必康股份:第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
證券代碼：002411 證券簡(jiǎn)稱：必康股份 公告編號(hào)：2017-130
江蘇必康制藥股份有限公司
第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
江蘇必康制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2017年9月6日以電話或電子郵件等形式通知了全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。本次會(huì)議于2017年9月12日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)在公司會(huì)議室（江蘇省新沂市鐘吾南路18號(hào)財(cái)政局北樓8樓會(huì)議室）。應(yīng)出席會(huì)議的董事9人，實(shí)際到會(huì)9人，其中獨(dú)立董事3人。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。公司董事長(zhǎng)周新基先生主持了會(huì)議。本次會(huì)議的通知、召開(kāi)以及參會(huì)董事人數(shù)均符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《江蘇必康制藥股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議經(jīng)過(guò)記名投票表決，審議通過(guò)了如下決議：
（一）以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司投資設(shè)立并
購(gòu)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
為提升公司的并購(gòu)整合能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力，公司擬與控股股東新沂必康新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)綜合體投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新沂必康”）、華融瑞澤投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華融瑞澤”）簽署《關(guān)于華融瑞澤必康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金之合作框架協(xié)議》，公司與新沂必康作為劣后級(jí)有限合伙人分別擬認(rèn)繳出資20,000.00萬(wàn)元、20,000.00萬(wàn)元，華融瑞澤及其指定的其他投資者作為中間級(jí)合伙人或優(yōu)先級(jí)合伙人共擬認(rèn)繳出資160,000.00萬(wàn)元共同投資設(shè)立華融瑞澤必康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金，首期規(guī)模為50,000.00萬(wàn)元。
內(nèi)容詳見(jiàn)公司登載于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公司投資設(shè)立并購(gòu)基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了事先確認(rèn)，并發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了專項(xiàng)核查意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)公司登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《江蘇必康制藥股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司投資設(shè)立并購(gòu)基金暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見(jiàn)》、《江蘇必康制藥股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》、《中德證券有限責(zé)任公司關(guān)于江蘇必康制藥股份有限公司投資設(shè)立并購(gòu)基金暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見(jiàn)》。
關(guān)聯(lián)董事鄧青先生對(duì)該議案回避表決。
本議案尚需提交公司2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
（二）以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組配
套非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》；
公司董事會(huì)經(jīng)審慎決策，同意調(diào)整重大資產(chǎn)重組配套非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目――公司全資子公司陜西必康制藥集團(tuán)控股有限公司之全資子公司必康制藥新沂集團(tuán)控股有限公司實(shí)施的“制藥生產(chǎn)線技改搬遷項(xiàng)目”進(jìn)度，將項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的期限延長(zhǎng)至2018年8月31日。
內(nèi)容詳見(jiàn)公司登載于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于重大資產(chǎn)重組配套非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目延期的公告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了專項(xiàng)核查意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)公司登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《江蘇必康制藥股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》、《中德證券有限責(zé)任公司關(guān)于江蘇必康制藥股份有限公司重大資產(chǎn)重組配套非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目延期的核查意見(jiàn)》。
（三）以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2017年第六
次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
公司定于2017年9月28日下午13:30在公司會(huì)議室（江蘇省新沂市鐘吾南
路18號(hào)財(cái)政局北樓）召開(kāi)2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，審議上述第一項(xiàng)議案。
公司本次股東大會(huì)擬采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2017年9月28日下午13:00開(kāi)始，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2017年9月27日至2017年9月28日，其中：通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年9月28日（星期四）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017年9月27日（星期三）下午15:00至2017年9月28日（星期四）下午15:00期間的任意時(shí)間。
內(nèi)容詳見(jiàn)公司登載于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開(kāi)2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
三、備查文件
經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。
特此公告。
江蘇必康制藥股份有限公司
董事會(huì)
二�一七年九月十三日
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