標(biāo)，在加強(qiáng)小區(qū)軟硬件建設(shè)、改善小區(qū)內(nèi)外環(huán)境，強(qiáng)化基礎(chǔ)管理方面工作卓有成效。
報(bào)告期內(nèi)，公司物業(yè)服務(wù)和租賃業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 4,500.47萬
元，較去年同期基本持平。
三、核心競爭力分析
公司的主要競爭優(yōu)勢在于區(qū)域開發(fā)。多年來，公司開發(fā)建設(shè)了優(yōu)質(zhì)商品住宅、棚戶區(qū)改造回遷樓、高端工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)廠房及大量基礎(chǔ)配套路網(wǎng)、地下排水管網(wǎng)等項(xiàng)目，并提供了良好的相關(guān)物業(yè)、維修及維護(hù)服務(wù)。通過長期以來的區(qū)域開發(fā)，公司積累了豐富的城市開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，成功構(gòu)建了集開發(fā)、配套、維護(hù)、管理為一體的綜合服務(wù)體系。公司的核心競爭力主要體現(xiàn)在以下兩個方面：
1、清晰的產(chǎn)業(yè)布局
公司從一級土地開發(fā)、房地產(chǎn)開發(fā)、基礎(chǔ)配套工程到住宅銷售、廠房租賃、物業(yè)管理等完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局在激烈市場競爭中具有承攬大型綜合項(xiàng)目的獨(dú)特優(yōu)勢。不同專業(yè)的子公司相互配合，確保公司整體收益最大化，有效地推動了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)共同發(fā)展。
2、穩(wěn)定成熟的專業(yè)建設(shè)團(tuán)隊(duì)
經(jīng)過多年的市場磨練，公司已經(jīng)形成了一支穩(wěn)定成熟的專業(yè)建設(shè)團(tuán)隊(duì)，積累了大量的工程施工管理經(jīng)驗(yàn)，有效控制了工程成本，在體系化、標(biāo)準(zhǔn)化管理的基礎(chǔ)上向精細(xì)化管理提升。公司目前的建設(shè)團(tuán)隊(duì)劃分為房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)、市政道路、排水施工、電氣安裝工程和建筑工程等多個專業(yè)，對不同的工程項(xiàng)目能夠?qū)崿F(xiàn)良好的管控效果，現(xiàn)已成為公司生產(chǎn)經(jīng)營的有效保障。
未來，公司將進(jìn)一步尋求內(nèi)涵及外延式發(fā)展，努力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)的升級、轉(zhuǎn)型，促進(jìn)公司股東和員工的共同發(fā)展。
四、公司關(guān)于未來發(fā)展的討論與分析
1、行業(yè)格局和趨勢
2016年年底召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會議上，提出了要加快研究建立符合國情、適應(yīng)市場規(guī)律的房地產(chǎn)平穩(wěn)健康發(fā)展長效機(jī)制，明確指出“房子是用來住的，不是用來炒的”，這也為 2017 年的房地產(chǎn)政策環(huán)境確定了基調(diào)，即保持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展仍將是政策制定的根本出發(fā)點(diǎn)，而各地政策走勢則取決于當(dāng)?shù)厥袌龅谋憩F(xiàn)。預(yù)計(jì)未來行業(yè)調(diào)控環(huán)境整體依然趨緊。受限購限貸、貨幣信貸政策收緊預(yù)期的影響，房地產(chǎn)需求將整體有所縮減，一、二線城市去化速度趨緩，非重點(diǎn)二線及三四線城市則存在庫存過高及去化難度加大的風(fēng)險(xiǎn)，這都將對2017年房地產(chǎn)市場成交變化帶來壓力。
中原地產(chǎn)的分析則相對樂觀：2017 年，長春房地產(chǎn)市場將延續(xù)
2016年成交趨勢，供求相對平穩(wěn)發(fā)展，在高品質(zhì)樓盤價格的帶動下，
2017年長春市商品住宅均價有望提升，預(yù)計(jì)達(dá)7100元/平。
2、公司發(fā)展戰(zhàn)略
公司仍將繼續(xù)遵循既定的發(fā)展戰(zhàn)略：“圍繞功能平臺的有效搭建、管理體系的健全完善、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的科學(xué)優(yōu)化和經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)的有效達(dá)成進(jìn)行統(tǒng)籌配置，實(shí)現(xiàn)存量資產(chǎn)的有效盤活”。
公司董事會認(rèn)為：經(jīng)過2016年房地產(chǎn)政策充分放開又重新收緊的一輪調(diào)控變化，不同區(qū)域不同城市及不同產(chǎn)品類別的市場前景將產(chǎn)生巨大分化，這就要求公司根據(jù)市場和政策的變化，不斷做出調(diào)整。
未來的發(fā)展過程中，公司首先應(yīng)把握房地產(chǎn)市場宏觀政策導(dǎo)向，加速推進(jìn)現(xiàn)有的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展，進(jìn)一步落實(shí)教育配套，促進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)和產(chǎn)品銷售，在激烈的競爭過程中，努力在獲取土地、塑造品牌、提高融資能力、產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)品質(zhì)等方向謀求發(fā)展；其次，在商品住宅開發(fā)的基礎(chǔ)上提高回遷樓、廉租房在房地產(chǎn)產(chǎn)品中的占比，繼續(xù)延續(xù)政府回購的模式，以穩(wěn)定的回購收入化解市場波動帶來的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；最后，公司還要積極推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，尋找新的利潤增長點(diǎn)，把握機(jī)遇，適時在新興產(chǎn)業(yè)布局。
