佛塑科技:2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書
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廣東君信律師事務(wù)所
關(guān)于佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司
二�一七年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書
致：佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司
廣東君信律師事務(wù)所接受佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司（下稱“佛塑科技”）的委托，指派鄧潔律師、何燦舒律師（下稱“本律師”）出席佛塑科 技于2017年8月31日召開的二�一七年第二次臨時(shí)股東大會(huì)（下稱“本次 股東大會(huì)”），并根據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華 人民共和國證券法》（下稱“《證券法》”）、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（下稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”）及佛塑科技《章程》的規(guī)定，就本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格、表決程序、表決結(jié)果等事項(xiàng)出具法律意見。
根據(jù)《股東大會(huì)規(guī)則》第五條的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，本律師現(xiàn)就本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)出具法律意見如下：
一、本次股東大會(huì)的召集和召開程序
（一）佛塑科技董事會(huì)已分別于2017年8月15日在《中國證券報(bào)》、《證
券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《佛山佛塑科
技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開二�一七年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（下
稱“《股東大會(huì)通知》”），在法定期限內(nèi)公告了本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的召開時(shí)間和地點(diǎn)、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間、會(huì)議審議議案、會(huì)議出席對象、會(huì)議登記辦法等相關(guān)事項(xiàng)。
（二）本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議于2017年8月31日上午在廣東省佛山市
禪城區(qū)汾江中路87號(hào)三樓會(huì)場召開。本次股東大會(huì)由佛塑科技董事長黃丙娣
主持，就《股東大會(huì)通知》列明的審議事項(xiàng)進(jìn)行了審議。
（三）本次股東大會(huì)已在《股東大會(huì)通知》規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成了網(wǎng)絡(luò)投票。
本律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和佛塑科技《章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、本次股東大會(huì)的召集人資格和出席會(huì)議人員資格
（一）本次股東大會(huì)由佛塑科技董事會(huì)召集。
（二）參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東（包括股東代理人，下同）共計(jì)5人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為254,118,065股，占佛塑科技股份總數(shù)的26.2675%。其中：
1、參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的股東共計(jì)4人，均為截止2017年8月
24日下午深圳證券交易所收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分
公司登記在冊并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的佛塑科技股東。上述股東代表有表決權(quán)的股份數(shù)為253,747,865股，占佛塑科技股份總數(shù)的26.2293%。 2、根據(jù)網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計(jì)結(jié)果，在《股東大會(huì)通知》規(guī)定的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加投票的股東共1名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為370,200股，占佛塑科技股份總數(shù)的0.0383%。
（三）佛塑科技部分董事、監(jiān)事及董事會(huì)秘書出席了本次股東大會(huì)，部分其他高級管理人員列席了本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議。
本律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)召集人資格和出席會(huì)議人員資格符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和佛塑科技《章程》的有關(guān)規(guī)定，是合法、有效的。
三、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果
（一）本次股東大會(huì)就《股東大會(huì)通知》列明的審議事項(xiàng)以現(xiàn)場記名投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行了表決。
（二）本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議以記名投票方式對《股東大會(huì)通知》列明的議案進(jìn)行了表決，并在監(jiān)票人監(jiān)督下由計(jì)票人點(diǎn)票、計(jì)票產(chǎn)生現(xiàn)場投票結(jié)果；結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計(jì)結(jié)果，本次股東大會(huì)當(dāng)場宣布了表決結(jié)果。
（三）本次股東大會(huì)審議通過了如下議案：
1、審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行中期票據(jù)的議案》。
經(jīng)合并統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果，參加本次股東大會(huì)的股東以254,118,065股同意、0股反對、0 股棄權(quán)審議通過了上述議案，贊成股數(shù)占參加本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
2、審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行短期融資券的議案》。
經(jīng)合并統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果，參加本次股東大會(huì)的股東以254,118,065股同意、0股反對、0 股棄權(quán)審議通過了上述議案，贊成股數(shù)占參加本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
3、審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行超短期融資券的議案》。
經(jīng)合并統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果，參加本次股東大會(huì)的股東以254,118,065股同意、0股反對、0 股棄權(quán)審議通過了上述議案，贊成股數(shù)占參加本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
本律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)與《股東大會(huì)通知》公告審議事項(xiàng)一致，本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和佛塑科技《章程》的有關(guān)規(guī)定，是合法、有效的。
四、結(jié)論意見
本律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和佛塑科技《章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法、有效。
（本頁無正文，為《廣東君信律師事務(wù)所關(guān)于佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司二�一七年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》簽字頁。）
廣東君信律師事務(wù)所 律師：鄧潔
負(fù)責(zé)人：談凌
中國 廣州 何燦舒
二○一七年八月三十一日
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