600206:有研新材2018年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告
有研新材料股份有限公司
2018年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告
本報(bào)告是有研新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)上海證券交易所《公司履行社會(huì)責(zé)任的報(bào)告編制指引》的編制指引等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司2018年度履行社會(huì)責(zé)任方面的具體情況編制而成。本報(bào)告真實(shí)、客觀、全面地反映了公司在2018年度履行社會(huì)責(zé)任方面所做的具體工作和重要信息。2018年公司在股東大會(huì)和董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，將履行社會(huì)責(zé)任融入到生產(chǎn)過程中，實(shí)現(xiàn)企業(yè)和經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，促進(jìn)企業(yè)構(gòu)建自身良好的社會(huì)形象。我們牢記職責(zé)與使命，強(qiáng)化服務(wù)、著力創(chuàng)新機(jī)制，始終如一地重視公司的社會(huì)責(zé)任，為創(chuàng)造良好的企業(yè)社會(huì)效益而努力。
一、公司概況
公司（原名有研半導(dǎo)體材料股份有限公司，簡稱“有研新材”）是由有研科技集團(tuán)有限公司（原名北京有色金屬研究總院，簡稱“有研集團(tuán)”）獨(dú)家發(fā)起，以募集方式設(shè)立的股份有限公司，成立于1999年3月12日，在上海證券交易所掛牌上市。注冊資本84,707.8332萬元，注冊地址北京市海淀區(qū)北三環(huán)中路43號(hào)。經(jīng)營范圍為稀有、稀土、貴金屬、有色金屬及其合金，鍺和化合物單晶及其衍生產(chǎn)品，以及半導(dǎo)體材料、稀土材料、稀有材料、貴金屬材料、光電材料的研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；相關(guān)技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓和咨詢服務(wù)；相關(guān)器件、零部件、儀器、設(shè)備的研制；實(shí)業(yè)投資；進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
有研新材控股或間接控股企業(yè)13家，其中規(guī)模較大的5家直接控股子公司分別是有研億金新材料有限公司（簡稱“有研億金”）、有研稀土新材料股份有限公司（簡稱“有研稀土”）、有研光電新材料有限責(zé)任公司（簡稱“有研光電”）、有研國晶輝新材料有限公司（簡稱“有研國晶輝”）、有研醫(yī)療器械（北京）有限公司（簡稱“有研醫(yī)療”）。
截至2018年底，有研新材總股本84,707.8332萬股，控股股東有研科技集團(tuán)持股30,551.0668股，占有研新材總股本的36.07%。
二、2018年公司履行社會(huì)責(zé)任的情況
（一）公司促進(jìn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展方面
1、經(jīng)濟(jì)價(jià)值的創(chuàng)造
公司全面完成2018年度經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)，各子公司完成或超額完成年度經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入47.68億元，較上年同期增長16.88%，完成全年預(yù)算目標(biāo)的113.66%；資產(chǎn)營運(yùn)效率有所提高；利潤總額10,003萬元，較上年增加4,580萬元，增幅84.46%，完成全年預(yù)算目標(biāo)值的115%；經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額為11,226萬元，同比凈流入增加7,319萬元；公司經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）為2,219萬元，同比增加4,166萬元，其中凈利潤8,250萬元，較去年同期增幅77.42%；歸母凈資產(chǎn)收益率2.73%，較去年同期增長1.19個(gè)百分點(diǎn)。
