智云股份:2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司
證券代碼 ：300097 證券簡稱：智云股份 公告編號(hào)：2017-093
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2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情況；
2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
1、大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017 年第三次
臨時(shí)股東大會(huì)于2017年9月13日下午14:00在公司營城子工廠六樓會(huì)議室召開，
會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長譚永良先生主持。
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年9月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017年9月12日下午15:00至2017年9月13日下午15:00期間任意時(shí)間。
本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
2、會(huì)議出席情況：
股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表股份113,065,300股，占上市公司總
股份的39.1840％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東4人，代表股份113,062,120股，占上市公司總
股份的39.1829％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東1人，代表股份3,180股，占上市公司
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總股份的0.0011％。
中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東4人，代表股份2,851,300股，占上市公司總股
份的0.9881％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東3人，代表股份2,848,120股，占上
市公司總股份的0.9870％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東1人，代表股份3,180股，占上市公司總股份的0.0011％。
3、公司部分董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書及高級(jí)管理人員出席了本次股東大會(huì)，見證律師列席了本次股東大會(huì)。
二、會(huì)議議案審議表決情況
與會(huì)股東以現(xiàn)場記名投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，對(duì)以下議案進(jìn)行了審議：
1、審議通過《關(guān)于首次公開發(fā)行部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。
表決情況：
同意113,065,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意2,851,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會(huì)由北京市京都（大連）律師事務(wù)所高文曉、孫小云律師進(jìn)行了見證并出具了法律意見：公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議所通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、《大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
2、北京市京都（大連）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于大連智云自動(dòng)化裝備股份 大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司
有限公司召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司
董事會(huì)
2017年9月13日
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