4、可能面對的風(fēng)險(xiǎn)
（1）宏觀經(jīng)濟(jì)及政策風(fēng)險(xiǎn)
公司所屬房地產(chǎn)行業(yè)受國家政策、信貸政策等多方面政策因素影響較大，受市場環(huán)境、供需情況的市場制約較多，行業(yè)調(diào)控政策所產(chǎn)生的不確定性依然存在，導(dǎo)致公司經(jīng)營環(huán)境的復(fù)雜多變，進(jìn)而影響公司的經(jīng)營發(fā)展。對此，公司將密切關(guān)注宏觀政策及市場動態(tài)，及時把握市場格局變化，積極應(yīng)對市場調(diào)整。
（2）激烈的市場競爭
在有限的市場容量內(nèi)，房地產(chǎn)企業(yè)對城市土地資源、銷售市場的爭奪將會更趨激烈，尤其對于在行業(yè)內(nèi)不具有規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)，影響可能更明顯。公司通過對在售項(xiàng)目的梳理，對競爭形勢及項(xiàng)目銷售情況等多重因素的分析，總結(jié)出各自的競爭優(yōu)勢和不同的市場定位，尋找切實(shí)可行的解決方案，以期后期開發(fā)和銷售實(shí)現(xiàn)突破。
（3）資金風(fēng)險(xiǎn)
在“去杠桿、擠泡沫”的政策預(yù)期下，房地產(chǎn)企業(yè)融資途徑的持續(xù)收縮無疑對企業(yè)的資金鏈安全和融資能力提出更高的挑戰(zhàn)。公司董事會認(rèn)為：2017年，公司應(yīng)本著審慎的原則確定新的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，在確保融資渠道暢通，資金安全的前提下，有效控制房地產(chǎn)開發(fā)節(jié)奏，加快存量周轉(zhuǎn)，同時要探索新的融資渠道，降低融資成本。
此議案需提交公司2016年年度股東大會審議。
長春經(jīng)開（集團(tuán)）股份有限公司董事會
二○一七年五月十九日
長春經(jīng)開（集團(tuán)）股份有限公司
2016年度股東大會議案之二
長春經(jīng)開（集團(tuán)）股份有限公司
二○一六年度監(jiān)事會工作報(bào)告
2016年，公司監(jiān)事會根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》和
《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本著對公司和全體股東負(fù)責(zé)的精神，積極支持董事會和管理層開展工作，認(rèn)真地履行監(jiān)督職責(zé)，實(shí)現(xiàn)了監(jiān)督工作的參與性和有效性?，F(xiàn)將2016年監(jiān)事會主要工作報(bào)告如下：
一、監(jiān)事會召開會議情況
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會共召開了3次會議，具體情況如下：
（一）2016年4月27日，公司第八屆監(jiān)事會第五次會議審議通
過了《2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告》、《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2015
年度利潤分配預(yù)案》、《2015年年度報(bào)告》及其摘要、《2016年度全
面預(yù)算報(bào)告摘要》、《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所及支付其報(bào)酬的議案》、《2015年度內(nèi)部控制評價報(bào)告》、《2016年第一季度報(bào)告》；
（二）2016年8月26日，公司第八屆監(jiān)事會第六次會議審議通
過了公司《2016年半年度報(bào)告》及其摘要；
（三）2016年10月27日，公司第八屆監(jiān)事會第七次會議審議通
過了《公司2016年第三季度報(bào)告》。
二、監(jiān)事會的獨(dú)立意見
（一）公司依法運(yùn)作情況
本公司堅(jiān)持依法運(yùn)作理念，在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，不斷強(qiáng)化內(nèi)部控制體系建設(shè)，規(guī)范了內(nèi)部控制行為，內(nèi)部控制制度能夠有效執(zhí)行。公司能夠按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的要求依法運(yùn)作，未發(fā)生損害公司及股東利益的行為。
（二）檢查公司財(cái)務(wù)情況
報(bào)告期內(nèi)，公司能夠認(rèn)真按照《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)文件的規(guī)定，建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，用以規(guī)范本公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理工作。
公司2016年年度報(bào)告能夠真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
（三）公司內(nèi)部控制評價報(bào)告的審閱情況
公司已經(jīng)按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制配套指
引》及《上市公司內(nèi)部控制指引》等相關(guān)文件要求，建立了企業(yè)內(nèi)部控制體系，形成了比較系統(tǒng)的公司治理框架，規(guī)范了公司內(nèi)部控制環(huán)境，保證了公司各項(xiàng)經(jīng)營管理活動的有序、有效開展。
（四）公司建立和實(shí)施內(nèi)幕信息知情人管理制度情況
公司已根據(jù)相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，建立了《內(nèi)幕信息知情人管理制度》，并能夠有效執(zhí)行。
此議案需提交公司2016年年度股東大會審議。
長春經(jīng)開（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會
二Ｏ一七年五月十九日
長春經(jīng)開（集團(tuán)）股份有限公司
2016年度股東大會議案之三
長春經(jīng)開（集團(tuán)）股份有限公司
2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
