佛山照明:第八屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告
股票簡稱：佛山照明（A股） 粵照明B（B股）
股票代碼：000541（A股） 200541（B股）
公告編號：2017-021
佛山電器照明股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告
本公司監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本公司于2017年6月21日以電子郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出
了會議通知，并于2017年6月28日召開第八屆監(jiān)事會第十二次會議，
本次會議以通訊傳真方式審議會議議案，應(yīng)會5名監(jiān)事中有表決權(quán)的
監(jiān)事均對會議議案作出表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會議以同意4票、反對0票、棄權(quán)0票審議通過了《關(guān)于與
廣東省廣晟財務(wù)有限公司簽署〈金融服務(wù)協(xié)議〉的議案》。關(guān)聯(lián)監(jiān)事梁越斐就此議案依法回避表決。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司與廣東省廣晟財務(wù)有限公司簽署的《金融服務(wù)協(xié)議》遵循平等自愿的原則，定價原則公允，不存在損害公司及中小股東利益的情形；該項關(guān)聯(lián)交易有利于提高公司資金使用效率和管理收益。監(jiān)事會同意公司與廣東省廣晟財務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》。
特此公告。
佛山電器照明股份有限公司
監(jiān)事會
2017年6月28日
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