智云股份:第四屆董事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議決議公告
大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司
證券代碼 ：300097 證券簡稱：智云股份 公告編號(hào)：2017-088
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第四屆董事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議于2017年9月11日9:00在公司六樓會(huì)議室召開。會(huì)議通知于2017年9月6日以書面送達(dá)、電子郵件及電話的方式向全體董事發(fā)出。會(huì)議采取現(xiàn)場投票和通訊表決相結(jié)合的方式召開，公司全體 7名董事出席了會(huì)議，公司監(jiān)事、高管列席了本次會(huì)議。會(huì)議召集程序和出席人員符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次董事會(huì)會(huì)議由公司董事長譚永良先生召集和主持。
公司全體董事認(rèn)真審議并表決，一致通過以下決議：
一、審議通過《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》。
表決結(jié)果：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。
為提高暫時(shí)閑置募集資金使用效率，獲取較好的投資回報(bào)，同意公司及子公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和資金安全的情況下，使用額度不超過 25,000萬元的閑置募集資購買安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在上述額度和期限內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。董事會(huì)授權(quán)公司董事長及其授權(quán)人員在上述有效期和額度內(nèi)辦理具體事宜。
根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)無須提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
具體情況詳見公司同日發(fā)布于證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的《大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司關(guān)于公司及子公司使用部分閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的公告》（公告編號(hào)2017-090）。
特此公告。
大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司
董事會(huì)
2017年9月11日
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