作為長春經(jīng)開（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，我們嚴(yán)格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》及相關(guān)議事規(guī)則的規(guī)定，忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)的履行獨(dú)立董事職責(zé)。
2016年度，我們積極出席公司的相關(guān)會議，充分利用自身的專業(yè)
優(yōu)勢，發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，及時了解公司經(jīng)營情況，全面關(guān)注公司發(fā)展，對公司的日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展提出合理的意見和建議，進(jìn)一步提高了公司決策的科學(xué)性；在召開董事會審議各項(xiàng)議案時，對公司重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立客觀的意見，切實(shí)維護(hù)了公司和廣大股東尤其是中小股東的利益。現(xiàn)將我們2016年度的履職情況報(bào)告如下：
一、獨(dú)立董事履職情況
（一）董事會、股東大會審議決策事項(xiàng)
2016年，公司共召開董事會11次，其中，現(xiàn)場表決會議4次，
通訊表決會議7次；召開股東大會4次。報(bào)告期內(nèi)，我們認(rèn)真地履行
了獨(dú)立董事應(yīng)盡的義務(wù)，與公司經(jīng)營管理層保持充分溝通，了解公司日常經(jīng)營情況；認(rèn)真審議各項(xiàng)議案，能夠客觀、公正的發(fā)表獨(dú)立意見，維護(hù)公司的規(guī)范化運(yùn)作及股東的整體利益。報(bào)告期內(nèi)，公司董事會和股東大會的召集、召開、重大經(jīng)營決策事項(xiàng)均履行了相關(guān)審批程序，符合法律法規(guī)的要求。我們對公司董事會各項(xiàng)議案在認(rèn)真審閱的基礎(chǔ)上均表示贊成，沒有提出異議、反對和棄權(quán)的情形。
（二）出席會議情況
獨(dú)立董事 應(yīng)參加董事會 親自出席 委托出席 缺席 出席年度股 出席臨時股
姓名 次數(shù) （次） （次） （次） 東大會（次）東大會（次）
杜婕 11 11 0 0 1 3
高貴富 11 11 0 0 1 3
張生久 11 11 0 0 1 3
禹彤 11 11 0 0 1 3
（三）對公司進(jìn)行現(xiàn)場考察及公司配合獨(dú)立董事的情況
2016年度，除參加公司召開的董事會、股東大會外，還在會議期
間對公司進(jìn)行調(diào)研，了解公司日常經(jīng)營情況，持續(xù)關(guān)注公司經(jīng)營動態(tài)、財(cái)務(wù)狀況等情況，密切關(guān)注公司公開披露的信息和公眾媒體有關(guān)公司的新聞報(bào)道，保持與公司管理層的溝通，以及掌握重大事件、政策變化對公司經(jīng)營運(yùn)作的影響。在履職過程中，公司給予了積極有效的配合和支持，為我們工作提供了便利。
二、獨(dú)立董事年度履職重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)的情況
（一）關(guān)聯(lián)交易情況
我們按照中國證監(jiān)會、上海證券交易所等監(jiān)管部門相關(guān)法律法規(guī)的要求，客觀的對公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易的必要性、定價公允性以及是否損害公司及股東利益等方面做出判斷，并依照相關(guān)程序進(jìn)行了審核。
我們認(rèn)為，公司日常關(guān)聯(lián)交易以市場價格作為定價依據(jù)，符合《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》關(guān)于關(guān)聯(lián)交易定價的有關(guān)原則，體現(xiàn)了公允性，不存在損害公司及其他股東利益的情形。
（二）關(guān)于公司對外擔(dān)保情況專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見
報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格遵守了相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》中關(guān)于對外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定，對發(fā)生的對外擔(dān)保事項(xiàng)認(rèn)真履行了相應(yīng)的審議程序，并及時做出了真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息披露。公司發(fā)生的對外擔(dān)保，均系為保證控股子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營提供的一般保證。公司能夠嚴(yán)格控制對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，未向控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方提供任何擔(dān)保，充分保護(hù)了公司和全體股東的合法權(quán)益。
經(jīng)核查，截至2016年12月31日，公司不存在控股股東及關(guān)聯(lián)方
資金占用情況。
（三）關(guān)于《公司2016年度利潤分配預(yù)案》的獨(dú)立意見
我們認(rèn)為，公司《2016年度利潤分配預(yù)案》兼顧了對投資者的合
理投資回報(bào)和公司的可持續(xù)性發(fā)展，保持了公司分紅政策的穩(wěn)定，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)損害股東利益的情形。
（四）關(guān)于董事候選人的議案
