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A股代碼600295          A股簡(jiǎn)稱(chēng)        鄂爾多斯         編號(hào)：臨2017-063

    B股代碼900936          B股簡(jiǎn)稱(chēng)        鄂資B股

                     內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司

                        2017年第五次監(jiān)事會(huì)決議公告

    本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）監(jiān)事會(huì)于2017年9

月7日在鄂爾多斯市罕臺(tái)鎮(zhèn)羊絨工業(yè)園區(qū)行政中心會(huì)議室召開(kāi)了2017年第五次

會(huì)議，監(jiān)事會(huì)主席趙玉福先生主持了會(huì)議，監(jiān)事康利軍先生、劉廣軍先生出席了會(huì)議。會(huì)議程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，一致通過(guò)了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的議案》。

                                              內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司

                                                                2017年9月8日