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證券代碼：600135          證券簡稱：樂凱膠片         公告編號：2017-042

                      樂凱膠片股份有限公司

           2017年第一次臨時股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

  本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一)   股東大會召開的時間：2017年9月29日

(二)   股東大會召開的地點：公司辦公樓會議室

(三)   出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)                                            9

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)（股）             127,953,452

3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股

                                                                       34.3046

份總數(shù)的比例（%）

(四)   表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

    本次會議采取現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的方式，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會由董事長滕方遷先生主持。

(五)   公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事8人，出席5人，獨立董事李新洲、梁建敏、田昆如先生因工

   作原因未能出席；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會秘書張永光先生出席了本次會議；公司總經理鄭文耀先生、副總經理吳曉先生、路建波先生、蘇建勛先生、總會計師張小林女士列席了本次會議。

二、   議案審議情況

(一)    非累積投票議案

1、議案名稱：關于提名鄭文耀先生為公司董事候選人的議案

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數(shù)      比例（%）  票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       127,930,952  99.9824   22,500  0.0176         0  0.0000

2、議案名稱：關于吸收合并南京、沈陽、呼和浩特三家子公司的議案

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數(shù)      比例（%）  票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       127,934,952  99.9855   18,500  0.0145         0  0.0000

3、議案名稱：關于變更募集資金投資項目（鋰電隔膜涂布生產線二期項目）的

    議案

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數(shù)      比例（%）  票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       127,934,952  99.9855   18,500  0.0145         0  0.0000

4、議案名稱：關于使用募集資金投資項目（太陽能電池背板四期擴產項目―8

    號生產線）節(jié)余資金的議案

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數(shù)      比例（%）  票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       127,934,952  99.9855   18,500  0.0145         0  0.0000

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案     議案名稱            同意                反對               棄權

序號                      票數(shù)   比例（%）  票數(shù)    比例（%） 票數(shù)  比例（%）

        關于提名鄭文

  1    耀先生為公司  696,791  96.8719   22,500   3.1281       0    0.0000

        董事候選人的

        議案

  2    關于吸收合并  700,791  97.4280   18,500   2.5720       0    0.0000

        南京、沈陽、呼

        和浩特三家子

        公司的議案。

        關于變更募集

        資金投資項目

  3    （鋰電隔膜涂  700,791  97.4280   18,500   2.5720       0    0.0000

        布生產線二期

        項目）的議案

        關于使用募集

        資金投資項目

        （太陽能電池

  4    背板四期擴產  700,791  97.4280   18,500   2.5720       0    0.0000

        項目―8號生產

        線）節(jié)余資金的

        議案

(三)    關于議案表決的有關情況說明

1. 議案2為特別決議議案，該項議案獲得有效表決權股份總數(shù)的2/3以上通過；

2. 全部議案已對中小投資者單獨計票。

三、   律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京金誠同達律師事務所

律師：葉正義、趙力峰

2、律師鑒證結論意見：

    本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會的召集人資格、出席人員資格、表決方式、表決程序和表決結果合法、有效。

四、   備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

樂凱膠片股份有限公司

     2017年9月30日