我們認(rèn)為，公司董事會審議的《關(guān)于調(diào)整公司部分董事的議案》，符合《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。董事提名是在充分了解被提名人教育背景、工作經(jīng)歷、兼職、專業(yè)素養(yǎng)等情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。被提名人具有豐富的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，具備擔(dān)任公司董事的資格。未發(fā)現(xiàn)其中有《公司法》第147 條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形，亦未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰。
（五）聘任高級管理人員的議案
我們認(rèn)為，公司董事會審議通過的《關(guān)于聘任王曉東為公司副
總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任張程為公司副總經(jīng)理、曹家瑋為公司總會計(jì)師的議案》符合法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，被聘任人員具備任職資格，聘任程序合法、規(guī)范、公平。
（六）信息披露的執(zhí)行情況
報(bào)告期內(nèi)，公司披露了定期報(bào)告4份，臨時公告45份。公司按照
《上海證券交易所上市規(guī)則》、《上市公司信息披露管理辦法》等法律法規(guī)要求，以及《公司信息披露管理辦法》的規(guī)定，對公司重大事項(xiàng)能夠及時、準(zhǔn)確、完整的進(jìn)行信息披露，且不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，確保公司全體股東及時、準(zhǔn)確、平等地了解公司重大信息。
（七）公司內(nèi)部控制執(zhí)行情況
公司內(nèi)部控制制度符合我國有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，并能得到有效的執(zhí)行，保證了公司經(jīng)營管理活動的有序開展，對公司經(jīng)營管理各個過程、各個環(huán)節(jié)的控制發(fā)揮了較好的作用。公司2016年度內(nèi)部控制自我評價報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
（八）董事會及下設(shè)專門委員會的運(yùn)作情況
公司董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、提名委員會、審計(jì)委員會和薪酬與考核委員會等四個專門委員會。報(bào)告期內(nèi)，各委員會均能按照各自的工作制度履行職責(zé)，運(yùn)作規(guī)范；各委員能夠從公司和全體股東的利益出發(fā)，以認(rèn)真負(fù)責(zé)、勤勉誠信的態(tài)度忠實(shí)履行各自職責(zé)。
（九）其它事項(xiàng)
1、報(bào)告期內(nèi)，獨(dú)立董事未提議召開董事會；
2、報(bào)告期內(nèi)，獨(dú)立董事未獨(dú)立聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)。
三、總體評價和建議
2017 年，我們將繼續(xù)堅(jiān)持客觀、公正、獨(dú)立的原則，勤勉盡責(zé)，
不斷提高自身的履職能力，進(jìn)一步加強(qiáng)與公司董事、監(jiān)事及管理層的溝通，運(yùn)用專業(yè)知識及經(jīng)驗(yàn)為公司的發(fā)展提供更多的建議，為董事會的科學(xué)決策提供參考意見，切實(shí)維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益，促進(jìn)公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定的發(fā)展。
特此報(bào)告。
此議案需提交公司2016年年度股東大會審議。
獨(dú)立董事：杜婕 高貴富 張生久 禹彤
長春經(jīng)開（集團(tuán)）股份有限公司董事會
二○一七年五月十九日
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2016年度股東大會議案之四
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2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
2016年度，本公司聘請瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公
司的審計(jì)機(jī)構(gòu)，對公司2016年12月31日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表、
利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注進(jìn)行了審計(jì)。該所出具瑞華審字【2017】20160014號標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告。 一、2016年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
（一）營業(yè)總收入
2016年度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入42,909.53萬元，較上年同期增加
5,620.69萬元，同比增長15%。本年?duì)I業(yè)總收入增加，主要系報(bào)告期
內(nèi)商品房銷售收入較上年同期增加10,384.81萬元。
（二）營業(yè)總成本
2016年度公司發(fā)生營業(yè)總成本46,073.99萬元，較上年同期增加
3,448.14萬元，同比增長8%。
（三）利潤總額
2016年度公司利潤總額 2,492.25萬元，較上年同期增加
1,427.48萬元，同比增長134 %。
（四）歸屬于上市公司股東的凈利潤
2016 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤771.67萬元，較去年同
期增加303.70萬元，同比增長65%。
（五）營業(yè)成本
2016 年度公司發(fā)生營業(yè)成本 33,417.21 萬元，較上年同期增加
6,343.24萬元，同比增長23%。本年?duì)I業(yè)成本增加，主要系報(bào)告期內(nèi)
商品房銷售成本較上年同期增加9,548.04萬元。
（六）銷售費(fèi)用
2016年度公司發(fā)生銷售費(fèi)用288.5萬元，較上年同期增加18.83
