新奧股份2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600803 證券簡(jiǎn)稱：新奧股份 公告編號(hào)：2017-108
證券代碼：136124 證券簡(jiǎn)稱：16新奧債
新奧生態(tài)控股股份有限公司
2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017年9月15日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：河北省廊坊市開發(fā)區(qū)華祥路118號(hào)B座公司會(huì)議
室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 12
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 2,765,642
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 0.2805
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次臨時(shí)股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集,公司董事長(zhǎng)王玉鎖先生主持會(huì)議,會(huì) 議以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開, 北京國(guó)楓律師事務(wù)所張瑩律師、趙耀律師出席了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并做見證。會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》 及《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席4人，公司董事楊宇先生、徐孟洲先生、張維先生、
李鑫鋼先生因有其他工作安排未能出席本次臨時(shí)股東大會(huì)；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，公司監(jiān)事蔡福英女士、王曦女士因有其他工
作安排未能出席本次臨時(shí)股東大會(huì)；
3、公司董事會(huì)秘書史玉江先生因個(gè)人原因未能出席本次臨時(shí)股東大會(huì)；公司總會(huì)計(jì)師劉建軍先生列席會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于關(guān)聯(lián)方與新能能源有限公司簽署《60 萬(wàn)噸/年甲醇項(xiàng)目高鹽
水零排放EPC項(xiàng)目總承包合同》之關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例
（%）
A股 2,425,042 87.6845 340,600 12.3155 0 0.0000
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
1 關(guān)于關(guān)聯(lián)方與新能 2,425,042 87.6845 340,600 12.3155 0 0.0000
能源有限公司簽署
《60萬(wàn)噸/年甲醇
項(xiàng)目高鹽水零排放
EPC項(xiàng)目總承包合
同》之關(guān)聯(lián)交易的
議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次臨時(shí)股東大會(huì)審議的議案由出席本次會(huì)議的非關(guān)聯(lián)股東（股東代理人）所持有效表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)，關(guān)聯(lián)股東新奧控股投資有限公司、河北威遠(yuǎn)集團(tuán)有限公司、廊坊合源投資中心（有限合伙）、中信建投基金－華夏銀行－盛景權(quán)益類6號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃和王玉鎖先生均未參與本次股東大會(huì)表決。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京國(guó)楓律師事務(wù)所
律師：張瑩律師、趙耀律師
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，貴公司本次會(huì)議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
新奧生態(tài)控股股份有限公司
2017年9月16日
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