佛山照明:2016年度股東大會(huì)決議公告
股票簡(jiǎn)稱：佛山照明（A股） 粵照明B（B股）
股票代碼：000541（A股） 200541（B股）
公告編號(hào)：2017-016
佛山電器照明股份有限公司
2016年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
1、本次會(huì)議沒(méi)有增加、否決或變更提案的情況；
2、本次會(huì)議未涉及變更前次股東大會(huì)決議。
二、會(huì)議召開(kāi)的情況
1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017年4月26日（周三）下午14:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票日期和時(shí)間：2017年4月25日―2017年4月26
日
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2017
年4月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2017
年4月25日下午15:00至2017年4月26日下午15:00的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省佛山市禪城區(qū)汾江北路64號(hào)辦公
樓五樓會(huì)議室
3、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、召集人：公司董事會(huì)
5、主持人：公司董事長(zhǎng)何勇先生
6、出席或列席情況：公司 5名董事、4名監(jiān)事、7名高級(jí)管理人
員及聘請(qǐng)的律師出席或列席了本次股東大會(huì)。
7、本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
三、會(huì)議的出席情況
1、出席的總體情況
出席會(huì)議的股東及股東代理人共 85 人，代表股份 492,428,127
股，占公司有表決權(quán)總股份的 38.71 %。其中出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及
股東代理人 68 人，代表股份492,223,357 股，占公司有表決權(quán)總股
份的 38.69 %；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人 17 人，代表股份
204,770 股，占公司有表決權(quán)總股份的 0.02 %。
2、A股股東出席情況
出席會(huì)議的 A股股東及股東代理人共 37人，代表股份
439,484,558 股，占公司 A 股股東有表決權(quán)股份的 44.87 %。其中出
席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人 21 人，代表股份 439,280,568 股，
占公司 A 股股東有表決權(quán)股份的 44.85 %；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股
東代理人 16人，代表股份 203,990 股，占公司A股股東有表決權(quán)股
份的 0.02 %。
3、B股股東出席情況
出席會(huì)議的 B股股東及股東代理人共 48人，代表股份
52,943,569 股，占公司B股股東有表決權(quán)股份的 18.08%。其中出席
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人47 人，代表股份 52,942,789 股，占公
司 B 股股東有表決權(quán)股份的 18.08 %；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代
理人 1 人，代表股份 780 股，占公司B股股東有表決權(quán)股份的 0 %。
4、中小股東出席情況
出席會(huì)議的中小股東及股東代理人（不含公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東及與持有公司5%以上股份股東形成一致行動(dòng)人的股東）共69 人，代表股份 20,342,021股，占公司有表決權(quán)總股份的 1.60 %。
四、議案審議及表決情況
本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過(guò)了以下議案：
1、審議通過(guò)《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》
（1）總的表決情況
同意 492,378,327股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)
99.99%；反對(duì) 49,800股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)
0.01 %；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 0 %。
（2）A股股東表決情況
同意 439,434,758股，占出席會(huì)議 A股股東所持表決權(quán)
99.99 %；反對(duì)49,800 股，占出席會(huì)議A股股東所持表決權(quán) 0.01%；
棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議A股股東所持表決權(quán) 0 %。
（3）B股股東表決情況：
同意 52,943,569 股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)100%；反
對(duì) 0 股，占出席會(huì)議 B 股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席
會(huì)議B股股東所持表決權(quán) 0 %。
2、審議通過(guò)《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
（1）總的表決情況
同意 492,370,016 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 99.99%；
反對(duì) 58,111 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 0.01 %；棄權(quán) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 0 %。
（2）A股股東表決情況
同意 439,426,447 股，占出席會(huì)議A股股東所持表決權(quán) 99.99%；
反對(duì) 58,111 股，占出席會(huì)議A股股東所持表決權(quán) 0.01%；棄權(quán)0 股，
占出席會(huì)議A股股東所持表決權(quán) 0 %。
（3）B股股東表決情況：
同意 52,943,569 股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)100%；反
對(duì) 0 股，占出席會(huì)議 B 股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席
會(huì)議B股股東所持表決權(quán) 0 %。
3、審議通過(guò)《2016年年度報(bào)告及摘要》
（1）總的表決情況
同意 492,378,327 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 99.99%；
反對(duì) 49,800 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 0.01 %；棄權(quán) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 0 %。
