佛塑科技:第九屆董事會第十二次會議決議公告
證券代碼：000973 證券簡稱：佛塑科技 公告編號：2017－44
佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司
第九屆董事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2017年9月14
日以傳真及專人送達(dá)的方式向全體與會人員發(fā)出了關(guān)于召開第九屆董事會第十二次會議的通知，會議于2017年9月19日以通訊表決方式召開，應(yīng)出席會議董事7人，實(shí)際出席董事7人。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過了以下議案：
審議通過了《關(guān)于公司放棄對參股公司佛山市金輝高科光電材料有限公司增資優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的議案》。
詳見與本公告同日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的《公司關(guān)于放棄對佛山市金輝高科光電材料有限公司增資優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的公告》。
表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)董事李靜女士回避表決，其余6名非關(guān)聯(lián)董事同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司
董事會
二○一七年九月二十日
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