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證券代碼：600552         證券簡稱：凱盛科技        公告編號：2017-027

                      凱盛科技股份有限公司

                 2016年年度股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

  本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2017-04-20

(二)    股東大會召開的地點：蚌埠市黃山大道8009號 公司辦公樓三樓會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)                                           18

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)（股）              103,057,764

3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股

份總數(shù)的比例（%）                                                   26.8712

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

    本次會議采用現(xiàn)場會議記名式投票表決方式結合網(wǎng)絡投票方式舉行，會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》等相關法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關規(guī)定。本次會議由董事長茆令文先生主持。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事6人，出席4人，副董事長夏寧先生、董事鮑兆臣先生因工作

   原因未能參加本次會議；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事陳勇因公務未能參加本次會議；

3、董事會秘書出席會議；公司高級管理人員列席了會議。

二、   議案審議情況

(一)    非累積投票議案

1、議案名稱：董事會工作報告

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數(shù)      比例（%）  票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       102,985,864  99.9302   71,900  0.0698         0  0.0000

2、議案名稱：監(jiān)事會工作報告

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數(shù)      比例（%）  票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       102,985,864  99.9302   71,900  0.0698         0        0

3、議案名稱：2016年度財務決算

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數(shù)      比例（%）  票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       102,985,864  99.9302   71,900  0.0698         0        0

4、議案名稱：2016年度利潤分配及資本公積轉增股本預案

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數(shù)      比例（%）  票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       102,986,564  99.9309   71,200  0.0691         0  0.0000

5、議案名稱：2016年度報告和報告摘要

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數(shù)      比例（%）  票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       102,985,864  99.9302   71,900  0.0698         0  0.0000

6、議案名稱：2016年度獨立董事述職報告

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數(shù)      比例（%）  票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       102,985,864  99.9302   71,900  0.0698         0  0.0000

(二)    現(xiàn)金分紅分段表決情況

                        同意                  反對                棄權

                   票數(shù)     比例（%）  票數(shù)   比例（%）  票數(shù)   比例（%）

持股 5%以上

普通股股東   81,291,866  100.0000        0   0.0000         0    0.0000

持股1%-5%普

通股股東      16,755,323  100.0000        0   0.0000         0    0.0000

持股 1%以下

普通股股東    4,939,375   98.5790  71,200   1.4210         0    0.0000

其中:市值50     221,775   75.6975  71,200  24.3025         0    0.0000

萬以下普通

股股東

市值50萬以

上普通股股

東              4,717,600  100.0000        0   0.0000         0    0.0000

三、   律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所：上海天衍禾律師事務所

律師：汪大聯(lián)、姜利

2、律師鑒證結論意見：

    公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、股東大會的提案，以及本次股東大會的表決程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡投票實施細則》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會通過的各項決議合法、有效。

四、   備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

                                                         凱盛科技股份有限公司

                                                              2017年4月21日