拓日新能:關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
證券代碼：002218 證券簡(jiǎn)稱：拓日新能 公告編號(hào)：2017-061
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤深導(dǎo)圳性市陳拓述日或重新大能遺源漏科。技
特別提示：
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決定于2017年10月25日（星期三）15時(shí)30分召開公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”），現(xiàn)就召開本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1．股東大會(huì)屆次：2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
2．股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。
第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于2017年10月25日召開本次股東大會(huì)。
3．會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4．會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為：2017年10月25日15:30。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年10月25日09:30至11:30和13:00至15:00。通過(guò)深圳證券交易所交易互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2017年10月24日15:00至2017年10月25日15:00任意時(shí)間。
5．會(huì)議的召開方式：
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6．會(huì)議的股權(quán)登記日：2017年10月20日。
7．出席對(duì)象：
（1）截至2017年10月20日15:00收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)
的公司全體普通股股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席股東大會(huì)和參加表決，不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（委托書見附件二），該股東代理人不必是本公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
8．會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)僑香路香年廣場(chǎng)A棟803會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
議案編號(hào) 議案名稱
議案一 《關(guān)于增加注冊(cè)資本并修改公司章程的議案》
議案二 《關(guān)于提名監(jiān)事候選人的議案》
1.以上議案相關(guān)內(nèi)容詳見刊登于2017年8月11日的《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告》及2017年9月13日《第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告》。
2.上述議案一須經(jīng)股東大會(huì)特別決議審議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)；議案二為普通表決事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)。根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2014年修訂）》的要求，本次會(huì)議審議的全部議案將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開披露。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
三、提案編碼
備注
提案編號(hào) 提案名稱
該列打勾的欄目可以投票
100 總議案 √
非累積投票提案
1.00 《關(guān)于增加注冊(cè)資本并修改公司章程的議案》 √
2.00 《關(guān)于提名監(jiān)事候選人的議案》 √
四、會(huì)議登記方法
1．登記手續(xù)：
（1）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明或授權(quán)委托書（見附件）、股權(quán)證明及委托人身份證辦理登記手續(xù)。
（2）自然人憑本人身份證、股東帳戶卡、持股證明；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)。
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
2．登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)僑香路香年廣場(chǎng)A棟804
室
3．登記時(shí)間：2017年10月23日9：30至12：00和14：00至17：00。
4．聯(lián)系方式：
公司地址：深圳市南山區(qū)僑香路香年廣場(chǎng)A棟802-804室
電話：0755-29680031；傳真：0755-29680300
郵編：518053
聯(lián)系人：楊國(guó)強(qiáng) 龔艷平
5．本次會(huì)議會(huì)期半天，參加會(huì)議的股東食宿、交通等費(fèi)用自理。
6．網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。六、備查文件
1．公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議及第十七次會(huì)議決議；
2．公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事會(huì)
2017年9月29日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一.網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1. 投票代碼：362218。
2. 投票簡(jiǎn)稱：拓日投票。
3. 填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。本次股東大會(huì)不涉及累積投票議案，填報(bào)表
決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
4. 股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見。如在股東對(duì)同
一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二.通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間：2017年10月25日的交易時(shí)間，即9:30―11:30和13:00―
15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三.通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年10月24日15：00，結(jié)束時(shí)
間為2017年10月25日15：00。
2. 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn
規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2017年10月25日
召開的深圳市拓日新能源科技股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本公司/本人對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票。本公司/本人對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承擔(dān)。
本公司/本人對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見如下：
備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案 √
非累積投票提案
1.00 《關(guān)于增加注冊(cè)資本并修改公司章程的 √
議案》
2.00 《關(guān)于提名監(jiān)事候選人的議案》 √
委托人姓名或名稱：
委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)登記號(hào)：
委托人股東賬號(hào)： 持股數(shù)量及性質(zhì)：
委托人簽名（或蓋章）：
受托人姓名（簽名）： 身份證號(hào)碼：
委托日期：年月日
本委托書的有效期限：自本委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。
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驗(yàn)證碼：