（2）A股股東表決情況
同意439,434,758 股，占出席會(huì)議A股股東所持表決權(quán)99.99%；
反對(duì) 49,800 股，占出席會(huì)議 A 股股東所持表決權(quán) 0.01 %；棄權(quán) 0
股，占出席會(huì)議A股股東所持表決權(quán) 0 %。
（3）B股股東表決情況：
同意 52,943,569 股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)100%；反
對(duì) 0 股，占出席會(huì)議 B 股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席
會(huì)議B股股東所持表決權(quán) 0 %。
4、審議通過(guò)《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
（1）總的表決情況
同意 492,370,327 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 99.99%；
反對(duì) 49,800 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 0.01 %；棄權(quán)
8,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 0 %。
（2）A股股東表決情況
同意 439,426,758股，占出席會(huì)議 A股股東所持表決權(quán)
99.99 %；反對(duì) 49,800 股，占出席會(huì)議A股股東所持表決權(quán) 0.01%；
棄權(quán)8,000 股，占出席會(huì)議A股股東所持表決權(quán) 0 %。
（3）B股股東表決情況：
同意 52,943,569 股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)100%；反
對(duì) 0 股，占出席會(huì)議 B 股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席
會(huì)議B股股東所持表決權(quán) 0 %。
5、審議通過(guò)《2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
（1）總的表決情況
同意 492,379,414股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)
99.99%；反對(duì)47,713 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 0.01%；
棄權(quán) 1,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 0 %。
（2）A股股東表決情況
同意439,435,845 股，占出席會(huì)議A股股東所持表決權(quán) 99.99%；
反對(duì) 47,713 股，占出席會(huì)議A股股東所持表決權(quán) 0.01%；棄權(quán)1,000
股，占出席會(huì)議A股股東所持表決權(quán) 0 %。
（3）B股股東表決情況：
同意 52,943,569 股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)100%；反
對(duì) 0 股，占出席會(huì)議 B 股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席
會(huì)議B股股東所持表決權(quán) 0 %。
（4）中小股東表決情況
同意20,293,308 股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)99.760%；
反對(duì) 47,713 股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)0.235%；棄權(quán)1,000
股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán) 0.005 %。
6、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
（1）總的表決情況
同意 492,378,327 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 99.99%；
反對(duì) 49,800 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 0.01 %；棄權(quán) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 0 %。
（2）A股股東表決情況
同意 439,434,758 股，占出席會(huì)議A股股東所持表決權(quán) 99.99%；
反對(duì)49,800 股，占出席會(huì)議A股股東所持表決權(quán) 0.01%；棄權(quán) 0 股，
占出席會(huì)議A股股東所持表決權(quán) 0 %。
（3）B股股東表決情況：
同意 52,943,569 股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)100%；反
對(duì) 0 股，占出席會(huì)議 B 股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席
會(huì)議B股股東所持表決權(quán) 0 %。
（4）中小股東表決情況
同意20,292,221 股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán) 99.755%；
反對(duì) 49,800 股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán) 0.245 %；棄權(quán) 0
股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán) 0 %。
7、審議通過(guò)《關(guān)于修改
<公司章程>
的議案》
（1）總的表決情況
同意 492,362,016 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 99.99%；
反對(duì) 66,111 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 0.01 %；棄權(quán) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 0 %。
本議案獲得出席本次股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
（2）A股股東表決情況
同意 439,418,447 股，占出席會(huì)議A股股東所持表決權(quán)99.98%；
反對(duì)66,111 股，占出席會(huì)議A股股東所持表決權(quán) 0.02%；棄權(quán)0股，
占出席會(huì)議A股股東所持表決權(quán) 0 %。
（3）B股股東表決情況：
同意 52,943,569 股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)100%；反
對(duì) 0 股，占出席會(huì)議 B 股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席
會(huì)議B股股東所持表決權(quán) 0 %。
8、審議通過(guò)《關(guān)于授權(quán)適時(shí)減持國(guó)軒高科股票的議案》
