601168:西部礦業(yè)第六屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
證券代碼：601168 證券簡稱：西部礦業(yè) 編號：臨2017-066
西部礦業(yè)股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
（一）本次監(jiān)事會會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（二）本次監(jiān)事會會議于2017年7月26日以通訊方式召開。
（三）本次監(jiān)事會會議應(yīng)出席的監(jiān)事3人，實際出席會議的監(jiān)事3人，會議
有效表決票數(shù)3票。
二、監(jiān)事會會議審議情況
（一）關(guān)于豁免本次監(jiān)事會會議通知期限的議案
會議同意，豁免《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》規(guī)定的監(jiān)事會會議通知期限和會議材料提交時間的要求限制，召開第六屆監(jiān)事會第一次會議。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
（二）關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會主席的議案
會議選舉李威先生為公司第六屆監(jiān)事會主席。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
（三）關(guān)于審議2017年半年度報告的議案
會議同意，批準(zhǔn)公司編制的2017年半年度報告，并將報告全文及其摘要按相
關(guān)規(guī)定予以披露（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。
公司監(jiān)事會的書面審核意見認(rèn)為：
1. 公司2017年半年度報告（全文及其摘要）的編制和審議程序符合法律、法
規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；
2. 在監(jiān)事會提出本意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與2017年半年度報告（全文及其摘要）
編制和審核人員有違反內(nèi)幕信息管理規(guī)定的行為；
3. 因此，監(jiān)事會及其成員保證公司2017年半年度報告（全文及其摘要）所披
露的信息真實、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
西部礦業(yè)股份有限公司
監(jiān)事會
2017年7月28日
備查文件：
西部礦業(yè)第六屆監(jiān)事會第一次會議決議
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