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證券代碼：600537 證券簡稱：億晶光電 公告編號：2019-036 億晶光電科技股份有限公司 第六屆董事會第十三次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十三次會議于2019年5月31日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會議應(yīng)出席董事9人，... 詳細(xì)>>>

證券代碼：600537 證券簡稱：億晶光電 公告編號：2019-034 億晶光電科技股份有限公司 關(guān)于高級管理人員辭職的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2019年5月31日分別收到公司總經(jīng)理張哲先生、副總經(jīng)理孫鐵囤先生、副總經(jīng)理劉宏先生... 詳細(xì)>>>

證券代碼：600537 證券簡稱：億晶光電 公告編號：2019-033 億晶光電科技股份有限公司 關(guān)于董事長辭職及選舉董事長的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 2019年5月31日，億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到董事長荀耀先生的書面辭職報(bào)告，荀耀先生因個(gè)人原因申請辭去... 詳細(xì)>>>

證券代碼：600537 證券簡稱：億晶光電 公告編號：2019-032 億晶光電科技股份有限公司 關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的公告 本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 鑒于億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）原職工代表監(jiān)事申請辭去監(jiān)事職務(wù)，根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司于2019年5月... 詳細(xì)>>>

證券代碼：600537 證券簡稱：億晶光電 公告編號：2019-037 億晶光電科技股份有限公司 第六屆監(jiān)事會第十次會議決議公告 本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第十次會議于2019年5月31日在常州億晶光電科技有限公司會議室召開，會議應(yīng)出... 詳細(xì)>>>

北京市建國門北大街8號華潤大廈20層 郵編：100005 電話：(86-10)85191300 傳真：(86-10)85191350 ... 詳細(xì)>>>

證券代碼：600537 證券簡稱：億晶光電 公告編號：2019-031 億晶光電科技股份有限公司 2018年年度股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一)股東大會召開的時(shí)間：2019年5月31日 (二)股東大會召開的地點(diǎn)... 詳細(xì)>>>

億晶光電科技股份有限公司2018年年度股東大會會議資料 二○一九年五月三十一日 億晶光電科技股份有限公司 2018年年度股東大會現(xiàn)場會議須知 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》等文件的精神，為維護(hù)投資者的合法權(quán)益，確保股東大會現(xiàn)場會議的正常秩序和議事效率，特制訂如下大會現(xiàn)場會議須知，望股東、董事、其他有關(guān)人員嚴(yán)格遵守。 一、股東大會設(shè)立大... 詳細(xì)>>>

證券代碼：600537 證券簡稱：億晶光電 公告編號：2019-030 億晶光電科技股份有限公司 關(guān)于2018年年度股東大會增加臨時(shí)提案的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 一、 股東大會有關(guān)情況 1.股東大會類型和屆次： 2018年年度股東大會 2.股東大會召開日期：2019年5月31日 ... 詳細(xì)>>>

億晶光電科技股份有限公司 獨(dú)立董事候選人聲明 本人沈輝，已充分了解并同意由提名人深圳市勤誠達(dá)投資管理有限公司提名為億晶光電科技股份有限公司第六屆董事會獨(dú)立董事候選人。本人公開聲明，本人具備獨(dú)立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔(dān)任億晶光電科技股份有限公司獨(dú)立董事獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下： 一、本人具備上市公司運(yùn)作的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件，具有五年以上法... 詳細(xì)>>>

億晶光電科技股份有限公司 獨(dú)立董事候選人聲明 本人沈險(xiǎn)峰，已充分了解并同意由提名人深圳市勤誠達(dá)投資管理有限公司提名為億晶光電科技股份有限公司第六屆董事會獨(dú)立董事候選人。本人公開聲明，本人具備獨(dú)立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔(dān)任億晶光電科技股份有限公司獨(dú)立董事獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下： 一、本人具備上市公司運(yùn)作的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件，具有五年以上... 詳細(xì)>>>

億晶光電科技股份有限公司 獨(dú)立董事候選人聲明 本人謝永勇，已充分了解并同意由提名人深圳市勤誠達(dá)投資管理有限公司提名為億晶光電科技股份有限公司第六屆董事會獨(dú)立董事候選人。本人公開聲明，本人具備獨(dú)立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔(dān)任億晶光電科技股份有限公司獨(dú)立董事獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下： 一、本人具備上市公司運(yùn)作的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件，具有五年以上... 詳細(xì)>>>

億晶光電科技股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于提名董事候選人的臨時(shí)提案的獨(dú)立意見 根據(jù)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》以及《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》的要求和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為億晶光電科技股份有限公司（下稱“公司”、“本公司”）獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的立場，就公司控股股東深圳市勤誠達(dá)投資管理有限公司于2019年5月16日提交的關(guān)于提名董事候選人的臨時(shí)提案發(fā)表如... 詳細(xì)>>>

證券代碼：600537 證券簡稱：億晶光電 公告編號：2019-026 億晶光電科技股份有限公司 關(guān)于股東協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份完成過戶登記暨 控股股東及實(shí)際控制人變更的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 一、控股股東協(xié)議轉(zhuǎn)讓過戶情況 就荀建華與深圳市勤誠達(dá)投資管理有限公司（以... 詳細(xì)>>>

公司代碼：600537 公司簡稱：億晶光電 億晶光電科技股份有限公司 2019年第一季度報(bào)告 目錄 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情況........................................................3 三、 重要事項(xiàng)............................................................... 詳細(xì)>>>

證券代碼：600537 證券簡稱：億晶光電 公告編號：2019-025 億晶光電科技股份有限公司 關(guān)于2019年第一季度光伏電站經(jīng)營數(shù)據(jù)的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)《上市公司行業(yè)信息披 露指引... 詳細(xì)>>>

公司代碼：600537 公司簡稱：億晶光電 億晶光電科技股份有限公司 2018年年度報(bào)告 重要提示 一、 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整， 不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 二、未出席董事情況 未出席董事職務(wù) 未出席董事姓名 未出席董... 詳細(xì)>>>

公司代碼：600537 公司簡稱：億晶光電 億晶光電科技股份有限公司 2018年年度報(bào)告摘要 一重要提示 1 本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī) 劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定媒體上仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。 2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、... 詳細(xì)>>>

億晶光電科技股份有限公司 2018年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告 億晶光電科技股份有限公司全體股東： 根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求（以下簡稱企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系），結(jié)合本公司（以下簡稱公司）內(nèi)部控制制度和評價(jià)辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督的基礎(chǔ)上，我們對公司2018年12月31日（內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日）的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行了評價(jià)。一.重要聲明 按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系... 詳細(xì)>>>

億晶光電科技股份有限公司 2018年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 作為億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）的獨(dú)立董事，2018年本人嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，認(rèn)真審議董事會各項(xiàng)議案，并對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，充分發(fā)揮獨(dú)立作用，維護(hù)公司整體利益和全體中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將本人在2018年度履行... 詳細(xì)>>>