2018年度公司積極履行納稅義務(wù)，及時(shí)足額繳納稅款，上繳稅費(fèi)總額4,499萬元，為支持社會(huì)事業(yè)的建設(shè)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)。
2、新品開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新成果
有研新材成立技術(shù)委員會(huì)，全面領(lǐng)導(dǎo)有研新材科技創(chuàng)新發(fā)展。聘任黃小衛(wèi)院士為技術(shù)委員會(huì)主任、首席專家。
有研億金四款12英寸靶材產(chǎn)品作為唯一新材料領(lǐng)域?qū)嵨镎蛊吩凇皞ゴ蟮淖兏铷D―慶祝改革開放40周年大型展覽”上展出，彰顯了公司在半導(dǎo)體領(lǐng)域的突出貢獻(xiàn)和重要地位。
有研億金30余款8-12寸靶材新產(chǎn)品完成送樣，已有多款靶材產(chǎn)品順利通過考核認(rèn)證，覆蓋中芯國際、北方華創(chuàng)、GF、TSMC、UMC等多家高端客戶；Cu及Cu合金靶材開發(fā)全面開花。有研稀土磁粉產(chǎn)品多樣化、高端化發(fā)展，已形成多個(gè)系列高性能耐熱磁粉產(chǎn)品牌號(hào)；“離子型稀土原礦綠色高效浸萃一體化新工藝”在多地實(shí)施應(yīng)用，取得了較好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益；開發(fā)了多種類高純稀土金屬及靶材及其制備技術(shù)。有研光電加大低位錯(cuò)鍺單晶研發(fā)力度。有研國晶輝氣象沉積工藝開發(fā)技術(shù)效果初見成效，硫化鋅毛坯同比產(chǎn)量提升300%，毛坯成品率同比提升19%。有研醫(yī)療加大新產(chǎn)品注冊力度，國內(nèi)取得不銹鋼牙弓絲、正畸鉗等4個(gè)注冊證，國際FDA取得鎳鈦牙弓絲、銅鎳鈦牙弓絲等11個(gè)產(chǎn)品的準(zhǔn)入。
3、企業(yè)文化建設(shè)
有研新材秉承尊重、合作、創(chuàng)新、超越的價(jià)值理念。作為國有科技型企業(yè)，始終把推動(dòng)核心產(chǎn)業(yè)發(fā)展、關(guān)鍵技術(shù)突破、綠色節(jié)能環(huán)保等方面作為企業(yè)義不容辭的責(zé)任和使命，并取得了較為顯著的成就。公司始終堅(jiān)持以人為本，重視科技人才培養(yǎng)，形成了從院士、杰出工程師、享受國家津貼專家到“鷹巢人才”、全
國技術(shù)能手等較為完備的人才體系和成長通道，對公司技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)力的支持和保障，為公司發(fā)展為全球電磁光新材料創(chuàng)新的引領(lǐng)者奠定了基礎(chǔ)。
報(bào)告期內(nèi)，為促進(jìn)員工之間交流，激發(fā)企業(yè)活力，公司工會(huì)、團(tuán)委開展了一系列豐富的活動(dòng)，如“青年杯”籃球賽、羽毛球比賽、乒乓球比賽、三八節(jié)跳繩比賽、家庭日等活動(dòng)，積極參加中央企業(yè)員工全面質(zhì)量管理知識(shí)競賽、集團(tuán)憲法知識(shí)競賽和改革開發(fā)四十周年征文活動(dòng)等等。以各類文體活動(dòng)為載體，加強(qiáng)文化宣貫、發(fā)揮黨建優(yōu)勢，提高了公司的凝聚力和向心力，開創(chuàng)了富有活力的工作新局面。
4、人才隊(duì)伍建設(shè)
2018年，為進(jìn)一步強(qiáng)化集團(tuán)化管控，提高運(yùn)作效率，進(jìn)一步深化改革，積極優(yōu)化公司總部及各子公司人力資源配置，并取得顯著成果。
2018年，公司李紅衛(wèi)教授、何金江教授分獲第三屆“杰出工程師獎(jiǎng)”和“杰出工程師青年獎(jiǎng)”；有研稀土彭新林教授獲首屆“中國稀土協(xié)會(huì)杰出工程師獎(jiǎng)”；黃小衛(wèi)院士團(tuán)隊(duì)獲智匯鄭州？1125聚才計(jì)劃“頂尖人才（團(tuán)隊(duì)）”稱號(hào)；有研億金郭力山獲評(píng)國資委“全國技術(shù)能手”；有研億金及有研醫(yī)療獲北京市昌平區(qū)人民政府“昌聚工程”創(chuàng)新類高層次人才團(tuán)隊(duì)1項(xiàng)、創(chuàng)新類高層次人才4項(xiàng)；有研稀土各向同性耐熱稀土粘結(jié)磁粉制備技術(shù)及產(chǎn)品相繼獲得第二十屆中國專利優(yōu)秀獎(jiǎng)、第五屆北京市發(fā)明專利二等獎(jiǎng)和中國稀土科學(xué)技術(shù)科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)；《GB鉑錠》、《YS粗鋅化學(xué)分析方法》分別獲得全國有色金屬標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