（1）總的表決情況
同意 492,379,327 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 99.99%；
反對(duì) 48,800 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 0.01 %；棄權(quán) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 0 %。
（2）A股股東表決情況
同意 439,435,758股，占出席會(huì)議 A股股東所持表決權(quán)
99.99 %；反對(duì) 48,800 股，占出席會(huì)議A股股東所持表決權(quán) 0.01%；
棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議A股股東所持表決權(quán) 0 %。
（3）B股股東表決情況：
同意 52,943,569 股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)100%；反
對(duì) 0 股，占出席會(huì)議 B 股股東所持表決權(quán) 0 %；棄權(quán) 0 股，占出席
會(huì)議B股股東所持表決權(quán) 0 %。
（4）中小股東表決情況
同意20,293,221 股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán) 99.76 %；
反對(duì) 48,800 股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán) 0.24 %；棄權(quán) 0
股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán) 0 %。
9、審議通過(guò)《關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
參加本次股東大會(huì)的公司股東香港華晟控股有限公司、廣東省電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司、廣東省廣晟金融控股有限公司、深圳市廣晟投資發(fā)展有限公司、廣晟投資發(fā)展有限公司、佑昌燈光器材有限公司及莊堅(jiān)毅先生根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法規(guī)制度及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，依法回避了對(duì)本議案的表決，上述股東所代表的股份數(shù)471,337,009股未計(jì)入有表決權(quán)股份總數(shù)。
（1）總的表決情況
同意 21,025,107 股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)的 99.69 %；反
對(duì) 66,011 股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)的 0.31 %；棄權(quán) 0 股，
占出席會(huì)議股東有表決權(quán)的 0 %。
（2）A股股東表決情況
同意 2,076,494 股，占出席會(huì)議A股股東有表決權(quán)的 97.28 %；
反對(duì) 58,111 股，占出席會(huì)議 A 股股東有表決權(quán)的 2.72 %；棄權(quán) 0
股，占出席會(huì)議A股股東有表決權(quán)的 0 %。
（3）B股股東表決情況：
同意18,948,613 股，占出席會(huì)議B股股東有表決權(quán)的 99.96 %；
反對(duì)7,900 股，占出席會(huì)議B股股東有表決權(quán)的 0.04%；棄權(quán) 0 股，
占出席會(huì)議B股股東有表決權(quán)的 0 %。
（4）中小股東表決情況
同意 20,276,010股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)的
99.675%；反對(duì) 66,011 股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)的 0.325%；
棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)的 0 %。
10、審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》（1）總的表決情況
同意 491,903,053股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)
99.893%；反對(duì) 516,763 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)
0.105 %；棄權(quán) 8,311 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 0.002%。
（2）A股股東表決情況
同意 438,967,384 股，占出席會(huì)議A股股東所持表決權(quán)99.882%；
反對(duì) 508,863 股，占出席會(huì)議 A 股股東所持表決權(quán) 0.116 %；棄權(quán)
8,311 股，占出席會(huì)議A股股東所持表決權(quán) 0.002 %。
（3）B股股東表決情況：
同意52,935,669 股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán) 99.985%；
反對(duì)7,900股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán) 0.015%；棄權(quán) 0 股，
占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán) 0 %。
（4）中小股東表決情況
同意19,816,947 股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán) 97.419 %；
反對(duì) 516,763 股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán) 2.540 %；棄權(quán)
8,311 股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán) 0.041 %。
五、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱：廣東星宇律師事務(wù)所
2、律師姓名：鄺晃煊、鄧彩芳
3、結(jié)論性意見(jiàn)：本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、召集人資格、出席本次股東大會(huì)人員資格及會(huì)議表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《深交所股票上市規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》以及《公司章程》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，本次股東大會(huì)做出的決議合法、有效。
六、備查文件
1、本次股東大會(huì)決議
2、廣東星宇律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書
佛山電器照明股份有限公司
董事會(huì)
2017年4月26日
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