奧克股份:第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
遼寧奧克化學(xué)股份有限公司 第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
證券代碼：300082 證券簡(jiǎn)稱：奧克股份 公告編號(hào)：2017-066
遼寧奧克化學(xué)股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
遼寧奧克化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議通知于2017年8月17日以通訊、電子郵件發(fā)出，會(huì)議于2017年8月27日在公司全資子公司江蘇奧克化學(xué)有限公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式進(jìn)行。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名，其中董事范小平先生、程國(guó)發(fā)先生和獨(dú)立董事范存艷女士以通訊表決方式參加，公司部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)朱建民先生主持。會(huì)議的召集、召開和表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議經(jīng)表決，審議通過以下議案：
一、審議通過了《公司2017年半年度報(bào)告全文及摘要》；
《公司2017年半年度報(bào)告全文》及《公司2017年半年度報(bào)告摘要》已于同
日在巨潮資訊網(wǎng)披露，并在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上刊登2017年半年
度報(bào)告披露提示性公告。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修改
<公司章程>
的議案》；
根據(jù)《公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》，公司已于2017
年7月21日完成公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予事項(xiàng)，授予限制性股票
675萬股。因前述事項(xiàng)，公司的注冊(cè)資本和股份總數(shù)由于上述授予事項(xiàng)發(fā)生變動(dòng)，
公司注冊(cè)資本由人民幣67392萬元變更為人民幣68067萬元，公司股份總數(shù)由
67392萬股變更為68067萬股。《公司章程》相關(guān)內(nèi)容修改如下：
章程條款 原章程內(nèi)容 修改后的章程內(nèi)容
第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣67392 公司注冊(cè)資本為人民幣68067萬
萬元。 元。
遼寧奧克化學(xué)股份有限公司 第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
第十九條 公司股份總數(shù)為67392萬股, 公司股份總數(shù)為68067萬股，均為
均為普通股。 普通股。
根據(jù)公司2016年度股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)同意辦理變更注冊(cè)資本、修改
公司章程及工商變更登記等相關(guān)事宜。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策的議案》；
同意公司根據(jù)財(cái)政部頒布的《關(guān)于印發(fā)
<企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 42 號(hào)―持有待售 的非流動(dòng)資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營(yíng)>
的通知》（財(cái)會(huì)[2017]13號(hào)）以及《關(guān)于印 發(fā)修訂
<企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 16 號(hào)―政府補(bǔ)助>
的通知》（財(cái)會(huì)[2017]15號(hào)）的規(guī)定 對(duì)原會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更，本次會(huì)計(jì)政策變更，符合相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，其決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東、尤其是中小股東利益的情形。 具體內(nèi)容請(qǐng)見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策的公告》。 表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。 四、審議未通過《關(guān)于為四川石達(dá)化學(xué)股份有限公司提供擔(dān)保的議案》；公司正在辦理四川石達(dá)化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“四川石達(dá)”）51%股權(quán)工商變更登記事項(xiàng)，實(shí)際已取得四川石達(dá)的經(jīng)營(yíng)控制權(quán)，公司董事認(rèn)為公司為四川石達(dá)化學(xué)股份有限公司8000萬貸款提供100%擔(dān)保、且四川石達(dá)化學(xué)股份有限公司其他股東無法按比例提供實(shí)際有效的反擔(dān)保，前述行為存在風(fēng)險(xiǎn)，故董事均投反對(duì)票。 表決結(jié)果：同意0票，反對(duì)9票，棄權(quán)0票。 五、審議通過《關(guān)于為四川石達(dá)化學(xué)股份有限公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》。 公司正在辦理四川石達(dá)化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“四川石達(dá)”）51%股權(quán)工商變更登記事項(xiàng)，實(shí)際已取得四川石達(dá)的經(jīng)營(yíng)控制權(quán)，同意公司在四川石達(dá)完成51%股權(quán)工商變更登記后為四川石達(dá)提供不超過1.5億元的財(cái)務(wù)資助額度，借款利率參照銀行同期貸款基準(zhǔn)利率上浮，但上浮最高不超過銀行同期基準(zhǔn)貸款利率的40%，有效期自公司董事會(huì)審議通過本議案之日起至公司2017年度股東大會(huì)召開之日止，上述額度在有效期內(nèi)可滾動(dòng)使用。 遼寧奧克化學(xué)股份有限公司 第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告 具體內(nèi)容請(qǐng)見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于為四川石達(dá)化學(xué)股份有限公司提供財(cái)務(wù)資助的公告》。 表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。 遼寧奧克化學(xué)股份有限公司董事會(huì) 二�一七年八月二十九日
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