)2018年度“標(biāo)委會(huì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)秀獎(jiǎng)”二等獎(jiǎng)、三等獎(jiǎng)；《釹鐵硼速凝薄片合金》及《金屬鈰》均獲得中國有色金屬工業(yè)科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)；《碳酸鈰》獲全國稀土標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)秀獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)；獲中國稀土科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)1項(xiàng)，二等獎(jiǎng)2項(xiàng)；有研稀土獲得首都科技條件平臺(tái)新材料領(lǐng)域中心優(yōu)秀會(huì)員單位。
（二）公司在促進(jìn)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展方面的工作
1、推進(jìn)安全生產(chǎn)
2018年，公司嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，發(fā)布《有研新材料股份有限公司職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定》、《環(huán)保管理規(guī)定》、《特種設(shè)備及特種設(shè)備作業(yè)人員安全管理規(guī)定》等制度6項(xiàng)，召開安委會(huì)2次。
開展安全月“隱患排查整改活動(dòng)”，共排查整改隱患20項(xiàng)，評(píng)選一等獎(jiǎng)1
項(xiàng)，二等獎(jiǎng)5項(xiàng)；強(qiáng)化安全培訓(xùn)，組織“特種設(shè)備管理”“職業(yè)衛(wèi)生管理”“金屬粉末及實(shí)驗(yàn)室隱患排查”專項(xiàng)推進(jìn)活動(dòng)，逐步提升各子公司安全管理水平；加強(qiáng)季度檢查深度及現(xiàn)場突擊檢查頻度，強(qiáng)化生產(chǎn)現(xiàn)場安全管理。全年無安全事故外部處罰。
2、加強(qiáng)法制建設(shè)
2018年，公司積極推進(jìn)主要負(fù)責(zé)人履行法治建設(shè)第一責(zé)任人職責(zé)，設(shè)立以董事長為組長的法治建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，完善法治建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和制度，形成主要負(fù)責(zé)人總負(fù)責(zé)、總法律顧問牽頭推進(jìn)，法律事務(wù)機(jī)構(gòu)具體實(shí)施、各部門共同參與的法治工作機(jī)制。加強(qiáng)法律審核工作，保證三項(xiàng)法律審核100%。本部審查經(jīng)濟(jì)類合同115份，審核規(guī)章制度23份，提出重大決策法律意見36份。完善法律工作體系，提升法律管理能力水平。加強(qiáng)普法宣傳，組織培訓(xùn)，提升全員法律素養(yǎng)。領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭學(xué)法守法，法務(wù)人員參加法治大講堂及法律顧問系列培訓(xùn)，組織對企業(yè)核心骨干憲法專題培訓(xùn)，有研億金和有研醫(yī)療設(shè)置宣傳角，有研稀土通過微信線上開展憲法答題活動(dòng)，有研光電和有研國晶輝榮獲集團(tuán)憲法知識(shí)競賽組織獎(jiǎng)。
3、持續(xù)推進(jìn)提質(zhì)增效
有研新材統(tǒng)一開展結(jié)構(gòu)性降本專項(xiàng)工作。從供應(yīng)鏈體系、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源配給幾個(gè)維度出發(fā)，通過量本利分析的方法，帶動(dòng)采購、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等關(guān)鍵環(huán)節(jié)尋找降本點(diǎn)，制定降本增效措施。
