600770:綜藝股份第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
1 證券代碼：600770 證券簡(jiǎn)稱：綜藝股份 公告編號(hào)： 臨2017-030 江蘇綜藝股份有限公司 第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺 漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 一、董事會(huì)會(huì)議召開情況 （一）本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合相關(guān)法律法規(guī)及公司《章程》相關(guān)規(guī)定。 （二）本次董事會(huì)會(huì)議通知于 2017 年 8 月 11 日以專人送達(dá)、電子郵件的方式發(fā)出。 （三）本次董事會(huì)會(huì)議于 2017 年 8 月 18 日在綜藝數(shù)碼城會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。 （四）本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決董事 7 人，實(shí)際參加表決董事 7 人。 （五）本次董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)昝圣達(dá)先生主持，部分監(jiān)事和高管列席了會(huì)議。 二、董事會(huì)會(huì)議審議情況 1、審議通過了關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案； 具體內(nèi)容詳見同日披露的本公司臨 2017-033 號(hào)公告。 獨(dú)立董事劉志耕、曹旭東、朱林對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。 表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 2、審議通過了關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案； 關(guān)于本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備具體情況詳見同日披露的本公司臨 2017-034 號(hào)公告。 獨(dú)立董事劉志耕、曹旭東、朱林對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。 表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 3、審議通過了公司 2017 年半年度報(bào)告及摘要； 表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 4、審議通過了關(guān)于為子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的議案。 具體內(nèi)容詳見同日披露的臨 2017-035 號(hào)公告。 獨(dú)立董事劉志耕、曹旭東、朱林對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。 2 表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 特此公告！ 江蘇綜藝股份有限公司 二零一七年八月十九日
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