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銀基烯碳新材料股份有限公司

 獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)2017年第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

    根據(jù)《深交所上市公司股票上市規(guī)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》及《獨(dú)立董事工作制度》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，我們作為銀基烯碳新材料股份有限公司的獨(dú)立董事，對公司相關(guān)事項(xiàng)基于獨(dú)立判斷立場，發(fā)表意見如下：

    經(jīng)審閱謝征宇先生的個(gè)人履歷、工作實(shí)績等情況，我們認(rèn)為謝征宇先生符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》有關(guān)高管任職資格的規(guī)定。董事會(huì)表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效，我們同意謝征宇先生兼任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

                                              獨(dú)立董事：周德元、吳粒、王同渤

                                                               2017年8月26日