有研億金積極推進(jìn)第二供應(yīng)商及國產(chǎn)化原材料驗(yàn)證工作，全年累計(jì)降本100余萬元。有研稀土磁粉通過自動(dòng)化改造，收率超過89%，變動(dòng)成本下降28%；DyFe遷至樂山有研，經(jīng)濟(jì)效益逐步顯現(xiàn)。有研光電加快鍺泥流轉(zhuǎn)速度，整體加工周期由平均20工作日減少至15個(gè)工作日，有效降低庫存跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。有研國晶輝硫化鋅單爐次產(chǎn)量增加15%，生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升，增強(qiáng)了產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢。有研醫(yī)療核心產(chǎn)品牙弓絲產(chǎn)量由74萬袋提升到150萬袋，單位成本下降35%。
4、提升質(zhì)量管理水平
2018年公司繼續(xù)加強(qiáng)質(zhì)量管理工作，完善質(zhì)量體系，加大審核力度，跟蹤落實(shí)質(zhì)量目標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量工作。公司持續(xù)改善質(zhì)量，推動(dòng)ISO9000體系不斷完善，現(xiàn)場審核工作得到好評(píng)，全年質(zhì)量體系運(yùn)行良好。有研醫(yī)療成立后，隨即
結(jié)合公司運(yùn)營情況，按照最新醫(yī)療器械法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)條款要求，對質(zhì)量體系文件（質(zhì)量手冊、程序文件、管理規(guī)定等第三層次文件）進(jìn)行了修訂和換版工作。
5、員工權(quán)益保護(hù)
2018年公司堅(jiān)持“以人為本”的理念，進(jìn)一步健全人力資源管理體系，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)，依據(jù)公司《人力資源管理辦法》，規(guī)范開展勞動(dòng)關(guān)系管理，積極落實(shí)勞動(dòng)合同簽訂，嚴(yán)格依法繳納五險(xiǎn)一金。努力提高員工的薪酬待遇福利，依法建立職工補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、子女補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、重大疾病保險(xiǎn)，推進(jìn)了養(yǎng)老醫(yī)療制度的改革。目前公司及子公司建立了企業(yè)年金制度，形成了以社會(huì)保險(xiǎn)為主、企業(yè)年金為輔的養(yǎng)老醫(yī)療保障機(jī)制。
公司在生產(chǎn)一線采取更新設(shè)備、改進(jìn)生產(chǎn)工藝等辦法淘汰落后產(chǎn)能，定期對一線員工進(jìn)行安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，幫助員工充分掌握預(yù)防和降低職業(yè)危害的知識(shí)技能，為員工生產(chǎn)安全提供有力保障。公司定期組織員工進(jìn)行健康體檢，使每位員工及時(shí)掌握自身健康狀況和潛在隱患，做到疾病風(fēng)險(xiǎn)的有效防控。
6、精準(zhǔn)扶貧工作
為響應(yīng)黨的號(hào)召，深入推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作，有力有效幫助貧困群眾脫貧致富，根據(jù)上級(jí)黨委的相關(guān)政策和統(tǒng)一部署，公司主要從產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)脫貧、解決就業(yè)脫貧、教育脫貧等維度，結(jié)合公司實(shí)際情況，開展定點(diǎn)幫扶工作。2018年，根據(jù)有研科技集團(tuán)安排資助貴州貧困學(xué)生10萬元，三級(jí)子公司樂山有研向四川省樂山市峨邊彝族自治縣貧困村馬鞍村捐獻(xiàn)10萬元，用于新建200畝鳳凰李種植區(qū)，積極參與地方扶貧工作，彰顯央企的社會(huì)責(zé)任。
三、公司治理和規(guī)范運(yùn)作情況
公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定要求，建立了規(guī)范、完備、穩(wěn)健的法人治理結(jié)構(gòu)。報(bào)告期內(nèi)，公司持續(xù)完善法人治理結(jié)構(gòu)；充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用，切實(shí)保護(hù)中小投資者的合法權(quán)益；加強(qiáng)內(nèi)控體系建設(shè)；積極履行信息披露義務(wù)；推進(jìn)公司各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)的合法合規(guī)、有序進(jìn)行。公司時(shí)刻關(guān)注資本市場規(guī)范化、法治化進(jìn)程，密切跟蹤監(jiān)管轉(zhuǎn)型和政策動(dòng)態(tài)，努力提升公司治理效果和治理水平。