萬元，同比增長7%。本年銷售費(fèi)用增加，主要系報(bào)告期內(nèi)六合一方項(xiàng)
目營銷政策調(diào)整，營銷推廣費(fèi)用增加所致。
（七）管理費(fèi)用
2016 年度公司發(fā)生管理費(fèi)用 6,523.63 萬元，較上年同期增加
392.35萬元，同比增長6%。本年管理費(fèi)用增加，主要系報(bào)告期內(nèi)辦公、
職工薪酬、社會保險(xiǎn)、中介費(fèi)等費(fèi)用較上期有所增長所致。
（八）財(cái)務(wù)費(fèi)用
2016 年度公司發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用 2,826.93 萬元，較上年同期減少
2,236.24萬元，同比減少44%。本年財(cái)務(wù)費(fèi)用減少，主要系報(bào)告期內(nèi)
貸款利息支出及相關(guān)費(fèi)用減少所致。
（九）投資收益
2016年度公司投資收益 5,802.63萬元，較上年同期減少
826.36萬元，同比減少12%
二、2016年財(cái)務(wù)狀況
（一）截至 2016年 12月 31日，公司總資產(chǎn)為
341,017.11萬元，負(fù)債合計(jì) 98,519.07萬元，凈資產(chǎn)
242,498.04萬元。資產(chǎn)負(fù)債率28.89%。
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額為-16,387.90萬元，其中：經(jīng)營活動
產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為7,095.95萬元；投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
為 19,988.64萬元；籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為
-43,472.49萬元；期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額16,124.90萬元。
（二）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
每股凈資產(chǎn)5.21元，較上年增加0.014元，增長0.27%。每股收
益0.02元，較上年增加0.01元，增長50%。加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率
0.32%，增長0.13個百分點(diǎn)。每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額0.15
元。
此議案需提交公司2016年年度股東大會審議。
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2016年度股東大會議案之五
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2016年度利潤分配預(yù)案
經(jīng)瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2016年度母公
司實(shí)現(xiàn)的凈利潤為 33,402,362.65 元，扣除 2015年度分配現(xiàn)金股利
1,395,095.13元，加上年初未分配利潤844,095,408.52元,提取盈余
公積3,340,236.27元，報(bào)告期末公司可供分配利潤為872,762,439.77
元。
公司2016年度利潤分配預(yù)案為：以2016年末總股本465,032,880
股為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金0.05元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金
紅利2,325,164.40元（含稅）,剩余未分配利潤滾存入下一年度。本
次分配利潤占當(dāng)年歸屬于上市公司股東合并報(bào)表的凈利潤的 30%。公
司2016年度不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。
此議案需提交公司2016年年度股東大會審議。
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2016年度股東大會議案之六
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《2016年年度報(bào)告》及其摘要
公司《2016年年度報(bào)告》及其摘要已于2017年4月28日披露，
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站及2017年4月28日《上海證券報(bào)》、
《中國證券報(bào)》。
此報(bào)告需提交公司2016年年度股東大會審議。
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2017年度全面預(yù)算報(bào)告摘要
特別提示：公司2017年度預(yù)算并不代表公司對2017年度的盈利
預(yù)測，能否實(shí)現(xiàn)很大程度上取決于政策影響、市場狀況與經(jīng)營團(tuán)隊(duì)努力程度等多種因素，存在一定的不確定性，2017年年終決算結(jié)果可能與本預(yù)算指標(biāo)存在差異，請投資者特別注意。
一、2017年度預(yù)算編制基礎(chǔ)
（一）公司 2017 年全面預(yù)算以公司持續(xù)經(jīng)營假設(shè)為基礎(chǔ)，根據(jù)
公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，按照《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》及其應(yīng)用指南的規(guī)定等要求進(jìn)行編制。
本預(yù)算的編制是在下列各項(xiàng)基本假設(shè)的前提，本著堅(jiān)持戰(zhàn)略引領(lǐng)，注重價值導(dǎo)向，穩(wěn)健發(fā)展的原則下編制而成。
1、公司主要經(jīng)營所在地及業(yè)務(wù)涉及地區(qū)的社會經(jīng)濟(jì)環(huán)境無重大變化；
2、公司主要產(chǎn)品和主要原料的市場價格和供求關(guān)系不會有重大變化；
