600123:蘭花科創(chuàng)第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
股票代碼： 600123 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：蘭花科創(chuàng) 公告編號(hào)：臨 2017-030 債券代碼： 122200 債券簡(jiǎn)稱(chēng)： 12 晉蘭花 山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司 第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告 特別提示 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承 擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況 （一）本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》和 上市公司規(guī)范性文件要求。 （二）本次會(huì)議通知于 2017 年 8 月 1 日以電子郵件和書(shū)面方式 發(fā)出。 (三)本次會(huì)議于 2017 年 8 月 11 日在公司八樓會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng) 參加董事 9 名，實(shí)際參加董事 8 名，獨(dú)立董事陳步寧因事未出席本次 董事會(huì)，委托獨(dú)立董事張建軍代為出席表決。 （四）本次董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)甄恩賜先生主持，公司監(jiān)事和高 管列席會(huì)議。 二、董事會(huì)會(huì)議審議情況 （一） 2017 年半年度報(bào)告全文及摘要 經(jīng)審議，以 9 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)，審議通過(guò)此議案。 （二）關(guān)于增加 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案 經(jīng)審議，以 8 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)，審議通過(guò)此議案。 關(guān)聯(lián)董事甄恩賜回避表決。 (具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司臨時(shí)公告 2017-034) （三）關(guān)于選舉公司副董事長(zhǎng)的議案 經(jīng)審議，以 9 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)，審議通過(guò)此議案。 根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定， 選舉王立印先生為公 司第六屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期與第六屆董事會(huì)一致。（個(gè)人簡(jiǎn)歷附 后） （四）關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案 經(jīng)審議，以 9 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)，審議通過(guò)此議案。 根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定， 聘任李洪文先生為公司 副總經(jīng)理，任期與第六屆董事會(huì)一致。（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后） （五）關(guān)于向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案 經(jīng)審議，以 9 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)，審議通過(guò)此議案。 為滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和項(xiàng)目建設(shè)以及歸還到期債務(wù)的需要，董事 會(huì)同意向相關(guān)商業(yè)銀行申請(qǐng)?jiān)黾尤嗣駧潘氖畠|元的綜合授信額度（包 括但不限于固定資產(chǎn)貸款、流動(dòng)資金貸款、信托貸款、銀行承兌匯票、 國(guó)內(nèi)信用證、融資租賃、銀行承兌匯票貼現(xiàn)、商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)、票 據(jù)質(zhì)押擔(dān)保等），期限為三年。 以上授信額度不等于公司的融資額度，實(shí)際融資金額應(yīng)在授信額 度內(nèi)以銀行與公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。以上授信額度內(nèi)發(fā)生的 融資業(yè)務(wù)，不再提交公司董事會(huì)審議。 （六）關(guān)于開(kāi)展票據(jù)質(zhì)押融資業(yè)務(wù)的議案 經(jīng)審議，以 9 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)，審議通過(guò)此議案。 為滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和項(xiàng)目建設(shè)以及歸還到期債務(wù)所需資金需 要， 董事會(huì)同意公司根據(jù)公司資金需求將持有的銀行承兌匯票向相關(guān) 商業(yè)銀行申請(qǐng)辦理質(zhì)押融資，融資方式包括但不限于流動(dòng)資金借款、 辦理商業(yè)票據(jù)等。質(zhì)押的銀行承兌匯票總金額不超過(guò)人民幣 15 億元， 期限為一年。 以上銀行承兌匯票質(zhì)押總金額不等于公司實(shí)際質(zhì)押金額，實(shí)際質(zhì) 押金額在總額度內(nèi)，以銀行與公司實(shí)際發(fā)生的質(zhì)押金額為準(zhǔn)。 該事項(xiàng)需提交公司股東大會(huì)審議。 （七） 關(guān)于向華潤(rùn)銀行申請(qǐng)貸款并提供擔(dān)保的議案 經(jīng)審議，以 9 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)，審議通過(guò)此議案。 董事會(huì)同意向珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司申請(qǐng)不超過(guò)人民幣伍 億元（ 50,000 萬(wàn)元） 流動(dòng)資金貸款，并以持有的山西華潤(rùn)大寧能源 有限公司 41%的股權(quán)形成的未來(lái)三年的分紅款為擔(dān)保。 （八）關(guān)于向中信銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案 經(jīng)審議，以 9 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)，審議通過(guò)此議案。 為滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和項(xiàng)目建設(shè)的需要，董事會(huì)同意向中信銀行 申請(qǐng)辦理綜合授信額度人民幣壹億叁仟萬(wàn)元整（ 13,000 萬(wàn)元），期 限不超過(guò)壹年，授信產(chǎn)品包括但不限于流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、 融資性理財(cái)?shù)取Ｌ峥罘绞桨ǖ幌抻谟芍行陪y行直接辦理的各項(xiàng)業(yè) 務(wù)或由中信信托有限責(zé)任公司或中信銀行認(rèn)可的金融機(jī)構(gòu)向公司發(fā) 放融資，貸款利率以合同約定為準(zhǔn)，用途包括但不限于購(gòu)買(mǎi)生產(chǎn)配件、 原煤、甲醇等。 （九）關(guān)于為山西古縣蘭花寶欣煤業(yè)有限公司增加貸款擔(dān)保額度 的議案 經(jīng)審議，以 9 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)，審議通過(guò)此議案。 （具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司公告臨 2017-033） 此議案需提交公司股東大會(huì)審議。 （十）關(guān)于為山西蘭花煤化工有限責(zé)任公司增加貸款擔(dān)保額度的 議案 經(jīng)審議，以 9 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)，審議通過(guò)此議案。 （具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司公告臨 2017-033） 此議案需提交公司股東大會(huì)審議。 （十一）關(guān)于為山西蘭花清潔能源有限公司增加貸款擔(dān)保額度的 議案 經(jīng)審議，以 9 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)，審議通過(guò)此議案。 （具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司公告臨 2017-033） 此議案需提交公司股東大會(huì)審議。 （十二）關(guān)于山西蘭花百盛煤業(yè)有限公司 90 萬(wàn)噸/年礦井二期工 程增加概算的議案 經(jīng)審議，以 9 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)，審議通過(guò)此議案。 為推進(jìn)山西蘭花百盛煤業(yè)有限公司 90 萬(wàn)噸/年礦井建設(shè)項(xiàng)目,董 事會(huì)同意蘭花百盛礦井建設(shè)二期工程概算由 5729.86 萬(wàn)元調(diào)整為 6434.52 萬(wàn)元,增加概算 704.66 萬(wàn)元。 （十三）關(guān)于山西蘭花沁裕煤礦有限公司二期礦建工程增加概算 的議案 經(jīng)審議，以 9 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)，審議通過(guò)此議案。 蘭花沁裕 90 萬(wàn)噸/年礦井項(xiàng)目一期工程概算造價(jià) 2019.97 萬(wàn)元， 現(xiàn)尚未完成結(jié)算。為推進(jìn)該礦項(xiàng)目建設(shè),董事會(huì)同意對(duì)該公司二期礦 建工程概算進(jìn)行調(diào)整,原工程概算造價(jià)為 1466.68 萬(wàn)元，預(yù)算審定后 金額為 3796.43 萬(wàn)元，概算增加 2329.75 萬(wàn)元。 （十四）關(guān)于召開(kāi) 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 經(jīng)審議，以 9 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)，審議通過(guò)此議案。 （具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司臨時(shí)公告臨 2017-035） 特此公告 山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會(huì) 2017 年 8 月 15 日 附：個(gè)人簡(jiǎn)歷 王立印： 1963 年 4 月生，在職研究生，統(tǒng)計(jì)師，歷任晉城市望 云煤礦企管科副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)，山西蘭花煤炭實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司股份制 改制辦公室主任， 1998 年 12 月起任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司 董事會(huì)秘書(shū)， 2002 年 3 月起任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事 兼董事會(huì)秘書(shū)。 2009 年 12 月起任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董 事、副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)。 2017 年 5 月起任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股 份有限公司董事、董事會(huì)秘書(shū)。 李洪文，男，漢族， 1969 年 10 月生，中共黨員，本科學(xué)歷，歷 任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司化工分公司合成車(chē)間副主任、生產(chǎn) 科副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)、廠(chǎng)長(zhǎng)助理， 2008 年 1 月起任山西蘭花煤化工有限 責(zé)任公司副總經(jīng)理； 2008 年 11 月起任蘭花煤化工公司總經(jīng)理； 2010 年 6 月起任蘭花煤化工公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理； 2017 年 2 月至 8 月兼 任蘭花工業(yè)污水處理公司董事長(zhǎng)； 2017 年 3 月至 8 月兼任蘭花煤化 工有限責(zé)任公司黨委書(shū)記。
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