四、股東和利益相關(guān)方的權(quán)益保護(hù)
（一）股東權(quán)益保護(hù)
公司始終將全體股東及利益相關(guān)方權(quán)益保護(hù)作為經(jīng)營管理的重要內(nèi)容，把實(shí)現(xiàn)公司及全體股東利益最大化作為經(jīng)營的重要目標(biāo)。報(bào)告期內(nèi)，公司不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格依照有關(guān)法律法規(guī)要求規(guī)范運(yùn)作。公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)與管理層之間各司其職、相互制衡、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)。公司三會(huì)的召開、召集及審議決策程序合法有效，各位董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員均勤勉盡責(zé)，充分發(fā)揮自身專業(yè)知識(shí)和商業(yè)經(jīng)驗(yàn)，積極參與公司的各項(xiàng)經(jīng)營決策的討論分析，認(rèn)真審議會(huì)議議案，審慎發(fā)表意見，并實(shí)時(shí)關(guān)注公司經(jīng)營管理狀況，保證了公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有序進(jìn)行，切實(shí)維護(hù)了公司及股東的利益。
（二）投資者關(guān)系和信息披露
2018年，公司加強(qiáng)投資者關(guān)系管理，積極構(gòu)建與股東和的和諧關(guān)系。公司制定了完備的投資者關(guān)系管理制度，主動(dòng)參與投資者互動(dòng)，通過電話、傳真、電子信箱、上證E活動(dòng)等方式與投資者進(jìn)行交流，并認(rèn)真做好投資者來訪調(diào)研接待工作，使公司股東和潛在投資者準(zhǔn)確、全面地了解公司的整體運(yùn)營情況。
公司嚴(yán)格按照《上市公司信息披露管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)范性文件的有關(guān)要求，積極履行信息披露義務(wù)，并就有關(guān)事項(xiàng)及時(shí)與監(jiān)管部門進(jìn)行溝通，保證信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。
（三）債權(quán)人權(quán)益保護(hù)
公司歷來重視債權(quán)人合法權(quán)益保護(hù)，嚴(yán)格按照有關(guān)合同或協(xié)議中的有關(guān)條款約定按時(shí)履行義務(wù)。公司加強(qiáng)與債權(quán)人的溝通聯(lián)系，確保其及時(shí)充分了解公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況，切實(shí)維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益。
五、展望
面向未來，公司將秉承有研集團(tuán)戰(zhàn)略引領(lǐng)至上、創(chuàng)新發(fā)展至先、客戶服務(wù)至誠、員工培育至善的使命，繼續(xù)建立健全社會(huì)責(zé)任體系,完善法人治理結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化內(nèi)部控制體系，有序推進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展工作，加強(qiáng)業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化管理，形成新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)；圍繞公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，繼續(xù)做好服務(wù)用戶、回報(bào)股東、惠及員工、保護(hù)環(huán)境、綠色發(fā)展等工作，致力于奉獻(xiàn)社會(huì)，促進(jìn)和諧發(fā)展，以更強(qiáng)的實(shí)力承擔(dān)更多的社會(huì)責(zé)任。
有研新材料股份有限公司董事會(huì)
2019年3月14日
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