3、公司生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)涉及的稅收政策將在正常范圍內(nèi)波動；
4、公司現(xiàn)行的生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)無重大變化，公司能夠正常運(yùn)行，計(jì)劃的投資項(xiàng)目能如期完成并投入生產(chǎn)；
5、無其他不可抗力及不可預(yù)見因素對本公司造成的重大不利影響。
（二）預(yù)算報(bào)表的合并范圍
2017 年納入公司合并范圍的有13家公司：
序號 單位名稱
1 長春經(jīng)開（集團(tuán)）股份有限公司
2 吉林省六合房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
3 長春經(jīng)開集團(tuán)東方房地產(chǎn)有限公司
4 長春經(jīng)開集團(tuán)工程建設(shè)有限責(zé)任公司
5 長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工程電氣安裝有限公司
6 長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建筑工程有限公司
7 長春經(jīng)開大廈物業(yè)服務(wù)有限公司
8 長春經(jīng)開集團(tuán)物業(yè)服務(wù)有限公司
9 吉林旺通經(jīng)貿(mào)有限公司
10 長春經(jīng)開新資本招商有限公司
11 長春經(jīng)開東方新型建材有限公司
12 長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建筑安裝有限公司
13 長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)進(jìn)出口有限公司
（三）2017年預(yù)算編制安排
公司 2017 年預(yù)算根據(jù)公司本部、各下屬公司編制的財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)
表，進(jìn)行了匯總、合并抵消后編制了公司2017年合并財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)表。
二、2017年度預(yù)算編制情況
（一）行業(yè)競爭格局和發(fā)展趨勢
2016年年底召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會議上，提出了要加快研究建立符合國情、適應(yīng)市場規(guī)律的房地產(chǎn)平穩(wěn)健康發(fā)展長效機(jī)制，明確指出“房子是用來住的，不是用來炒的”，這也為 2017 年的房地產(chǎn)政策環(huán)境確定了基調(diào)，即保持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展仍將是政策制定的根本出發(fā)點(diǎn)，而各地政策走勢則取決于當(dāng)?shù)厥袌龅谋憩F(xiàn)。預(yù)計(jì)未來行業(yè)調(diào)控環(huán)境整體依然趨緊。受限購限貸、貨幣信貸政策收緊預(yù)期的影響，房地產(chǎn)需求將整體有所縮減，一、二線城市去化速度趨緩，非重點(diǎn)二線及三四線城市則存在庫存過高及去化難度加大的風(fēng)險(xiǎn)，這都將對2017年房地產(chǎn)市場成交變化帶來壓力。
公司仍將繼續(xù)遵循既定的發(fā)展戰(zhàn)略：“圍繞功能平臺的有效搭建、管理體系的健全完善、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的科學(xué)優(yōu)化和經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)的有效達(dá)成進(jìn)行統(tǒng)籌配置，實(shí)現(xiàn)存量資產(chǎn)的有效盤活”。
1、房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)：
未來的發(fā)展過程中，公司首先應(yīng)把握房地產(chǎn)市場宏觀政策導(dǎo)向，加速推進(jìn)現(xiàn)有的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展，進(jìn)一步落實(shí)教育配套，促進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)和產(chǎn)品銷售，在激烈的競爭過程中，努力在獲取土地、塑造品牌、提高融資能力、產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)品質(zhì)等方向謀求發(fā)展；其次，在商品住宅開發(fā)的基礎(chǔ)上提高回遷樓、廉租房在房地產(chǎn)產(chǎn)品中的占比，繼續(xù)延續(xù)政府回購的模式，以穩(wěn)定的回購收入化解市場波動帶來的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；最后，公司還要積極推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，尋找新的利潤增長點(diǎn)，把握機(jī)遇，適時在新興產(chǎn)業(yè)布局。公司董事會決定將2017年房地產(chǎn)業(yè)務(wù)重點(diǎn)放在現(xiàn)有房源銷售上，采取多樣化的營銷推廣策略，加強(qiáng)項(xiàng)目園區(qū)建設(shè)，提升產(chǎn)品品質(zhì)。
2、一級土地受托開發(fā)業(yè)務(wù):
截至目前，公司仍有70.12萬平方米土地的一級土地開發(fā)權(quán)，該項(xiàng)目有關(guān)協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議的履行期限延期，即：從原有期限2016年4月14日，延續(xù)到2019年12月31日。
3、基礎(chǔ)設(shè)施工程承建業(yè)務(wù)：
針對經(jīng)開區(qū)政府建設(shè)計(jì)劃縮減的不利局面，公司加強(qiáng)與建設(shè)部門的溝通，積極參與項(xiàng)目招標(biāo)，同時加強(qiáng)內(nèi)部管理、重點(diǎn)抓好工程施工全過程質(zhì)量控制。
4、物業(yè)服務(wù)及租賃業(yè)務(wù):
