南洋科技:第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
證券代碼：002389 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：南洋科技 公告編號(hào)：2017-053
浙江南洋科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
浙江南洋科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“會(huì)議”）于2017年8月22日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2017年8月11日以書(shū)面、郵件和電話(huà)方式發(fā)出。
本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名。公司董事長(zhǎng)邵奕興先生主持了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議表決情況
1. 以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司2017年半
年度報(bào)告》及其摘要。
公司《2017年半年度報(bào)告摘要》登載于2017年8月23日《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http:// www.cninfo.com.cn），《2017年半年度報(bào)告》全文詳見(jiàn)2017年8月23日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
2．以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司2017年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。
具體內(nèi)容登載于2017年8月23日《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn），公司獨(dú)立董事就本事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立
意見(jiàn)登載于同日巨潮資訊網(wǎng)（http:// www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1.經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議。
浙江南洋科技股份有限公司董事會(huì)
二○一七年八月二十二日
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