億晶光電2017年第一次臨時股東大會會議資料
2017年第一次臨時股東大會會議資料
二○一七年九月二十六日
2017年第一次臨時股東大會現(xiàn)場會議須知
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》等文件的精神，為維護投資者的合法權(quán)益，確保股東大會現(xiàn)場會議的正常秩序和議事效率，特制訂如下大會現(xiàn)場會議須知，望股東、董事、其他有關(guān)人員嚴(yán)格遵守。
一、股東大會設(shè)立大會秘書處，具體負(fù)責(zé)大會有關(guān)程序方面的事宜。
二、董事會將維護股東的合法權(quán)益，以確保大會正常秩序和議事效率為原則，認(rèn)真履行法定職責(zé)。
三、股東要認(rèn)真履行法定義務(wù)，不得侵犯其他股東的權(quán)益，不得擾亂大會的正常程序。
四、股東依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利。要求發(fā)言或提問的股東應(yīng)當(dāng)向大會秘書處登記。股東可將有關(guān)意見填在征詢表上，由大會秘書處匯總后，統(tǒng)一交有關(guān)人員進行解答。
五、股東發(fā)言的總時間原則上控制在 30分鐘內(nèi)。有兩名以上股東同時要求發(fā)言
時，主持人將按照所持股數(shù)由多到少的順序安排發(fā)言。
六、股東發(fā)言時，應(yīng)首先報告所持股數(shù)并出示有效證明。每位股東發(fā)言不超過兩次，第一次發(fā)言時間不超過5分鐘，第二次發(fā)言時間不超過3分鐘。
七、股東不得無故中斷大會議程要求發(fā)言。在議案過程中，股東要求發(fā)言或就有關(guān)問題提出質(zhì)詢的，須經(jīng)大會主持人許可，始得發(fā)言或提出問題。在進行表決時，股東不進行大會發(fā)言。
八、公司董事會和有關(guān)人員回答每位股東問題的時間也不超過5分鐘。
九、在大會召開過程中，股東、董事、其他有關(guān)人員，如有干擾大會秩序，尋釁滋事和侵犯其他股東合法權(quán)益的行為，沒有履行法定義務(wù)或法定職責(zé)的，將提交公安機關(guān)由其依照有關(guān)規(guī)定給予警告、罰款和拘留等行政處罰。
億晶光電科技股份有限公司
2017年第一次臨時股東大會會議秘書處
2017年9月26日
2017年第一次臨時股東大會會議議程
現(xiàn)場會議時間：2017年9月26日下午13:30
網(wǎng)絡(luò)投票時間：本次網(wǎng)絡(luò)投票采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。現(xiàn)場會議地點：江蘇省常州市金壇區(qū)金武路18號常州億晶光電科技有限公司會議室現(xiàn)場會議議程：
一、宣布公司2017年第一次臨時股東大會開幕；
二、宣布現(xiàn)場出席會議人員情況；
三、介紹現(xiàn)場會議表決及選舉辦法；
四、股東推選計票人、監(jiān)票人；
五、審議議題：
1、關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案；
2、關(guān)于為全資子公司常州億晶光電科技有限公司提供擔(dān)保的議案。
六、股東提問；
七、現(xiàn)場股東對議案進行投票表決；
八、計票人統(tǒng)計表決結(jié)果、監(jiān)票人宣布投票結(jié)果；
九、宣讀本次股東大會決議；
十、見證律師宣讀法律意見書；
十一、董事簽署股東大會決議及會議記錄；
十二、宣布會議結(jié)束。
億晶光電科技股份有限公司
董事會
2017年9月26日
議案一：
關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案
各位股東及股東代表：
以下為《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》，請予以審議。
一、擔(dān)保情況概述
為滿足生產(chǎn)和發(fā)展的需要，億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）之全
資子公司常州億晶光電科技有限公司（以下簡稱“常州億晶”）擬向中國進出口銀行江蘇省分行申請總額不超過人民幣3.5億元（含）的授信額度、向中國建設(shè)銀行股份有限公司金壇支行申請總額不超過人民幣4.5億元（含）的授信額度，公司將為上述授信提供不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額共計人民幣8億元。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、被擔(dān)保人名稱：常州億晶光電科技有限公司
2、注冊地點：常州市金壇區(qū)堯塘鎮(zhèn)金武路18號
3、法定代表人：荀建華
4、注冊資本：152103萬元整
5、經(jīng)營范圍：單晶硅（單晶硅棒、單晶硅片）、多晶硅、石英制品、太能電池片及組件的研發(fā)生產(chǎn)；單晶爐、電控設(shè)備的生產(chǎn)，藍(lán)寶石晶體、晶錠、晶棒、晶片的生產(chǎn)、加工。銷售自產(chǎn)產(chǎn)品；太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)，太陽能、風(fēng)能、柴油發(fā)電互補發(fā)電系統(tǒng)工程的設(shè)計、安裝、施工承包、轉(zhuǎn)包項目；相關(guān)設(shè)備的研發(fā)和國內(nèi)批發(fā)業(yè)務(wù)及其配套服務(wù)；太陽能發(fā)電、銷售自產(chǎn)產(chǎn)品；國內(nèi)采購光伏材料的出口業(yè)務(wù)（不涉及國營貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請）；水產(chǎn)品養(yǎng)殖、銷售；產(chǎn)品質(zhì)量檢測、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；普通貨運。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
6、被擔(dān)保人最近一年又一期的財務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：人民幣萬元
科目 2016年12月31日（經(jīng)審計） 2017年6月30日（未經(jīng)審計）
資產(chǎn)總額 708,254.64 690,502.92
負(fù)債總額 432,212.70 411,459.19
其中：銀行貸款總額 25,000.00 20,000.00
流動負(fù)債總額 318,477.41 298,207.77
凈資產(chǎn) 276,041.94 279,043.73
資產(chǎn)負(fù)債率 61.03% 59.59%