管理團(tuán)隊(duì)不斷提升物業(yè)服務(wù)品質(zhì)、強(qiáng)化宣傳招租、廣泛開展多種經(jīng)營，突出打造優(yōu)質(zhì)高效的特色會議服務(wù)。公司以建設(shè)“安全、整潔、舒適、便利”的精品小區(qū)為目標(biāo)，在加強(qiáng)小區(qū)軟硬件建設(shè)、改善小區(qū)內(nèi)外環(huán)境，強(qiáng)化基礎(chǔ)管理方面工作卓有成效。
（二）公司整體業(yè)務(wù)預(yù)算
1、損益預(yù)算
2017年度公司預(yù)計(jì)營業(yè)總收入32,570萬元，比去年實(shí)際完成營
業(yè)總收入減少24.09%，其中房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目收入6,810萬元，占計(jì)劃
營業(yè)總收入 20.90%，基礎(chǔ)設(shè)施承建項(xiàng)目收入20,821萬元，占計(jì)劃營
業(yè)總收入63.93%；預(yù)計(jì)營業(yè)成本26,638萬元，稅金及附加869萬元，
三項(xiàng)費(fèi)用9,631萬元；預(yù)計(jì)投資收益8,053萬元。
2、投資預(yù)算
2017年度集團(tuán)公司預(yù)計(jì)新增固定資產(chǎn)投資161萬元，主要系工程
用機(jī)械設(shè)備及運(yùn)輸設(shè)備投資。
3、籌資預(yù)算
2017年度集團(tuán)公司無新增銀行貸款，預(yù)計(jì)償還銀行貸款本金3.05
億元，預(yù)計(jì)支付利息676萬元。
4、資金預(yù)算
2017 年度集團(tuán)公司預(yù)計(jì)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-6,477萬
元；預(yù)計(jì)投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額23,289萬元；預(yù)計(jì)籌資活動產(chǎn)
生的現(xiàn)金流量凈額-17,115萬元。
三、為實(shí)現(xiàn)預(yù)算目標(biāo)將采取的措施
1、政策導(dǎo)向，推進(jìn)發(fā)展：進(jìn)一步落實(shí)教育配套，促進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)和產(chǎn)品銷售，在激烈的競爭過程中，努力在獲取土地、塑造品牌、提高融資能力、產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)品質(zhì)等方向謀求發(fā)展。
2、商遷同步，多元穩(wěn)收：在商品住宅開發(fā)的基礎(chǔ)上提高回遷樓、廉租房在房地產(chǎn)產(chǎn)品中的占比，繼續(xù)延續(xù)政府回購的模式，以穩(wěn)定的回購收入化解市場波動帶來的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
3、強(qiáng)化內(nèi)控、防范風(fēng)險(xiǎn)：強(qiáng)化內(nèi)控體系，健全預(yù)算管理，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)建良好的運(yùn)行體系。
4、開源節(jié)流，轉(zhuǎn)型升級：推動各業(yè)務(wù)板塊運(yùn)營質(zhì)量穩(wěn)步提升，提高主業(yè)盈利能力，降低融資成本，提高經(jīng)營資金使用率。積極推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，尋找新的利潤增長點(diǎn)，把握機(jī)遇，適時在新興產(chǎn)業(yè)布局。
四、可能影響預(yù)算指標(biāo)的說明
公司所屬房地產(chǎn)行業(yè)受國家政策、信貸政策等多方面政策因素影響較大，受市場環(huán)境、供需情況的市場制約較多，進(jìn)而影響公司的經(jīng)營發(fā)展，收入的確認(rèn)存在不確定性。
房地產(chǎn)企業(yè)融資途徑的持續(xù)收縮對企業(yè)的資金鏈安全和融資能力提出更高的挑戰(zhàn)。
上述業(yè)務(wù)可能影響到 2017 年度的利潤完成情況，需要引起特別
關(guān)注。
此議案需提交公司2016年年度股東大會審議。
長春經(jīng)開（集團(tuán)）股份有限公司董事會
二○一七年五月十九日
長春經(jīng)開（集團(tuán)）股份有限公司
2016年度股東大會議案之八
關(guān)于同意由長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)土地收購儲備中心收回公司子公司吉林省六合房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
持有土地的議案
擬收回土地位于長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)合肥路以北、朝陽東路以東，宗地編號為53-102-141，總面積106,019平方米中的35,815平方米，屬于居住用地。
長春市規(guī)劃局已同意將該地塊用地性質(zhì)調(diào)整為中小學(xué)用地。依據(jù)《中華人民共和國土地管理法》、《長春市土地收儲辦法》，長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)土地收購儲備中心（以下簡稱“土地收儲中心”）擬收回上述地塊。公司子公司吉林省六合房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“六合地產(chǎn)”）委托中原地產(chǎn)就未來教育配套落定給六合地產(chǎn)項(xiàng)目帶來的影響做了詳細(xì)的分析：長春市教育地產(chǎn)相關(guān)項(xiàng)目在價值提升和月均去化速度方面都具有明顯優(yōu)勢，六合地產(chǎn)項(xiàng)目因教育配套落定帶來的溢價將超過2個億。
公司董事會認(rèn)為，中原地產(chǎn)的分析數(shù)據(jù)符合長春市房地產(chǎn)市場的實(shí)際情況，分析過程充分考慮了各類市場風(fēng)險(xiǎn)，分析結(jié)論相對謹(jǐn)慎。
公司董事會為促進(jìn)六合地產(chǎn)的未來發(fā)展，擬同意按照吉林省共建偉業(yè)土地評估咨詢有限公司出具的（吉）共建土（2017）（估）字第31號《土地估價報(bào)告》所評估的土地總價119,622,100元，由土地收儲中心收回該地塊，并授權(quán)公司管理層辦理相關(guān)事宜。
本議案需提交2016年年度股東大會審議通過。
長春經(jīng)開（集團(tuán)）股份有限公司董事會
二○一七年五月十九日
長春經(jīng)開（集團(tuán)）股份有限公司
2016年度股東大會議案之九
長春經(jīng)開（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
一、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的情況概述
為如實(shí)反映財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》以及集團(tuán)會計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，本集團(tuán)以2016年12月31日為基準(zhǔn)日對各類資產(chǎn)進(jìn)行了全面清查。基于謹(jǐn)慎性原則，對可能發(fā)生資產(chǎn)減值損失的相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行了減值測試并計(jì)提了相應(yīng)的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。 2016 年度集團(tuán)計(jì)提各類資產(chǎn)減值準(zhǔn)備共計(jì)729.91萬元，具體如下：
序號 項(xiàng)目 2016年度計(jì)提金額（單位：萬元）
1 壞賬準(zhǔn)備 -448.32
2 存貨跌價準(zhǔn)備 1178.23
合 計(jì) 729.91
二、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的具體情況說明
1、壞賬準(zhǔn)備
本集團(tuán)應(yīng)收款項(xiàng)包括應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款等，根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》及集團(tuán)會計(jì)政策,對應(yīng)收款項(xiàng)按重要性和信用風(fēng)險(xiǎn)特征進(jìn)行分類，對單項(xiàng)金額重大或單項(xiàng)金額不重大但單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng)，單獨(dú)進(jìn)行減值測試，客觀證據(jù)表明應(yīng)收款項(xiàng)發(fā)生減值的單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。
單獨(dú)測試未發(fā)生減值的金融資產(chǎn)，包括在具有類似信用風(fēng)險(xiǎn)特征的金融資產(chǎn)組合中進(jìn)行減值測試，按信用風(fēng)險(xiǎn)特征的相似性和相關(guān)性對金融資產(chǎn)進(jìn)行分組，已單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng)和合并范圍內(nèi)關(guān)聯(lián)方組合外，按賬齡分析法計(jì)提減值準(zhǔn)備。
2016年度集團(tuán)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備合計(jì)金額-448.32萬元。其中本年
計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額較大的應(yīng)收款項(xiàng)為長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建筑材料試驗(yàn)室欠款，由于該單位在2016年下半年已停止生產(chǎn)經(jīng)營，償還欠款可能性較小，依據(jù)謹(jǐn)慎性原則，集團(tuán)所屬東方新型建材等分子公司對其進(jìn)行單獨(dú)測試，全額計(jì)提了減值準(zhǔn)備405.63萬元。
2、存貨跌價準(zhǔn)備
根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》及集團(tuán)會計(jì)政策，將存貨分為原材料、開發(fā)產(chǎn)品、開發(fā)成本等明細(xì)項(xiàng)目，在資產(chǎn)負(fù)債表日，存貨按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)量,當(dāng)其可變現(xiàn)凈值低于成本時，提取存貨跌價準(zhǔn)備。
2016年度集團(tuán)計(jì)提存貨跌價準(zhǔn)備1,178.23萬元,其中金額較大的
項(xiàng)目如下：
（1）子公司長春經(jīng)開集團(tuán)工程建設(shè)有限責(zé)任公司2016年由于技術(shù)
更新，導(dǎo)致全部原材料（井篦子、井蓋子）無法使用，計(jì)提存貨跌價準(zhǔn)備175.97萬元。
（2）2017年4月長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)土地收購儲備中心與集團(tuán)子
公司六合房地產(chǎn)公司簽訂《長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國有土地使用權(quán)補(bǔ)償合同》，收回六合房地產(chǎn)公司坐落于經(jīng)開區(qū)合肥路以北、朝陽東路以東、總面積為106,019平方米（宗地編號為53-102-141）土地中的35,815平方米國有土地使用權(quán)，并對此進(jìn)行補(bǔ)償。由于資產(chǎn)負(fù)債表日后此項(xiàng)土地持有目的已經(jīng)發(fā)生變化，因此根據(jù)本集團(tuán)存貨會計(jì)政策,六合房地產(chǎn)公司依據(jù)本次收回總價款預(yù)計(jì)了存貨跌價準(zhǔn)備979.68萬元。
三、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對集團(tuán)的影響
2016年度集團(tuán)計(jì)提各類資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 729.91 萬元，導(dǎo)致2016
年度合并報(bào)表利潤總額減少729.91萬元。
本議案需提交2016年年度股東大會審議通過。
長春經(jīng)開（集團(tuán)）股份有限公司董事會
二○一七年五月十九日
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