科目 2016年度 2017年半年度
營業(yè)收入 516,728.52 239,298.16
凈利潤 36,316.76 3,001.75
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
1、公司擬與中國進出口銀行江蘇省分行簽訂最高額保證合同，為常州億晶貸款期限為 24個月（具體日期以合同簽署日期為準(zhǔn)）的合同而產(chǎn)生的債務(wù)在不超過人民幣3.5億元的范圍內(nèi)提供最高額保證擔(dān)保。
2、公司擬與中國建設(shè)銀行股份有限公司金壇支行簽訂最高額保證合同，為常州億晶與中國建設(shè)銀行股份有限公司金壇支行自公司股東大會審議通過該擔(dān)保事項之日起，至2018年8月期間（具體日期以合同簽署日期為準(zhǔn)）所簽署的合同而產(chǎn)生的債務(wù)在不超過人民幣4.5億元的范圍內(nèi)提供最高額保證擔(dān)保。
四、董事會意見
公司為常州億晶提供擔(dān)保的財務(wù)風(fēng)險處于公司可控的范圍之內(nèi)，不存在與中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56號）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號）、《公司章程》以及公司《對外擔(dān)保管理制度》等有關(guān)規(guī)定相違背的情況。此次擔(dān)保有利于下屬子公司籌措資金、拓展市場、開展業(yè)務(wù)，符合公司整體利益。
此議案已經(jīng)公司第五屆董事會第二十六次會議審議通過，現(xiàn)提交股東大會審議。
董事會
2017年9月26日
議案二：
關(guān)于為全資子公司常州億晶光電科技有限公司
提供擔(dān)保的議案
各位股東及股東代表：
以下為《關(guān)于為全資子公司常州億晶光電科技有限公司提供擔(dān)保的議案》，請予以審議。
一、擔(dān)保情況概述
為滿足生產(chǎn)和發(fā)展的需要，億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）之全資子公司常州億晶光電科技有限公司（以下簡稱“常州億晶”）擬向江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請總額不超過人民幣2億元（含）的授信額度、向江蘇銀行股份有限公司常州分行申請總額不超過人民幣3億元（含）的授信額度，公司將為上述授信提供不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額共計人民幣5億元。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、被擔(dān)保人名稱：常州億晶光電科技有限公司
2、注冊地點：常州市金壇區(qū)堯塘鎮(zhèn)金武路18號
3、法定代表人：荀建華
4、注冊資本：152103萬元整
5、經(jīng)營范圍：單晶硅（單晶硅棒、單晶硅片）、多晶硅、石英制品、太能電池片及組件的研發(fā)生產(chǎn)；單晶爐、電控設(shè)備的生產(chǎn)，藍(lán)寶石晶體、晶錠、晶棒、晶片的生產(chǎn)、加工。銷售自產(chǎn)產(chǎn)品；太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)，太陽能、風(fēng)能、柴油發(fā)電互補發(fā)電系統(tǒng)工程的設(shè)計、安裝、施工承包、轉(zhuǎn)包項目；相關(guān)設(shè)備的研發(fā)和國內(nèi)批發(fā)業(yè)務(wù)及其配套服務(wù)；太陽能發(fā)電、銷售自產(chǎn)產(chǎn)品；國內(nèi)采購光伏材料的出口業(yè)務(wù)（不涉及國營貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請）；水產(chǎn)品養(yǎng)殖、銷售；產(chǎn)品質(zhì)量檢測、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；普通貨運。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
6、被擔(dān)保人最近一年又一期的財務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：人民幣萬元
科目 2016年12月31日（經(jīng)審計） 2017年6月30日（未經(jīng)審計）
資產(chǎn)總額 708,254.64 690,502.92
負(fù)債總額 432,212.70 411,459.19
其中：銀行貸款總額 25,000.00 20,000.00
流動負(fù)債總額 318,477.41 298,207.77
凈資產(chǎn) 276,041.94 279,043.73
資產(chǎn)負(fù)債率 61.03% 59.59%
科目 2016年度 2017年半年度
營業(yè)收入 516,728.52 239,298.16
凈利潤 36,316.76 3,001.75
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
1、公司擬與江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司簽訂最高額保證合同，為常州億晶與江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司自公司股東大會審議通過該擔(dān)保事項之日起一年內(nèi)（具體日期以合同簽署日期為準(zhǔn)）所簽署的合同而產(chǎn)生的債務(wù)在不超過人民幣 2億元的范圍內(nèi)提供最高額保證擔(dān)保。
2、公司擬與江蘇銀行股份有限公司常州分行簽訂最高額保證合同，為常州億晶與江蘇銀行股份有限公司常州分行自公司股東大會審議通過該擔(dān)保事項之日起一年內(nèi)（具體日期以合同簽署日期為準(zhǔn)）所簽署的合同而產(chǎn)生的債務(wù)在不超過人民幣 3億元的范圍內(nèi)提供最高額保證擔(dān)保。
四、董事會意見
本次擔(dān)保的被擔(dān)保人為公司的全資子公司，擔(dān)保風(fēng)險可控。上述擔(dān)保事項是鑒于常州億晶為生產(chǎn)經(jīng)營所需所申請的貸款，有助于促進其開展生產(chǎn)經(jīng)營活動。上述擔(dān)保符合中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，符合公司整體利益。
此議案已經(jīng)公司第五屆董事會第二十七次會議審議通過，現(xiàn)提交股東大會審議。
億晶光電科技股份有限公司
董事會
2017年9月26日
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